Следственное управление УФСБ по Карачаево-Черкессии возбудило дело по факту хищения субсидий Минпромторга на 1 млрд 70 млн рублей. Эти средства шли автомобильному заводу «Дервейс», а от него республиканскому филиалу Московского индустриального банка (МИБ), который кредитовал завод.
Также в регионе намерены в ближайшее время возбудить дело о хищении из МИБ в КЧР свыше 20 млрд рублей под видом выдачи кредитов. В связи с этим могут добавиться обвинения у Рафу и Рауля Арашуковых.
Подконтрольным им структурам ушло 2 млрд рублей из этих средств. Главными фигурантами всех расследований являются глава филиала МИБ в КЧР Мурат Охтов и его друг и деловой партнер, начальник отдела прокуратуры республики Зураб Афаунов.
Как рассказали источники в спецслужбах, разработка УФСБ различных «темных дел» республиканского филиала МИБ велась уже достаточно давно.
В результате было установлено, что глава филиала Мурат Охтов вместе с сообщниками выстроил схемы, при помощи которых похищались гигантские суммы, как у самого МИБ, так и из федерального бюджета. Так, уже начато расследование о ситуации с кредитом в 6,9 млрд рублей, который МИБ выдал «Дервейсу».
По версии следствия, руководство банка (имеется в виду Охтов) с целью хищения бюджетных средств, оформило этот кредит, как подпадающий под программу субсидий Минпромторга. В реальности же этот кредит не относился к данной программе.
В результате министерство выделило из бюджета 1 млрд 70 млн рублей на погашение процентов по кредиту. Эти деньги достались филиалу МИБ в КЧР. В УФСБ расценили произошедшее, как хищение и возбудили по данному факту уголовное дело.
Как полагают контрразведчики, также по распоряжению Охтова 27 млрд рублей были выданы в качестве кредитов фирмам, имеющим все признаки «однодневок». В банк эти средства, так и не вернулись. Уже установлено, что 2 млрд рублей из этих средств поступили структурам, связанным с Рауфом и Раулем Арашуковыми. В связи с этим сыну и отцу могут предъявить новые обвинения. Также УФСБ выяснило, что часть фирм-получателей кредитов, связаны с Охтовым и его приятелем начальником отдела прокуратуры КЧР Зурабом Афауновым.
По версии оперативников, Афаунов на постоянной основе получал от Охтова различные материальные блага, а в обмен прокурор оказывал банкиру общее покровительство, а также помогал уходить от уголовной ответственности. В частности, зафиксировано, что в свое время Охтову принадлежало 50 % торгового центра «Апельсин», из которых 25 % он переписал на лиц и фирмы, подконтрольные Афаунову.
Стоит отметить, что это далеко не единственный актив Афаунова. Было установлено, что, работая на должности и.о. прокурора Черкесска, Афаунов приобрел сеть АЗС, в том числе автозаправки в Карачаевске и в Адыге-Хабль. Также установлены другие активы Зураба, стоимость которых не соответствуют его официальным доходам за время службы в органах прокуратуры.
В ходе работы оперативников в их поле рения попал и близкий друг Афаунова - заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Руслан Кочкаров. Сейчас проверяется информация о том, что он тоже помогал Охтову уходить от уголовной ответственности.
В свое время Афаунова и Кочкарова познакомил и.о. руководителя СК СКР по КЧР Казбек Булатов (находится сейчас под арестом).
Плотнон взаимодействие сотрудника СКР Кочкарова и сотрудника прокуратуры Афаунова, требовалось для оперативного решения проблем Рауфа Арашукова, возникавших в связи с расследованиями убийств политических деятелей Аслана Жукова и Фраля Шебзухова. В рамках «дела Арашукова» в служебном кабинете Кочкарова был проведен обыск. Одновременно с содействием Арашукову, сдружившиеся Афаунов и Кочкаров, еще активно помогали и Охтову.
Источники отмечают, что дело о хищении средств МИБ может стать крайне громким и «снести» с постов, а также отправить в СИЗО определенное количество республиканских правоохранителей. Многие из них «засветились» ранее в «деле Арашуковых».