Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

Тимур Турлов залез в «Вулкан» ветвистыми рогами

Казахстан
9 374
0
Тимур Турлов и его Фридом Финанс связан не только с отечественными олигархами, но и с российскими. Турлов наговорил с три короба, люто поддержал Украину трепом про блесящие перспективы, но не ушел с российского рынка. Как и многие казахстанские олигархи, такие как Лаврентьев, он уловил, что давление на РФ порождает новые возможности. Продажа СИАБ/Финстан только тому подтверждение: Тимур Турлов спелся с бандитом меценатом Олегом Бойко. Напомним, что Олег Бойко — тесно связанный с Солнцевской ОПГ персонаж, владеющий брендом клубов «Вулкан».
Скажи беспределу - НЕТ!

После того, как Максим Криппа, многолетний партнер Олега Бойко, фактически украл у него Вулкан, группа Ritzio, изначальный владелец бренда, остро задумалась над уязвимостью перед санкциями. Фактическим эквайрингом и последующим отмыванием доходов с азартных игр остатков Вулкана занимается как раз Фридом Финанс. Для того, чтобы дело шло гладко Тимур Турлов и Олег Бойко придумал следующую схему…

Банк «СИАБ» получил брокерскую лицензию и поменял название на «Финстар Банк».

Скандальный бизнесмен Олег Бойко, владелец Finstar Financial Group приобрел банк «СИАБ» в 2021 г., а уже в 2022 г. в нем поменялось руководство. Председателем правления банка стал Геннадий Салыч, его заместителем — Татьяна Дерюгина.

Салыч с 2015 г. по 2022 г. возглавлял ООО «Ффин банк», Дерюгина работала его главным бухгалтером. Банк входил во Freedom Holding Corp Тимура Турлова — замаскированную пирамиду, выдающую себя за «американский инвестфонд».

Летом Тимур Турлов вышел из капитала российских активов холдинга, «Ффин банк» сменил руководство и название на «Цифра банк». ООО ИК «Фридом Финанс» стала ООО «Цифра Брокер», которую возглавил Сергей Носов. Эксперты подозревают, что новый владелец этой компании Максим Повалишин действует в интересах Тимура Турлова.

Таким образом Тимур Турлов вышел из российских активов весьма формально — для видимости. Это и понятно, так как рынок гораздо более кормный, чем любые казахстанские аферы.

После прихода людей Тимура Турлова в банк «СИАБ» им была создана УК «Финстар Капитал», которая будет заниматься управлением инвестиционными фондами. Возглавила компанию Лариса Арбатова, ранее руководившая организациями, предоставляющие финансовые услуги.

Олег Бойко — бизнесмен старых традиций, а значит выпадал из окна

Олег Бойко после покупки банка «Сиаб» рассказывал, что планирует вложить в него в течение трех лет $50 млн., в том числе и средства сторонних инвесторов. Им бы следовало быть осторожней со структурами Бойко, поскольку у бизнесмена очень неоднозначная репутация.
Подписывайтесь на наш канал
С одной стороны его имя упоминается вместе с олигархами Александром Мамутом и Романом Абрамовичем, с другой стороны есть информация о связи Олега Бойко с Солнцевской ОПГ и ее лидерами Сергеем Михайловым и международным преступником Семеном Могилевичем.

Именно из-за Могилевича в середине 90-х Бойко оказался прикованным на всю жизнь к инвалидной коляске после того, как неудачно «выпал» из окна. Поводом для трагедии могли послужить $10 млн, потраченных Олегом Бойко на новый особняк в Лондоне. Деньги были выведены из России и, скорее всего, должны были поступить в общак Солнцевской ОПГ.
В свое время Олег Бойко неудачно вышел из окна, но не насмерть и уроки усвоилВ свое время Олег Бойко неудачно вышел из окна, но не насмерть и уроки усвоил

В 2008 г. Бойко, к тому времени купивший акции парфюмерно-косметической сети «Рив Гош», решил отомстить Могилевичу. Владельца сети «Арбат-Престиж» Владимира Некрасова и Семена Могилевича арестовали за неуплату налогов. В 2009 компания была признана банкротом, но оба подозреваемых в том же году вышли на свободу под подписку о невыезде, а в 2011 г. дело закрыли.

Сейчас головной компанией сети «Рив Гош» является ООО «Аромалюкс», получившее в 2022 г. выручку 36 млрд руб. и прибыль 323 млн руб. Владелец ООО – кипрская компания «Рив Гош груп лимитед».

По одному адресу с ООО «Аромолюкс» ранее находились 13 ликвидированных компаний, занимающихся косметикой и парфюмерией. Большинство из них принадлежали офшору «Бандонин Холдингс ЛТД».

Весь бизнес бизнесмена завязан на офшоры. Владелец ООО «Финанс Пропертис Ру» — компания «Вульф Инвестментс лимитед», ООО «Константа» — «Латапла Холдингс Лимитед», которой принадлежит еще 4 действующие компании, не имеющие ни выручки, ни прибыли.
Учредители ООО «Финстар Холдинг» — сербская компания «Диджитал Файнанс интернешнл» и ООО «Финанс Пропертис Ру». Сам Бойко официально не владеет никакими российскими активами. Владелец банка «Сиаб» — холдинг Finstar Financial Group, обвешанный офшорами как новогодняя елка игрушками.

Нет ничего удивительного, что Олег Бойко привлек в свой бизнес людей Тимура Турлова, они занимаются примерно одним и тем же. У обоих есть банк и финансовые структуры, предлагающие одинаковые продукты и услуги. Freedom Holding Corp Турлова, головной офис которой находится в Казахстане, работает по всему миру. До 2022 г. семейный траст Олега Бойко владел компании 4finance, которая выдавала потребительские кредиты в странах Европы.

Олег Бойко вполне уверенно чувствует себя на российском рынке. Даже позволяет себе судиться с крупной госструктурой – «Россети. В июле Девятый арбитражный апелляционный суд принял решение — взыскать с Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания — РОССЕТИ» в пользу ПАО Банк «СИАБ» выплату по номинальной стоимости облигаций в размере 40 млн. руб.

Кроме финтех-проектов Олег Бойко в разное время привлекал и другой бизнес. В 2013 г. холдинг Finstar стал владельцем доли в международном медиа FashionTV. Это позволило инвалиду-колясочнику, по информации источника телеграм-канала «ВЧК-ОГУ», прослыть самым щедрым заказчиком экскорт-моделей, которых он приглашал раз в неделю. «Танцевал» девушек только сам, с другими не делился.

До 2014 г. Бойко владел игровыми активами, принимал участие и в создании фильмов. Кто знает этот бизнес, понимает, как через него отмываются грязные деньги. С офшорной сетью Бойко делать это – проще простого.

Брокерскую лицензию, позволяющую стать профессиональным участником рынка ценных бумаг, банк «СИАБ», а ныне «Финстар Банк», получил от ЦБ. Это означает, что, несмотря на офшорные корни, бизнес Олега Бойко находится под надежной крышей российской власти.

Произошедшее трудно даже назвать хитростью. Тимур Турлов просто сохраняет за собой нужные платформы для обеспечения своей основной функции — быть наследником ремесла Булата Утемуратова: отмывать преступные деньги всех и каждого.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: