![Скажи беспределу - НЕТ!](/uploads/antizapret.gif)
Пока литовцы откладывают запуск реестра на последний срок, “Муниципальный сканер” решил выяснить, кто является конечным бенефициаром компании Avia Solution Group (ASG), которая на особом счету у литовской госбезопасности, и разобраться, почему так вышло.
– в обмен на заключение соглашения с “Ростехом” по созданию аэропорта “Жуковский”, Avia Solution Group передала не менее 10% акций своего холдинга людям, которые связаны с руководителем “Ростеха” Чемезовым и министром промышленности России Мантуровым;
“Ростех” (Ростехнологии) – российская государственная корпорация, созданная в 2007 году. Ростех контролирует несколько оборонно-промышленных отраслей: авиация (“Вертолеты России”, “Радиоэлектронные технологии”), электроника (“Швабе”, концерн “Автоматика”) и вооружение (концерн “Техмаш”, “Калашников”). Также Ростех контролирует Рособоронэкспорт, АвтоВАЗ и КАМАЗ. С сентября 2014 года Ростех находится под санкциями США.
Сергей Чемезов – генеральный директор госкорпорации Ростех с момента основания. В 80х годах вместе с Владимиром Путиным работал в КГБ в Дрездене. С 1996 по 1999 работал под руководством Владимира Путина в Администрации Президента, с 2000 по 2007 – руководил Рособоронэкспортом. В 2014 году включен в санкционные списки ЕС и США.
Сергей Чемезов – генеральный директор госкорпорации Ростех с момента основания. В 80х годах вместе с Владимиром Путиным работал в КГБ в Дрездене. С 1996 по 1999 работал под руководством Владимира Путина в Администрации Президента, с 2000 по 2007 – руководил Рособоронэкспортом. В 2014 году включен в санкционные списки ЕС и США.
![Подписывайтесь на наш канал](/uploads/yandex-zen-cgr.jpg)
24 сентября 2014 года внеочередное собрание акционеров Avia Solution Group AB решает выпустить 1,7 млн дополнительных обыкновенных акций. Ации предназначаются действующим акционерам, а также компаниям VGE Investments Ltd (Кипр) и MFO-A Lux S.à rl (Люксембург). В решении они называются “потенциальными инвесторами”, ранее не владеющими долями в ASG. В обосновании прямо указывается, что преимущественное право покупки акций используется “с целью обеспечения развития международного аэропорта Раменское и расширения наземных операций по заправке воздушных судов в аэропорту Раменское”. Кроме того указано, что это позволит продолжить политику роста и географической экспансии, которую проводит компания.
Семья Алёшиных (Алёшин Борис, Алёшин Сергей и Креева Ирина, жена Бориса) владеет 47% акций “Синко-банка”. Борис Алёшин является членом совета АО «ОПК “ОБОРОНПРОМ” (дочка “Ростеха”) с 11.01.2013 года, членом научно-технического совета военно-промышленной комиссии России.
Кипрская VGE Investments Ltd к 12 декабря 2014 года собрала 10,1% акций ASG и приобрела право голоса на собрании акционеров. Согласно кипрскому реестру, VGE Investments Ltd с 01 января 2014 года принадлежит кипрскому “номинальщику” Foteini Panagiotou и управляется администратором A.B.C. GRANDESERVUS LIMITED. До 2014 года компания также была записана на киприотов.
ООО “ДП “Аэро-Камов” занимается продажей новых вертолетов Ми-171, Ми-171Е и Ка-32. АО “Вертолеты России” (ранее – АО “Камов”) является “дочкой” Ростеха. До 2013 года ДП “Аэро-Камов” принадлежала “Оборонпромфинанс” (“дочка” Ростеха) и “Русской Вертолетной компании”.
