После гибели главы ДНР и спешного отъезда в РФ его ближайшего соратника Александра Тимофеева, в республике была создана Временная комиссия парламента ДНР по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей министерства доходов и сборов. Ведомство возглавлял Александр Тимофеев, более известный по позывному Ташкент. Кто он такой и почему заявления от пострадавших посыпались только сейчас?
Александр Юрьевич Тимофеев - уроженец города Невинномысска (Ставропольский край). Его детство и юность прошли на Донбассе, где он закончил школу. В 1989 году Тимофеев поступил в Ташкентское высшее общевойсковое командное училище (собственно, поэтому за ним и закрепился позывной «Ташкент»). Позже он перевелся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в Благовещенске, потом около двух лет работал начальником службы безопасности на алмазном заводе в Якутске, а в 1996 году вернулся в Донецк, где занялся бизнесом. В 2012 году Тимофеев закончил Донецкий институт предпринимательства (ДИП) по специальности «менеджер экономики». Итого Александр Тимофеев - профессиональный военный с навыками охранной деятельности и предпринимательства.
Александр Тимофеев (Ташкент)
Во время боевых действий на Донбассе 2 ноября 2014 года Тимофеев был избран депутатом Народного совета ДНР от фракции «Донецкая Республика», а через 10 дней назначен министром доходов и сборов ДНР. С 11 апреля 2016 года он - зампред Совмина ДНР. Тимофеев координировал деятельность шести профильных министерств, функционирующих в экономическом блоке республики, и являлся вторым человеком в республике после главы Александра Захарченко.
Ташкент был близким другом главы ДНР Александра Захарченко, они всегда появлялись вместе
В ожидании чекистов
После назначения врио главы ДНР Дениса Пушилина 7 сентября 2018 года Александр Тимофеев был освобожден от всех должностей, после чего уехал в Россию.
После спешного отъезда Ташкента в республике была создана Временная комиссия парламента ДНР по выявлению фактов причинения ущерба юридическим и физическим лицам в результате противоправной деятельности представителей министерства доходов и сборов. 13 сентября вслед за парламентом «делом Ташкента» занялась и межведомственная комиссия в составе МГБ, МВД и министерства финансов ДНР, деятельность которой контролирует Генпрокуратура ДНР.
Причиной тотальных разбирательств деятельности экс-министра стало то, что после смены власти в ДНР крупнейшие аграрные и транспортные предприятия региона обвинили Министерство доходов и сборов, а также лично Александра Тимофеева, в захвате их собственности. То есть, в рейдерстве.
В мае 2017 года Ташкенту было присвоено звание Героя ДНР
В частности, обе комиссии рассматривают заявления о противоправной деятельности Миндоходов и предоставляют соответствующую доказательную базу в правоохранительные органы ДНР. Известно, что на данный момент уже поступило немалое количество обращений от пострадавших. Также, по данным источников «Преступной России», проверкой деятельности команды Ташкента занимается и ФСБ России.
Александр Тимофеев на похоронах Александра Захарченко
Как говорится, жизнь дала трещину, и фортуна повернулась задом. Именно по этой причине, как сообщил нам источник, близкий к окружению Тимофеева, тот чувствует себя на территории России неуютно.
«Ташкент прекрасно понимает, что открытые против него уголовные дела вполне могут обернуться плачевно. Из Администрации президента поступила негласная команда не прикрывать экс-министра, поэтому не исключено, что при необходимости Россия выдаст его для привлечения к уголовной ответственности в ДНР. Он сейчас загнан в угол: кроме России, ему, как и бывшему заместителю председателя Совета министров ДНР Дмитрию Трапезникову, тоже подозреваемому в коррупции, бежать некуда. Сейчас они отсиживаются на подмосковной даче писателя Захара Прилепина. Кстати, «замполит» батальона имени себя после гибели Александра Захарченко стал также не въездным в ДНР. Боится за свою судьбу и экс-советник главы ДНР Александр Казаков, у которого также рыльце в пушку. Все они сейчас проживают у Прилепина: они в шоке и смятении, сутками употребляют спиртное и боятся каждого шороха, поскольку в любой момент могут прийти «чекисты». Что касается Тимофеева, то у него положение наихудшее», - рассказал источник.
