«В УФСБ России по Тамбовской области сложилась устойчивая группа, действия которой направлены на узурпацию власти и незаконное обогащение. В данное сообщество входят: начальник ОЭБ Управления Ронжин А.И, начальник КРООПТ Управления Кречетов В.В. начальник ОПО Управления Асташкевич, заместитель начальника Управления Сазонов Д.Н. Все сотрудники в данном органе безопасности, которые не согласны с этими обстоятельствами и не сотрудничают с ними, попадают в опалу с последующим их профессиональным «уничтожением».
Основным направлением деятельности этих лиц является незаконная банковская деятельность – «обналичивание денежных средств», незаконный оборот алкогольной и табачной продукции организация деятельности нелегальных азартных учреждений, общее покровительство в деятельности юридических лиц, содействие им в уклонении от уплаты в бюджеты различных уровней налоговых платежей и сборов, а также от уголовной ответственности. Общий месячный их оборот составляет от 80 до 100 млн. рублей. У перечисленных лиц установлены устойчивые связи с работниками из числа руководящего состава СУ СК России по Тамбовской области, УФНС России по Тамбовской области, УМВД России по Тамбовской области (УБЭПиПК), с привлечением которых ими осуществляется вышеуказанная деятельность.
Указанные лица являются как официальными собственника имущества, так и неофициальными бенефициарами.
В частности, Ронжин А.И. является собственником автомобилей: М21 Победа, ГАЗ 324, Мерседес Бенц ML4000 4МАТ, УАЗ 3396259. При этом последний основную часть своего имущества регистрирует на своего отца: жилые дома и земельные участки в Тамбовском районе, в п. Первомайский и д. Перикса, гаражи в г. Тамбове, квартиры (объединённые, где в т.ч. проживает сам Ронжин А.И.) в г. Тамбове по ул. Горького, ул. Интернациональной, автомобили М 20, Мерседес Бенц AMGGLC43, Stels. Объяснение Ронжина А.И. о приобретении его имущества и собственности за счёт средств предпринимательской деятельности его отца не может соответствовать действительности, т.к. доход отца формируется от прибыли песчаного карьера (доля 30%) в размере не более 300 тыс. рублей в год.
Ронжин А.ИПри этом стало известно, что большую часть недвижимого имущества Ронжин А.И. и Кречетов В.В. регистрируют на подставных лиц, а именно на Павлова И.В. и Андросова В.В., которые являются крупными предпринимателями, политическими фигурами, участниками преступных групп. В частности, на них зарегистрировано недвижимое имущество указанных сотрудников УФСБ на сумму более 100 млн. рублей. Толстых А.А. является их (чекистов) кошельком.
Кречетов В.В.Кречетов В.В. и Ронжин А.И. на постоянной основе часть незаконно полученных денежных средств передают Сазонову Д.Н., ему же они купили трёхкомнатную квартиру стоимостью более 7 млн. рублей по адресу: г. Тамбов ул. Набережная д. 74 корп. 1, а в начале 2022 года - автомобиль Toyota Land Cruiser 300, который зарегистрировн на третье лицо, но по факту владеет им Сазонов Д.Н.
У Ронжина А.И., Кречетова В.В. и Сазонова Д.Н. имеются доли в сети магазинов «Бегемот», автоцентра «Глобус», стрип-клуба «Эллизиум», расположенных в г. Тамбове.
В Мичуринске им «крышевались» предприниматели Митин О.В. и Пустовалов С.А., являющиеся близкими связями криминального авторитета Местюкова В.В. («Местюк»), которые, в свою очеред, выступали собственниками сети АЗС. Через них же и происходило незаконное обналичивание денежных средств за счёт средств касс АЗС. В настоящее время Кречетов В.В. является собственником (через подставных лиц) доли мясоперерабатывающего предприятия, розничных магазинов и кафе в г. Мичуринске и песчаного карьера в Мичуринском районе, основными учредителями которых выступают также Митин О. и Пустовалов В.
Также указанными сотрудниками УФСБ обеспечивается незаконный оборот алкогольной продукции в г. Мичуринске с привлечением сети
«Алкобренд», принадлежащей Медведеву О.Г.