Компания «ТОРОС» основана в 1990 году на базе РСУ Тушинского ПРЭО. Основным направлением деятельности компании является возведение новостроек в Москве и жилых домов бизнес-класса. В 2004 компания сдала в эксплуатацию 17-ти этажный в Москве по адресу Врачебный проезд, д.10. к.3., сдала монолитно-кирпичный жилой дом разной этажности с отдельно стоящим двухэтажным гаражом-стоянкой по ул. Маршала Тимошенко, д.17, построенный совместно с медицинским центром Управления делами Президента РФ. Сайт “Московские новостройки” сообщает: “Наладив отношения с Управления делами Президента России, компания стала работать над его заказами. Одним из проектов из этой серии стал надстрой жилья над объектами гражданской обороны – комплекс на 60 тыс квадратных метров в Южном Тушино.” В 2015 году Ведомости сообщали: “градостроительная земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с подготовкой проекта планировки территории квартала 11-го района Кунцева за счет средств управления делами президента России. В 2003 г. УДП привлекло в качестве соинвестора компанию ОАО «Торос», которая заключила инвестконтракт с правительством Москвы.”
Компания «ТОРОС» основана в 1990 году на базе РСУ Тушинского ПРЭО. Основным направлением деятельности компании является возведение новостроек в Москве и жилых домов бизнес-класса. В 2004 компания сдала в эксплуатацию 17-ти этажный в Москве по адресу Врачебный проезд, д.10. к.3., сдала монолитно-кирпичный жилой дом разной этажности с отдельно стоящим двухэтажным гаражом-стоянкой по ул. Маршала Тимошенко, д.17, построенный совместно с медицинским центром Управления делами Президента РФ. Сайт “Московские новостройки” сообщает: “Наладив отношения с Управления делами Президента России, компания стала работать над его заказами. Одним из проектов из этой серии стал надстрой жилья над объектами гражданской обороны – комплекс на 60 тыс квадратных метров в Южном Тушино.” В 2015 году Ведомости сообщали: “градостроительная земельная комиссия Москвы (ГЗК) согласилась с подготовкой проекта планировки территории квартала 11-го района Кунцева за счет средств управления делами президента России. В 2003 г. УДП привлекло в качестве соинвестора компанию ОАО «Торос», которая заключила инвестконтракт с правительством Москвы.”
90% “НК Банка” принадлежит Виктору Григорьеву, 10% – председателю совета банка. С 2008 по 2015 год, то есть и в момент сделки ASG с Ростехом, и во время передачи акций ASG кипрской VGE Investments Ltd, в совет директоров входил помощник председателя правления банка Смирнов Владимир Алексеевич (первый председатель кооператива “Озеро”, в который входили Владимир Путин, Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и другие). В 2000 году Владимир Смирнов возглавлял предприятие по поставкам продукции управделами президента, позже был генеральным директором “Техснабэкспорт”, занимающегося экспортом товаров и услуг компаний российской атомной отрасли.
На данный момент членами совета “НК Банка” также являются Григорьева Ксения (дочь Виктора Григорьева), Михаил Кийко (2009-2016 зам.директора федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) и Светлана Кийко (супруга Михаила Кийко, с 2011 года советник председателя правления).
Виктор Евгеньевич Григорьев – бывший президент ГК “Каскол” (2004-2005), на данный момент член совета директоров ряда заводов и концернов, входящих в “Ростех”.
На данный момент членами совета “НК Банка” также являются Григорьева Ксения (дочь Виктора Григорьева), Михаил Кийко (2009-2016 зам.директора федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков) и Светлана Кийко (супруга Михаила Кийко, с 2011 года советник председателя правления).
Виктор Евгеньевич Григорьев – бывший президент ГК “Каскол” (2004-2005), на данный момент член совета директоров ряда заводов и концернов, входящих в “Ростех”.
В то время, когда Виктор Григорьев владел долей в Улан-Удэнском авиационном заводе, будущий министр Мантуров занимал должность зам.директора завода. В 2003 году Денис Мантуров был назначен директором ОАО “ОПК “Оборонпром”, а его первым заместителем с 2005 года был Виктор Григорьев, где курировал вертолетные программы.
![Avia Solutions Group – просто бизнес или угроза безопасности?](/uploads/posts/2018-05/1525708797_otkrytie-aeroporta3.jpg)
Андрей Жабин, пресс-служба губернатора Московской области.
