Согласно амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе, Денис Тумаркин в 8 классе оставил учебу. В беседе лжив и изворотлив. Настаивает на том, что окончил Новый московский юридический институт и имеет специальность адвоката. Интеллект невысокий, круг интересов ограничен.
![Подписывайтесь на наш канал](/uploads/yandex-zen-cgr.jpg)
Эпизод 1. Олег Ширяев и ограбление фур в составе ОПГ
Началось все с незаконного присвоения паспорта на имя Олега Ширяева, в который была вклеена фотография, изготовлен тем самым подложный паспорт, удостоверяющий его личность. Таким же образом, получается, он стал обладателем удостоверения внештатного сотрудника батальона особого назначения при главном управлении ГИБДД МВД России.«В частности, воспользовавшись тем, что водитель фуры спал, похитил у него личные вещи, мобильный телефон, наличные деньги в рублях и немецких марках, а также удостоверение личности. После этого Тумаркин с группой сообщников скрылся с места преступления, причинив материальный ущерб на сумму 16 850 рублей».
Эпизод 2. Фальшивомонетчик
20 сентября 2002 года прокуратурой Южного округа города Москвы в отношении Дениса Тумаркина, если доверять имеющимся материалам, было возбуждено уголовное дело по статье 186 ч.2 УК РФ по факту хранения с целью сбыта и сбыта поддельных банковских билетов в размере 14 тысяч долларов. В рамках дела был составлен протокол личного обыска Тумаркина, протокол допроса на 35 листах, содержащий сведения, касающиеся установления факта подделки данных денежных купюр Тумаркиным.Эпизод 3. Зампрокурора ЮЗАО и брачный аферист
Еще один эпизод связан с гражданкой Матвеевой, которая призналась порталу «Компромат», что стала жертвой мошеннических действий со стороны группы лиц, которые разработали преступную схему завладения ее имуществом и имуществом его несовершеннолетнего сына путем обмана, злоупотребления ее доверием и использованием тяжелого психологического состояния из-за гибели моего мужа.«А также предупредил о том, что если я стану обращаться в правоохранительные органы, то это будут напрасно потраченные нервы, так как у него большие связи среди генералов правоохранительных структур вплоть до министра внутренних дел РФ. И назвал фамилии своих покровителей – Чекалин и Черкашин, а отец Тумаркина является судьей высшего арбитражного суда. Также у него друзья из криминальных сообществ, которые ему чем-то обязаны», – рассказывает Матвеева.
Эпизод 4. Адвокат-решальщик
Мосгорсуд вынес приговор юристу Денису Тумаркину, который представлялся родственником высокопоставленного силовика. Среди бизнесменов он был больше известен как решальщик. Якобы Тумаркин помогал предпринимателям решать вопросы с представителями правоохранительных органов. На чем погорел мошенник?«Он всегда хвастал, что за небольшую сумму в 50 тысяч долларов готов как открыть уголовное дело, так и закрыть его в отношении практически любого», – говорит журналист Владислав Трифонов.
Эпизод 5. Золотов Дионисий
После отбывания нескольких сроков в местах не столь отдаленных, а также освещения преступлений в СМИ Тумаркин понял, что его имя стало слишком известно. Ведь благодаря информации в сети интернет потенциальные жертвы смогут легко разгадать его истинные намерения. Поэтому он решил сменить имя и фамилию и «превратился» в Дионисия Золотова. Кстати, после второй судимости он не случайно объявился в Москве как гражданин Эстонии Дионисий Золотов. Артистичный посредник выдавал себя за племянника заместителя министра внутренних дел Виктора Золотова.И в это раз он захотел поймать рыбу покрупнее. И действовать он, судя по всему хотел, представляясь племянников высокопоставленного чиновника. Мошенник принялся обрабатывать сотрудников силовых ведомств. За круглым столом в офисе Золотова обсуждались очень скользкие темы, а он собирал компромат. Якобы там и засветилось руководство УВД Западного округа столицы.
В какой-то момент стало известно, что начальник полиции западного административного округа Москвы ушел в отставку после получения взятки. По версии следствия, он вместе с подельниками вымогал у бизнесменов десятки миллионов рублей. Полковника Владимира Рожкова задержали в момент передачи денег.
Любопытно, что проблемы у начальника УВД Рожкова начались после того, как в СИЗО оказался решальщик Золотов. Говорят, сотрудники ФСБ изъяли у него 200 часов аудио- и видеозаписей, главные герои которых высокопоставленные представители силовых ведомств и крупные бизнесмены.
Следователи уверены, что Рожкову помогал именно Дионисий Золотов. С его помощью полковник завладел акциями компании «Королевская вода», руководитель которой Иосиф Бадалов оказался одним из поверивших в легенду мошенника о родстве с высокопоставленным чиновником и наличии несметных связей.
«Был задуман рейдерский захват путем мошенничества. Возглавил его Дионисий Золотой. Он выдавал себя за родственника Виктора Золотова. Что является абсолютной ложью», – пояснял адвокат Иосифа Бадалова Владимир Калиниченко.
Эпизод 6. Тюремный торгаш
Неоднократно судимый мошенник, не первый раз оказавшийся в тюрьме, бодрости духа не терял даже за решеткой. Да и не было у него повода печалиться – размаху Дионисия могли бы позавидовать сами греческие боги.И подтверждением тому стал видеосюжет, демонстрирующий условия класса люкс, созданные в российской тюрьме. Кадры и документальные доказательства свидетельствуют о том, что в столичном СИЗО Матросская тишина долгое время работало что-то вроде элитной гостиницы для вип-постояльцев. Те арестованные, у которых есть деньги, могли позволить себе особые условия пребывания в тюрьме с практически привычным для жизни на воле комфортом, в то время как простые смертные ютились в темных серых камерах. Как сообщалось, пребывание в вип-камере стоит от 250 до 500 тысяч рублей в месяц.