Трапезников и Тимофеев на похоронах главы ДНР
По вполне объективным причинам «Преступная Россия» пока что не располагает документами, подтверждающими присвоение собственности физических и юридических лиц Александром Тимофеевым, как не располагает информацией относительно имеющихся у него банковских счетов, офшорных компаний и т.д. Мы ссылаемся как на официальную информацию, поступающую из ДНР, так и на пояснения наших источников, находящихся там же. По данным источников, финансы Александра Тимофеева могут быть аккумулированы в Абхазии и Южной Осетии.
В стиле 90-х: мы тут - хозяева, и предприятие должно быть нашим!
Директор одного из крупнейших предприятий в сфере АПК ДНР - ООО «Колос Д» (юридический адрес: ДНР, Старобешевский район, г. Комсомольск, ул. Набережная, 11) Вадим Савенко заявил, что Миндоходов по личному распоряжению Александра Тимофеева присвоило имущество агрокомплекса на сумму более 850 млн рублей.
«В ноябре 2017 года на территорию предприятия явилась группа вооруженных людей во главе с директором госпредприятия «Заря Агро» Геннадием Кряжевым. Сославшись на якобы имеющиеся в распоряжении Миндоходов документы о признании бесхозным всего имущества предприятия, они фактически осуществили его захват. Таким образом, по состоянию на 1 июля 2018 года «Колос Д» потерял совокупно 850 млн рублей. Речь идет о всем движимом имуществе, животноводческом активе, а также о всей сельхозпродукции», - подчеркнул директор.
Агрокомплекс «Колос Д» был абсолютным лидером среди сельхозпредприятий ДНР
По словам Вадима Савенко, ему удалось добиться личной встречи с Александром Тимофеевым, который фактически отказался его слушать, заявив, что просто забирает предприятие.
«Это был разговор в стиле 90-х. Он мне сказал: «Слушай, это не твое дело! Ты здесь никто и звать тебя никак, мы тут – хозяева, и считаем, что предприятие должно быть нашим», - цитирует слова Савенко «Донецкое агентство новостей».
По словам Савенко, весь урожай 2017 года был вывезен предприятиями, подконтрольными дочери Тимофеева Алисе Тимофеевой. Стоит подчеркнуть, что в подобных ситуациях предприниматели ДНР боялись заявлять о своих правах на собственность, поскольку доминирующий в республике Тимофеев зажал всех в жесткие рамки.
«Дело в том, что большинство местных предпринимателей из-за прямых угроз со стороны министра просто не решались выходить на уровень высшего руководства ДНР, опасаясь последствий для себя и своих близких. Те же, кто все-таки решился отстаивать свои права, в лучшем случае оказывались в заключении. Если говорить о предпринимателях, которых я знал, в подвале оказалось около полутора десятка человек», - подтвердил Савенко.
Всю «черную работу» в интересах Александра Тимофеева в обход действующего законодательства ДНР выполняло незаконное вооруженное формирование, известное в Донецке как «подразделение Ташкента». Формально подчиненные Тимофеева были оформлены либо охранниками, либо налоговиками. Именно они осуществляли рейдерские захваты, а также собирали «дань» с предпринимателей.
Рейдерство без границ
Александр Тимофеев осуществлял контроль над крупными ритейлерами, которые поставляли и реализовывали в ДНР продукты питания. Не попавшие в схему его контроля предприниматели (будь то маленький сельский магазин или выездная торговая точка) подвергались штрафам в несколько тысяч рублей. Этот фактор, плюс регулярные «поборы» вынуждали владельцев торговых объектов повышать цены на товар, который в результате становился неконкурентноспособным.
По данным источников «Преступной России», партнером в «торговом бизнесе» Тимофеева был директор госпредприятия «Рынки Донбасса» Константин Кулишов. Он вместе с представителями семейного клана Тимофеева являлись соучредителями ряда компаний, сотрудничество с которыми было обязательным для всех, кто занимался торговлей в ДНР.
Нынешнее местонахождение бизнес-партнера Ташкента Константина Кулишова неизвестно
Так, например, через ООО «Трейдторг» проходили поставки и реализация продуктов питания, алкогольных напитков и бытовой химии; через ООО «Спортмастер ДНР» - одежды, спорттоваров и различного инвентаря; через ООО «Донтрейдинг» - оптовая и розничная торговля, в том числе, табачными изделиями. А при посредничестве товарно-сырьевой биржи «Донбасс капитал» Тимофеев реализовывал товары, накопленные ими в результате мародерства (в основном, из офисов, жилых домов и торговых площадок дончан, сбежавших на территорию Украины). Также Тимофеев «крышевал» сеть автозаправок и аптек, занимался приемом и продажей цветных и черных металлов. При этом, как пояснил нам источник, предприятия, подконтрольные Тимофееву, налоги в его ведомство не уплачивали, а если и платили, то это были символические суммы.