30 мая 2016 года, открытие аэропорта “Жуковский”: гендиректор “Рампорт” Tomas Vaišvila, глава “Ростеха” Сергей Чемезов, председатель совета ASG Gediminas Žiemelis, председатель совета “Рампорт” Борис Алёшин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, зам.гендиректор “Рампорт Аэро” Евгений Солодилин, премьер-министр России Дмитрий Медведев, заместитель премьер министра России Дмитрий Рогозин, зам.гендиректора “Ростех” Дмитрий Шугаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев
30 мая 2016 года, открытие аэропорта “Жуковский”: гендиректор “Рампорт” Tomas Vaišvila, глава “Ростеха” Сергей Чемезов, председатель совета ASG Gediminas Žiemelis, председатель совета “Рампорт” Борис Алёшин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, зам.гендиректор “Рампорт Аэро” Евгений Солодилин, премьер-министр России Дмитрий Медведев, заместитель премьер министра России Дмитрий Рогозин, зам.гендиректора “Ростех” Дмитрий Шугаев, губернатор Московской области Андрей Воробьев
В мае 2015 года АО “Рампорт” подписало соглашение с “Новикомбанком” (с 2015 года находится под санкциями США), которое в том числе подразумевает кредитование развития аэропорта в Жуковском. Новикомбанк принадлежит “Ростеху”, а членом совета директоров банка является Борис Алёшин.
15 марта 2016 году российский премьер-министр подписал распоряжение об открытии аэропорта Раменское для международных полётов.
В начале февраля 2018 года Avia Solutions Group заявила литовскому национальному телевидению, что не имеет какого-либо отношения к “Ростеху”, а “Ростех” прямо или косвенно не участвует в управлении ASG.
Таинственные бенефициары
Почти в каждом релизе ASG делает акцент на том, что является публичной компанией. Вместе с этим годовая отчетность компании указывает, что владеет только 30% нидерландской Avia Solutions Group B.V. Кому принадлежит еще 70% – достоверно не известно. Это связано с тем, что нидерландская Avia Solutions Group B.V. с 26.02.2016 года на 100% принадлежит кипрской Avia Solutions Group Airport Holdings Limited (альтернативное название – EE Airport Holdings Ltd). Директором Avia Solutions Group B.V. является финансовый директор ASG – Aurimas Sanikovas. До 26.02.2016 акционером Avia Solutions Group B.V. был также Juozas Kavaliauskas, ранее имевший отношение к Lewben Group, возглавляемой ныне Vilius Kavaliauskas.
Справка:
Lewben Group – международная группа компаний, предоставляющая клиентам услуги по управлению активами, имуществом, фондами, а также услуги финансового планирования, юридические, налоговые, бизнес-консалтинг и бухгалтерские услуги. Группа имеет офисы в Амстердаме (Нидерланды), Лондоне (Великобритания), Маниле (Филиппины), Никосии (Кипр), Нью-Йорке (США) и Вильнюсе (Литва).
В свою очередь, EE Airport Holdings Ltd на 100% принадлежит кипрской Tenolet Ltd, которая с 2013 по сентябрь 2015 года принадлежала Viktorija Dunciene, а после – нидерландскому фонду Stichting Champlain. Дело в том, что административным управлением компаниями, связанными с основными акционерами ASG, в Нидерландах и на Кипре занимается не только Lewben Group, но и Amicorp (Hong Kong) вместе с кипрской Korelis & Co. LLC. Ключевой же человек в сопровождении и обслуживании этих компаний – Viktorija Dunciene.
Справка*:
Viktorija Dunciene
– 2010-2012 – помощник адвоката в M.Korelis & co. LLC;
– 2014-2016 – директор Lewben Netherlands B.V.;
– 2012-2017 – управляющий директор Lewben Cyprus Ltd;
– с 2017 – член совета CEOcorp Limited (другой член совета – Andrius Paulauskas, сын Artūras Paulauskas – до 2016 года глава комитета Сейма Литвы по обороне и безопасности).
