Водочный олигарх Павел Сметана находится в розыске по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму 319 млн рублей. Но сумма может значительно вырасти. Изначально вызывало сомнение, что масштабные преступные схемы Павел Сметана мог реализовать в одиночку, но ответ нашелся в Арбитражном суде Северной Осетии, который ищет конечных бенефициаров скандального ООО «Ракурс». К делу о привлечении к субсидиарной ответственности привлекался не только Павел Сметана, но и депутат Государственной Думы Роберт Кочиев и члены его семьи. Кочиева даже признали бенефициаром, но кассационная инстанция отменила это решение, отправив дело на новый круг.
Роберт Кочиев и Павел СметанаСудья Арбитражного суда Северной Осетии Светлана Бекоева наложила арест (обеспечительные меры) на денежные средства самого Роберта Кочиева и аффилированных с ним лиц – Кочиева Рудольфа Робертовича, Кочиева Батраза Робертовича, Засеева Тараса Митрофановича и Засеева Тамерлана Митрофановича на общую сумму 3,4 миллиарда рублей.
Арбитражный управляющий Наталья Борисова в интервью Anticorr.media рассказала, что привлечение бенефициаров к субсидиарной ответственности является единственным способом погашения долгов ООО «Ракурс» в сумме 3,6 млрд рублей. Билась Борисова за деньги государства, ведь большая часть долга – это непогашенные налоговые обязательства и требования АСВ на миллиард.
– Деньги из компании вывели по фиктивным обязательствам на другие юрлица, – рассказала экс-управляющий. – Этот факт установлен налоговой инспекцией. Компанию, очевидно, намеревались оставить с долгами и без денег. Долги длительное время накапливались, а поступающие средства регулярно выводились. Номинальный учредитель и директор компании с миллиардным оборотом не имеют даже никакого имущества. Директор пытался ликвидировать предприятие, однако после проведения налоговой проверки долги многократно увеличились и компанию пришлось обанкротить.
Напомним, что в Северной Осетии была разработана схема с участием номинальных директоров, подконтрольных фирм по получению незаконного дохода: создается организация по производству спирта и алкоголя, получается лицензия. Организация работает, налоги не платятся, активы в виде имущества, денежных средств выводятся по фиктивным обязательствам, после чего общество банкротится. А после – вновь создается организация по тому же адресу, она получает лицензию, налоги не платятся, активы выводится.
Эта незамысловатая схема позволяла, однако, получать миллиардную прибыль. Незаконно. С первого сентября 2024 года реализовать такое вновь уже не удастся, так как вступит в силу подписанный Президентом закон, в котором наряду с прочим прописаны требования к деловой репутации членов органов правления компании, которая занимается производством алкоголя. Не допускается работа гендиректора или главного бухгалтера, если ранее они трудились в подобной организации, лишенной лицензии.
Закон предъявляет обновленные требования к бенефициарным владельцам, аффилированным с ними лицам и лицам, которые прямо или косвенно владеют более 10% голосов уставного капитала компании. Еще одним основанием для отказа в выдаче лицензии на производство, хранение и поставки этилового спирта или алкоголя, так и для приостановления уже действующих лицензий будет считаться выявления в составе бенефициаров либо акционеров с долей прямого либо косвенного участия более 10% капитала лиц: не соответствующих требованиям к деловой репутации; зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, которые являются владельцами либо акционерами организаций, у которых менее пяти лет назад была аннулирована аналогичная лицензия.
Не удивительно, что единственным депутатом, крайне эмоционально высказавшимся против принятия этого закона, стал Роберт Кочиев.
— На сегодняшний день закон, который принимается, в моем понимании это последний гвоздь в гроб данной отрасли, потому что он вносит в 171 ФЗ новые понятия: лицо, контролирующее организацию, юридическое лицо, имеющее преобладающее участие в уставном капитале организации, перечня лиц с неудовлетворительной деловой репутацией, понятие группы лиц, аффилированного лица и бенефициарный владелец, — говорит в своем выступлении Роберт Кочиев.
Чем плох этот закон? Разве он не позволит увеличить поступления в бюджет? Не защитит экономику Российской Федерации от мошенников? И если представить, что Роберт Кочиев не имеет отношения к алкогольным заводам, связанным с «Ракурсом», то у депутата вряд ли найдутся объективные причины препятствовать принятию закона. Но если Кочиев неспроста оказался в ряду потенциальных бенефициаров, то, конечно, другого выхода, кроме отчаянной критики закона, у него нет.Если бы Роберт Кочиев посмотрел на ситуацию с точки зрения государства и интересов народа, то он увидел бы следующую картину. Здания и помещения заводского комплекса во Владикавказе по адресу: улица Тельмана, 82б поочередно занимают организации, которые в последующем банкротятся, а налоговая не досчитывается миллиардов в бюджете.
Цифры говорят сами за себя.
Межрайонная ИФНС России по г. Владикавказу оштрафовала ООО «Ракурс» на сумму 248 749 974 руб., предприятию доначислены налоги в размере 1 444 141 248 руб., пени – 394 093 967, 51 руб.
Установлено также, что ООО «РАКУРС» на счета подконтрольных фирм ООО «КЕНТАВР», ООО «ОРФЕЙ», ООО «Пересвет», ООО «Триумф», ООО «Транспродмаркет», ООО «ТД Купеческий» вывело денежные средства в размере 2 890 523 379 руб.
