Соседи сбоку расследуют новое дело в отношении экс-депутата Госдумы Вадима Варшавского, задолжавшего Трасту 8 млрд рублей и отбывающего срок за неуплату налогов. Новое дело связано с хищением 10,6 млрд руб. у Россельхозбанка.
В марте 2014 Варшавский, будучи гендиректором ООО «ДонБиоТех», вместе с сообщниками подготовил фиктивный пакет документов, чтобы открыть кредитную линию на €167 млн в ростовском филиале РСХБ.
Займ предназначался на строительство в Волгодонске комплекса по глубокой переработке зерна для производства аминокислот, запуск которого планировался в 2015 году.
Однако проект, входящий в губернаторскую сотню, Варшавский не реализовал, а банковские средства расходовались не по назначению. К тому же ДонБиоТех не выполнял обязательства перед банком и контрагентами, которые инициировали банкротство общества.
В 2019 году на предприятии было введено внешнее управление, которое выявило признаки преднамеренного банкротства компании. Также выяснилось, что учредителем ДонБиоТех был кипрский офшор «Русферм Лимитед», который Варшавский продал в сентябре этого года.
Напомним, в декабре 2019 года суд признал экс-депутата виновным в уклонении от уплаты налогов на прибыль ООО «Ростовский электрометаллургический заводъ» в размере 497 млн рублей, и приговорил его к 3,5 годам колонии строгого режима.
Также районный суд Москвы в августе этого года взыскал с Варшавского 8,1 млрд рублей в пользу банка Траст.
Долги Трасту достались от Промсвязьбанка, где Варшавский также брал кредиты для своих предприятий-банкротов.