Viktorija Dunciene вместе с Michael Korelis (член совета Korelis & Co. LLC) и с председателем ASG Gediminas Ziemelis входят в совет кипрских ALH Aircraft Leasing Holdings Ltd и ZIA Valda Cyprus Ltd.
*Справка с сайта ziavaldacyprus.com, который во время расследования был удален. Также был закрыт сайт ceocorp.net.
– 2010-2012 – помощник адвоката в M.Korelis & co. LLC;
– 2014-2016 – директор Lewben Netherlands B.V.;
– 2012-2017 – управляющий директор Lewben Cyprus Ltd;
– с 2017 – член совета CEOcorp Limited (другой член совета – Andrius Paulauskas, сын Artūras Paulauskas – до 2016 года глава комитета Сейма Литвы по обороне и безопасности).
Viktorija Dunciene вместе с Michael Korelis (член совета Korelis & Co. LLC) и с председателем ASG Gediminas Ziemelis входят в совет кипрских ALH Aircraft Leasing Holdings Ltd и ZIA Valda Cyprus Ltd.
*Справка с сайта ziavaldacyprus.com, который во время расследования был удален. Также был закрыт сайт ceocorp.net.
Для чего используются голландские фонды? Они позволяют скрыть собственника актива. Такие фонды просты в регистрации и управлении, директора не несут ответственности за долги фонда, в нем нет акционеров, участников или бенефициаров. Это дает возможность администратору использовать один голландский фонд для разных клиентов. Это хорошо видно на примере компании Tenolet Ltd, которая участвовала уже в нескольких коррупционных скандалах.
Компании Tenolet Ltd на 100% принадлежала литовская “Riverside Music”, которая связана с семьей директора Литовского национального театра оперы и балета Gintautas Kevišas. “Riverside Music” заключала контракты с национальным театром, что создавало конфликт интересов и летом 2017 года Гинтаутас Кавишис был уволен.
Tenolet Ltd управляет кипрской Redcast Holdings Ltd, которая владеет 50% украинской компании “Ред.Мет”. В 2016 году “Ред.Мет” получила разрешение на добычу янтаря в Ровенской области. Как сообщали журналисты из антикоррупционного проекта “4 власть”, компания “Ред.Мет” контролируется Владимиром Продивусом, народным депутатом от “Партии Регионов” в 2012-2014 годах. Белорусские журналисты компанию Redcast Holdings связывают со “своим” олигархом Юрием Чижом. Также Tenolet Ltd участвует в структуре литовской сельскохозяйственной группы ARVI, которая контролируется Vidmantas Kučinskas и его семьей.
Остальные акционеры
Холдинг Avia Solutions Group появился в результате проведенной в 2005 году приватизации литовских авиалиний, инфраструктура досталась компаниям “Fima”, принадлежащей Vaidas Barakauskas, и ŽIA valda.
Рассмотрим структуру акционеров ASG на ноябрь 2017 года:
– 29,44% у кипрской ZIA Valda Cyprus Ltd., на 100% принадлежащей литовской ŽIA valda AB.
9,28% акций ŽIA Valda AB принадлежит Jurgis Petrošius, брату Romualdas Antanas Petrošius (акционер и председатель наблюдательного совета AviaAM Leasing AB 2013-2017).
9,41% акций ŽIA Valda AB принадлежит адвокату Ramūnas Audzevičius, партнеру юридической компании “Motieka & Audzevičius”, которая в 2014 году представляла интересы “Газпрома” в судах против Литвы.
81,29% акций ŽIA Valda AB принадлежит кипрской компании GEM GREEN HOLDING LIMITED. 23,08% в GEM GREEN HOLDING LIMITED принадлежит председателю совета директоров Avia Solutions Group и ŽIA Valda AB Gediminas Žiemelis.
76,92% в компании GEM GREEN HOLDING LIMITED через еще одну кипрскую “прокладку” принадлежит голландскому фонду, которым также управляет Viktorija Dunciene, и установить собственника не представляется возможным.
– 19,7% акций Avia Solutions Group через кипрскую Mesotania Holdings Ltd и литовскую “Indeco: Investment And Development” принадлежит Vaidas Barakauskas.