По аналогичным схемам Александр Тимофеев «подтянул» под себя всю торговую сферу ДНР
15 сентября стало известно о том, что в ДНР создали комиссию по проверке эффективности работы ГП «Рынки Донбасса». В ее состав вошли вице-премьеры, а также представители министерства доходов и сборов, МВД и МГБ. По словам и.о. министра доходов и сборов Евгения Лавренова, в ближайшее время будет подготовлена законодательная база по передаче государственных рынков в муниципальное управление, а частных - владельцам.
Евгений Лавренов
О незаконном захвате бизнеса заявили и крупнейшие транспортные компании ДНР. Так, по словам официального полномочного представителя собственников Александра Александрова, от Миндоходов пострадали ООО «Региональный фонд прямых инвестиций», ООО «Смарагд-2013» и ООО «Юго-восточные автобусные станции», в собственности которых находились 10 республиканских автостанций, в том числе, автовокзал «Южный» и автостанция «Крытый рынок» в Донецке.
«29 сентября 2015 года на территории этих предприятий ворвались вооруженные люди, представившиеся сотрудниками Миндоходов. По личной команде Александра Тимофеева они под дулами автоматов просто вывели все руководство на улицу и заняли помещения. Директора автобазы Енакиево тогда увезли и закрыли в подвал. В ходе его личного общения с Тимофеевым он ему прямо сказал, мол, я у вас отжал бизнес. Аналогично поступали и с автозаправками», - заявил Александров.
Стоит подчеркнуть, что Енакиевский автопарк состоял из более чем сотни автобусов и микроавтобусов. После того, как на предприятии появилась администрация, подконтрольная Тимофееву, совокупные потери, по словам Александрова, составили около 100 млн рублей чистой прибыли за три года.
«Угольный Ташкент» и «Чебурашки»
А теперь - о том, в чем, собственно, еще предстоит разбираться правоохранителям. По данным источников «Преступной России» (надеемся, что информация будет тщательно проверена представителями компетентных органов), Ташкент поддерживал тесные связи с представителем интересов Администрации президента Украины Сергеем Кузярой, уроженцем Макеевки, являющимся профессионалом в угольном бизнесе. Они вместе осуществляли схему реализации донецкого угля на территорию Украины, за что получали огромную прибыль в виде «налички». Угольную контрабанду Тимофеев систематически осуществлял через подконтрольные ему предприятия ООО «Аякс и Ко» и и ООО «Верхаус». Одна компания зарегистрирована в городе Шахтерск (ДНР), вид деятельности - добыча каменного угля. Вторая - в Луганске, ее основные виды деятельности - посредничество в торговле топливом, рудами, металлами, оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом.
Сергей Кузяра
Также правоохранителям не мешало бы установить, куда могли деться 2757 железнодорожных вагонов, находившихся, по сообщениям СМИ, зимой 2015 года на станции «Дебальцево-Сортировочная». Тогда донецкая пресса сообщала, что сразу же после освобождения города Дебальцево от украинских карателей по поводу этого госимущества была создана специальная комиссия, которую возглавил Александр Тимофеев. Решением упомянутой комиссии вагоны были признаны бесхозными, а потом куда-то исчезли.
Действия команды Ташкента оправдывает советник покойного главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков. По его мнению, все «позаимствованное» ведомством Тимофеева имущество было реализовано, а средства потрачены на военно-промышленный комплекс республики.
«Чебурашка»
«Под руководством Захарченко людьми, которых собрал Ташкент, была создана оборонная промышленность. Очень реальная. Что такое «Чебурашки» та сторона хорошо знает. Посмотрите видео «ответки» за убитого Олега Мамая. С нуля такого в Донецке никогда не было, нашли специалистов и оборудование», - заявил на днях Казаков в одном из интервью, подчеркнув, что в бюджете ДНР отсутствует расходная статья оборонной промышленности, и запуск производств ВПК происходил в условиях дефицита бюджета. Поясним: речь шла о боевой машине РСЗО с 64 направляющими для 217-мм ракет с заявленной дальностью до 9600 метров «Чебурашка», изготовленной в ДНР.
Распоряжения главы ДНР относительно ООО «Колос Д»