Через сотрудников СУ СК они способствуют уклонению от уголовной ответственности за налоговые преступления своих связей.
В обвальных схемах задействованы криминальные лица: Хорунов Александр, а также сотрудники полиции «противогаз». Часто в качестве посредников в этой деятельности выступают сотрудники Управления БЭП и ПК УМВД.
Через близкие связи среди руководства (действующего и бывшего) УФНС России по Тамбовской области: Хорохорина, Яковлева и Мжельского ими организована масштабная в рамках всей области схема ухода от налогообложения с применением группы «транзитных» и «технических» организаций, фирм «однодневок», организаций, формирующих схемные «скрытые» расхождения по НДС, поставщиков наличности, фирм-«помоек».
К первой группе (поставщики и получатели «налички») относятся автосалоны (ООО «Автоцентр Глобус» ИНН 6829028601, ООО «Глобус Трейд» ИНН 6829103400, ООО «Автосалон Глобус» ИНН 6829083521, ООО «Глобус-Моторс» ИНН 6829019702, ООО «Автосфера» ИНН 6829089019) и оптовая база ООО «Продукт-сервис» ИНН 6829066043. Это действующие организации, которые в силу специфики своей работы имеют в обороте большое количество наличных денежных средств.
Ко второй группе (поставщики «бумажного» НДС) относятся ООО «Чернозёмная Индустриальная Компания (ООО «ЧИК») и группа связанных компаний (ООО «Тамбовтехнострой», ООО «Звезда», ООО «Альмира» ООО «Компания Каркасного Домостроения», ООО «Арбат» и другие). Это формально легитимные компании, в большей своей части имеющие небольшое количество сотрудников, которые одновременно числятся в нескольких организациях группы целью отнесения их к организациям с «низким» налоговым риском.
К третьей группе относятся потенциальные выгодоприобретатели (ООО «Тамбовбизнесстрой» ИНН 6829010989, ООО «БЗСК» ИНН 6829048862 и другие).
При этом, услугами компаний, отнесённых к первым двум группам, пользуются и сторонние организации.
Указанные обстоятельства подробно отражены в проверке от конца 2020 года, проведённой Центром в отношении УФНС России по Тамбовской области. Ущерб бюджетов различных уровней за 2018-2020 годы составил более 5 млрд. рублей.
В начале 2022 года Мжельский был уволен «по собственному желанию» за попытку вымогательства денежных средств с предпринимателя. Именно через него осуществлялась Ронжиным и Кречетовым указанная незаконная деятельность. На текущий момент ими через Андросова В.В. найден выход на нового начальника УФНС России по Тамбовской области с целью продолжения и расширения масштабов своей незаконной деятельности.
В Тамбовской области все предприниматели и даже губернатор знают, что «обнал» и уклонение от налогов - это Ронжин, Кречетов и Сазонов.
В начале 2021 года Мжельский, Кречетов и Ронжин с использованием ООО «Строительная компания «Новострой» и ООО «Автомобильность» реализовали схему по уходу от налоговых выплат (установка камер видеонаблюдения) в размере более 15 млн. рублей. Именно Мжельский своим решением отменил решение по итогам камеральной проверки, которая пресекла соответствующую преступную схему.
Перед увольнением Чабан занимался ООО «Дуэт-строй» (Бастрыкина Е.Е. - президент Тамбовская региональная общественная организация «Союз предпринимателей Тамбовской области») по факту незаконного получения субсидий её сыном. В последующем материал прекратили, а карьер в Токаревке от сына Бастрыкиной перешёл ООО «ТНК», в которой 25% уставного капитала принадлежит отцу – Р.А.И.
Компания общество с ограниченной ответственностью «Тамбовская нерудная компания» зарегистрирована 8 февраля 2016 года в городе Тамбов. Краткое наименование - Тамбовская нерудная компания. При регистрации организации присвоен ОГРН 1166820051463, ИНН 6829118333 и КПП 682901001. Юридический адрес: Тамбовская область город Тамбов улица Советская дом 191 офис 10а.
Белов Сергей Владимирович является генеральным директором организации, учредители компании - Белов Сергей Владимирович друг Р.А.И.,
Борисов Владислав Сергеевич, Вытегорова Татьяна Валентиновна (жена друга Р.А.И., сотрудника ИФНС), Ронжин Игорь Николаевич. Среднесписочная численность работников организации 8 человек.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ основной вид деятельности компании общество с ограниченной ответственностью «Тамбовской нерудная компания» по ОКВЭД 08.12 «Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина». Общее количество направлений деятельности – 13. За 2020 год прибыль компании составляет 1240000,00 рублей, выручка за 2020 год 15025000,00 рублей, размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Тамбовской нерудная компания» - 40000,00 рублей. Выручка на начало 2020 года составила 41486000,00 рублей.
Со слов Р.А.И. его ежемесячный доход от ООО составляет 300000 рублей. Р.А.И. в настоящее время проживает в квартире (город Тамбов улица Максима Горького ….) объединённой из двух квартир (оформлена на мать Р.А.И., которая не может объяснить происхождение денежных средств, так как ООО «Тамбовская нерудная компания» декларирует мизерную прибыль). Застройщиком дома являлось ООО «ТБС», связанное с предпринимателем и одним из крупных «обнальщиков» региона Андросовым В. Приобретение квартиры по срокам совпало с завершением реализации материалов ОЭБ по ст. 172 УК РФ. (реализовывал Мялкин В.А., в последующем уволен по негативу) в отношении подконтрольных Андросову В. Лиц. При этом, из оперативных материалов был выведен основной координатор незаконной деятельности Корнеев Роман (при наличии ОТМ). Привлеченные к уголовной ответственности лица, один из которых вообще не был рядом, а второй выполнял роль секретаря, получили от Андросова денежные средства за судимость.
В 2020 году в отношении ООО «ТамбовАвтоСити» г. Тамбов был материал в СУ СК по неуплате налогов (по первому акту ИФНС около 35 млн. рублей). Учредители ООО (москвичи) вышли на Шмакова А.А. (учредитель ООО «Люкс-Авто» г. Мичуринск, вид деятельности - реализация продукции АвтоВАЗа) для урегулирования вопроса. Шмаков через Свиридова Е.И. (совладелец ООО «ТСК») обратился к Р.А.И., который урегулировал вопрос за 10 млн. рублей (3 - УМВД (Смаль, Губанов – нач. и зам. ГУЭиПК), 3 – СУ СК (Долотов, Иванов – нач. и зам. 2 отдела), 4 - Р.А.И., Яковлев – нач. ИФНС). В результате в бюджет поступило всего 7 или 8 млн. рублей. УД прекращено после уплаты ущерба. С весны 2021 года аналогичная ситуация развивалась с сетью магазинов «Мясо для мужика», г. Мичуринск. В этот раз Шмаков сам вышел на учредителей и предложил услуги по снижению размера недоимки.
Летом в отношении Р.А.И. было заявление от осужденного и отбывающего наказание криминального авторитета Пастушка С.А, согласно которому он передал Ильину О. (бывшему заму УФСИН региона, в настоящее время осужден за взятку за УДО, реализовывалось УМВД) 4 млн. рублей, которые предназначались Р.А.И. Данные средства служили взяткой за назначение Ильина на должность руководителя ФСИН региона. В свою очередь, Ильин подтвердил указанные обстоятельства сотруднику УСБ, пояснив, что условия оговаривались с Р.А.И. и Патриным С. (бывший сотрудник ОЭБ, уволен по негативу). Р.А.И. в подтверждение серьёзности намерений организовал на территории города Тамбова встречу Ильина с куратором ФСИН из Управления «М». Ильин, находясь в курации Р.А.И. решал в его интересах вопросы по УДО. Результат- отказ в ВУД, после чего Р.А.И. предпринял попытки по дискредитации сотрудника УСБ, обставив дело личной неприязнью.
До настоящего времени Картушин Р.Г. (бывший нач. ОКРООПТ, ОЭБ) получает ежемесячное вознаграждение (200 тыс. рублей) от Малина А.П. (криминальный авторитет, общее покровительство) и Свиридова Е.И. (не менее 300 тыс. рублей, лоббирование интересов ООО «ТСК»), который перераспределяет между Р.А.И. и нач. ОКРООПТ».