После признания должника банкротом и отзыва у ООО «Ракурс» лицензии на производство алкоголя и спиртосодержащей продукции работать по известному адресу стало ООО «Орфей».
УФНС России по РСО Алания проведена выездная налоговая проверка в отношении деятельности ООО «ОРФЕЙ». По результатам проверки вынесено решение о привлечении ООО «ОРФЕЙ» к ответственности за совершение налогового правонарушения. Сумма доначислений составляет: налоги – 382 833 254 руб., пени – 173 573 014 руб., штрафы – 75 600 646 руб. Лицензия у ООО «ОРФЕЙ» отозвана. В отношении ООО «ОРФЕЙ» введена процедура конкурсного производства по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника.
Выездная налоговая проверка проведена также в отношении деятельности ООО «Пересвет». ООО «Пересвет» располагается по адресу Республика Северная Осетия – Алания, город Владикавказ, Промышленная 4-я ул., д.1 (адрес обособленного подразделения ООО «Ракурс», собственник помещения – ООО «Гигант»). По результатам проверки ООО «Пересвет» доначислены налоги в размере 84 150 622 руб., пени – 45 615 069,89 руб.
В настоящее время по месту нахождения ООО «РАКУРС», а также сменившего его ООО «ОРФЕЙ», продолжило деятельность ООО «ПЕРВАЯ СПИРТОВАЯ МАНУФАКТУРА».
По состоянию на декабрь 2023 задолженность по налогам у ООО «ПЕРВАЯ СПИРТОВАЯ МАНУФАКТУРА» составляет 100 млн руб.
Но и это еще не все. Помимо компаний, который располагались на месте «Ракурса», есть еще группа компаний «Исток». Налоговая задолженность ООО «Исток ЗШВ» – более 180 млн рублей, ООО «Исток Спирт» – более 120 млн рублей. Акционер АО «Исток» Александр Клишин рассказал нам, что Роберт Кочиев лично был поручителем по целевому кредиту, выданному «Истоку» банком «Солидарность». Банк периодически называли карманным банком коммунистов, а партия периодически опровергала эту информацию.
– Меня не допускают к бухгалтерской отчетности, я не знаю, выплачиваются ли кредиты. Раньше, когда меня еще хоть как-то допускали, он часто там был. Я его видел, когда приезжал. Кочиев был поручителем по кредиту, полученному в банке «Солидарность». Есть ли там задолженность, я не знаю, мне заблокировали любой доступ, – говорит совладелец компании Александр Клишин.
Кредит, выданный банком, не погашен. Последний срок погашения прошел первого апреля. Но денег нет.Управление ФНС России по Республике Северная Осетия обратилось в Арбитражный суд с заявлением о признании банкротами ООО «Первая спиртовая мануфактура» и ООО «Исток Спирт». Прошло уже три месяца, а заявления налоговой до настоящего времени не рассмотрены по существу. По непонятным причинам Арбитражный суд Республики Северная Осетия неоднократно откладывал судебные заседания.
В своих публичных выступлениях Роберт Кочиев печется о благополучии нашей страны, а также о том, что казна недополучает миллиарды рублей.
Хочется верить, что Арбитражный суд Республики Северная Осетия наконец-то услышит чаяния депутата Государственной Думы, и недостающие суммы поступят в бюджет Российской Федерации.
Пока денег нет. И вероятно, уже не будет. Поговаривают, что для заводов деньги занимали и у частных инвесторов, в том числе и местных фермеров, которые требуют вернуть свои средства, необходимые для начала посевной кампании, но если они сейчас не поторопятся, то вряд ли когда-нибудь их увидят.
В свое время Игорю Чуяну удалось скрыться от следствия и получить политическое убежище в Черногории. Далее тот же трюк провернул Павел Сметана. Использовав СМИ-иноагента, он обвинил в создании теневой империи уже исчезнувшего главу Росалкогольрегулирования, адвокатов, осуществляющих защиту компаний, требующих от Павла Сметаны возмещения убытков, а также Аркадия Ротенберга. Оно и понятно, ведь человек, бросивший вызов известному российскому предпринимателю, построившему Крымский мост, может гарантированно рассчитывать на получение политического убежища на западе.
Осознавая неизбежность краха алкогольной империи и всю пагубность последствий, Роберт Кочиев воспользовался однако проторенной дорожкой. Он, совершенно не стесняясь, использовал трибуну Государственной Думы. И создается впечатление, что сделано это для защиты бизнеса, в котором все ниточки ведут к нему или к членам его семьи. При враждебном отношении к России Запад вряд ли оставит незамеченным громкое выступление парламентария. А значит, шансы участников преступных схем получить политическое убежище за рубежом, увеличиваются.
Ну уж если и говорить о тайной алкогольной империи, то, как оказалось, находится она не на 31 этаже, а по адресу: г. Владикавказ улица Тельмана, 82б. Правда, благодаря усилиям Федеральной налоговой службы тайная империя стала явной.
Банкротство «Ракурса» и связанных с ним юрлиц окутано и уголовным шлейфом. Кто понесет ответственность не только в Арбитражном суде, читайте в нашем следующем расследовании.