По информации СМИ, королевские условия создал проходивший по делу о крупном мошенничестве решальщик Дионисий Золотов. Его адвокат рассказывал, что подзащитный проспонсировал ремонт и тем самым получил моральное право посидеть в нормальных условиях.
Кадровые решения после скандала не заставили себя ждать. Замначальника СИЗО был уволен по результатам проверок.
Под шумок Золотова вроде как перевели в спецблок – туда, где нет доступа к мобильной связи, подвесным итальянским унитазам и двухметровым холодильникам. В Матросской тишине сменился начальник и чужие по коридорам изолятора теперь точно не ходят. Но за всеми-то не уследишь. Да и Золотов, судя по всему, не из тех, кто может спокойно сидеть даже в тюрьме.
Эпизод 7. Тюремный душегуб
Сначала в камере с Дионисием Золотовым сидел топ-менеджер Роскосмоса Владимир Евдокимов. И, по словам первого зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, какое-то время его очень радовало подобное соседство. Ведь условия были крайне комфортными – Золотов достал в камеру виски, мобильный телефон и прочее. Однако все закончилось для Евдокимова печально – делец сумел обмануть его на астрономическую сумму, причем сделал это, не выходя из следственного изолятора.Золотов заверил коммерсанта, что сможет решить все его проблемы и спасти от наказания. И попросил за это ни много ни мало – 80 миллионов рублей. Деньги якобы должны были пойти на взятки неким влиятельным лицам. Закончилось тем, что Дионисий Золотов убедил Евдокимова сказать по телефону супруге, чтобы она отнесла крупную сумму якобы за освобождение, а потом заявил, что супругу задержали. Евдокимов же понял, что его новый друг Дионисий – обычный мошенник. И через некоторое время его тело с ножевыми ранениями обнаружили в тюремном туалете. Основной версией случившегося стало самоубийство.
Что касается Дионисия Золотова, то ближайшие 7,5 лет ему предстояло провести за решеткой. 80 млн просто так забрать не получилось.
Эпизод 8. Не «бизнесмен»
Отсидев свой очередной срок и освободившись в 2019 году, Золотов превратился из заядлого российского уголовника в гражданина Израиля Дениса Шапиро, он решил покорить Следственный комитет. Очередной мишенью мошенника стал российский производитель бытовой химии.Предприниматель Александр Балаховский открыл завод в далеком 2010 году. Но через 4 года, по словам бизнесмена, предприятие замучили проверками. На помощь пришел юрист Денис Шапиро. Таких называют решателями – со связями и заверениями в способности закрывать уголовные дела, правда открытые по их же инициативе.
«Я как завороженный. Он меня развел по полной программе. Он лично требовал, чтобы мы передали 30%, чтобы прекратились наезды на предприятие. Потребовал, что должен стать директором для того, чтобы снять вопросы», – говорит, учредитель компании по производству бытовой химии Александр Балаховский.
Очевидно, что в первую очередь аферист рассчитывал на юридическую безграмотность людей технических специальностей, которые ориентированы скорее на увеличение производственных мощностей, нежели на знания в области юриспруденции и налогового учета. Ему удалось войти в доверие к руководству в качестве адвоката. А затем, если доверять имеющимся материалам, начать отъем бизнеса по своей классической схеме, выбрав Следственный комитет в качестве своего главного инструмента. Из предыдущего опыта аферист извлек урок о том, как важна репутация и поддержка общества. Он, видимо понял, что грубая афера с подделкой документов может вызвать общественный резонанс, поэтому на этот раз попытался дискредитировать руководителей компании. В СМИ начали появляться порочащие публикации. Содержание их было очень далеко от правды. Тут он столкнулся с определенными сложностями, когда на защиту предприятия встал коллектив, открыто заявивший о рейдерском захвате. Правда это не заставило преступника отказаться от своих целей.
В итоге Денис Шапиро стал гендиректором компании. Но пробыл им недолго. За свои старые грехи он вдруг угодил за решетку. По статье за мошенничество Шапиро отсидел 6 лет. Когда вышел на свободу, он вспомнил про завод. Балаховскому через адвокатов посыпались угрозы и иски.
Александр Балаховский продолжает бороться несмотря на все методы уголовника. Шапиро же пытается убедить все свое окружение в том, что он является потерпевшим, а «дед», как он называет Балаховского, вот-вот отдаст ему завод и все свои деньги на откуп. По факту же, складывается мнение, что мошенник со своими сообщниками вымогает деньги и угрожает, что не отстанет, пока их не получит.
Балаховский не один десяток лет проработал у станка, а после создал бренд и производство своими руками. Похоже, самой страшной его ошибкой стало то, что ему довелось связаться с уголовником – мошенником Тумаркинм-Золотовым-Шапиро. В этот раз не раз судимый мошенник, якобы адвокат, сам нашел свою жертву.
Убийство топ-менеджера Роскосмоса, смерть владельца «Королевской воды» – лишь самые громкие его «подвиги». Кажется, что ничто не заставит мошенника остановиться, для него это уже не просто способ заработка, это образ жизни, когда периодически появляется маршрут «камера – зал заседаний – камера», ставший уже привычным и который, кажется, еще очень долго не изменится. Да и дело каждый раз вроде как и новое, а статья из раза в раз не меняется. Языком уголовного кодекса – статья 159, часть 4, а по факту – мошенничество в особо крупном размере.