– 7,78% акций Avia Solutions Group принадлежит кипрской Harberin Enterprises Limited, которая управляется уже упоминавшейся CEOcorp Limited. Конечный собственник скрывается за Amicorp и голландским фондом Global High Yield Alternatives Fund III, также входящим в структуру Amicorp.
– 5,01% акций Avia Solutions Group находятся у польской инвестиционной компании Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, принадлежащей голландской компании по управлению активами и страхованию NN Group (до 2014 года – ING Group).
Рядом с аэропортом однокурсник Путина
Вокруг нового аэропорта в Жуковском стала создаваться соответствующая инфраструктура. В январе 2016 года появляются компания ООО “Скай Гейтс Рус” и созданная для осуществление грузовых перевозок ООО “Авиакомпания “Скай Гейтс Эйрлайнс”. В апреле и мае 2017 года в компании ООО “Скай Гейтс Рус” появляются новые инвесторы: 20% достается Mountain Fzco (ОАЭ) и 45% – Рагимовой-Мехдиевой Сабине Ильгам Кызы. 20% ООО “Скай Гейтс Рус” остается за ООО “Глобус Дистрибьюшн Менеджмент”, на 100% принадлежащей литовской ŽIA valda AB.
Справка:
Рагимова-Мехдиева Сабина Ильгам Кызы – дочь Ильгама Рагимова.
Ильгам Рагимов – однокурсник и друг Владимира Путина. В 2014 году Forbes оценивал состояние Ильгама Рагимова в $500 миллионов.
В сентябре 2016 года АО “Рампорт Аэро” и Greenway International FZCO (ОАЭ) создают АО “Жиа Карго”, с долями 51% и 49% соответственно, для обслуживания грузового терминала аэропорта Жуковский (ранее аэродрома Раменское). Владельцем Greenway International FZCO является Араз Мехдиев, зять Ильгама Рагимова. Араз Мехдиев – совладелец компании “Империал дьюти фри” (17 магазинов в Шереметьево, партнер – Аркадий Ротенберг), владелец ряда компаний в Азербайджане.
В декабре 2017 года АО “Жиа Карго” заключила меморандум о сотрудничестве с компанией “РТ-Логистик”, которая является “дочкой” Ростеха. В сентябре 2017 года “РТ-Логистик” принимала участие в операции по ввозу газовых турбин Siemens в Крым.
Еще государственные закупки
Несмотря на предостережения Департамента государственной безопасности в отношении компании Avia Solution Group, озвученные еще в ноябре 2015 года, в мае 2016 года вооруженные силы Литвы заключили с “BGS” госконтракт на поставку авиационного топлива. На вопросы “Муниципального сканера” относительно контракта и того, имели ли сотрудники BGS прямой доступ к военной технике, пресс-служба министерства обороны отказалась отвечать, сославшись на отсутствие у нас аккредитации в качестве иностранных журналистов в Литве.
В 2017 году компании BGS достались два госконтракта государственного предприятия “Литовские аэропорты” на общую сумму €1,32 миллиона. В январе 2018 года Министерство транспорта выбрало нового руководителя ГП “Литовские аэропорты”, им стал Marius Gelžinis, ранее возглавлявший BGS в Польше.
Компания “BPC Travel”, которая напрямую не входит в группу Avia Solution, но как минимум на 48% принадлежит ее ключевым литовским акционерам ŽIA valda и Indeco и имеет единого директора с туроператором Kidy Tour, в 2016 году заключила контракт с министерством внутренних дел Литвы на предоставление услуг на €5 миллионов до 2020 года. Как сообщила пресс-служба министерства, данный контракт кроме “BPC Travel” выполняют еще 4 туристические компании и на данный момент использовано только 8% от скорректированного бюджета контракта.
Несмотря на позицию Литвы по Крыму и санкции Европейского союза, с весны по осень 2017 года из аэропорта “Жуковский”, контролируемого литовской компанией, осуществлялись ежедневные рейсы “Уральских авиалиний” в Симферополь.