Повесить на "номинала"
Тимур Турлов был главой и учредителем российской ИК "Фридом Финанс" до 2021 года, после этого стопроцентной долей завладел бывший топ-менеджер компании Повалишин. Согласно данным "Руспрофайла", доля фактически принадлежит офшорной "Фридом корп."Скорее всего, в этом бизнесе Повалишин, которому также принадлежат казахстанское АО "Фридом Финанс" и к интересам которого может относиться принадлежащий ИК "Фридом Финанс" "Ффин Банк", представляет того самого Турлова.
Последний находится под украинскими санкциями, которые серьёзно повлияли на работу Freedom Finance – власти заблокировали 3,5 млрд грн украинских инвесторов, а сам Турлов лишился возможностей распоряжаться зарубежными деньгами. Freedom Finance так или иначе пытается функционировать в 13 странах.
После этого Турлов заявил об отказе от российского гражданства и продаже российского бизнеса местному менеджменту. Коммерсант безуспешно пытается оспорить санкции.
Сомнительный бизнес
При этом источники украинского Forbes утверждают, что инвестиции в международный фондовый рынок украинских пользователей осуществлялись через кипрское подразделение холдинга. К холдингу якобы возникали вопросы о прозрачности структуры в Белизе.Вообще, если посмотреть на бизнес, так или иначе связанный с Турловым, мы обнаружим множество офшорных юрисдикций, которые позволяют проводить не до конца прозрачные финансовые манипуляции со средствами компаний.
По информации "Момента истины", в отчётах структура операций компании похожа на манипуляции мелкой фирмы. Торгуется эта компания на бирже NASDAQ с весьма либеральными правилами листинга. Кроме того, она известна своими "надувными" и мошенническими компаниями. Так как с такими "подвигами" привлечь американских инвесторов Турлову было непросто, акции в итоге закономерно обвалились.
Сколько потеряли инвесторы – большой вопрос. Получается, что попытки Турлова на данном этапе абстрагироваться от компании могут быть направлены не только на уход из-под санкций, но и на то, чтобы, если деятельностью Freedom Finance заинтересуются правоохранители, избежать ответственности за спекуляции?
Если посмотреть на финансовые показатели "Ффин Банк", мы увидим, что за год (по данным на 1 января 2022 года) активы его уменьшились почти вполовину. Надежность банка в течение года и последнего приведённого полугодия неустойчива и имеет тенденцию к уменьшению.
По тем же данным, доля денежных средств в активах банка значительна и составляет 11.36% в то время как среднее значение по средним российским банкам около 3%. Такая высокая доля кассы может свидетельствовать в том числе и о рискованной политике банка.
Мог ли, Турлов заниматься банальным обманом инвесторов и дальнейшим "выкачиванием" их денег на собственные нужды?
Майнинг, Ливинский, "Россети"
Одно время циркулировала информация, что Турлов вводит дружбу экс-главой ПАО "Россетти" Павелом Ливинским. В кулуарах перешёптывались, что понадобился Турлов и его финансовые знания Ливинскому якобы для вывода денег, добытых майнингом криптовалют на мощностях ПАО "Россети".СМИ неоднократно освещали деятельность чиновника. Совсем недавно их внимание привлекла потенциальная афера с присоединением "Россетей" к ФСК ЕЭС. Могли ли таким образом пытаться скрыть многомиллиардные хищения их обеих корпораций. Не связаны ли они с возможными делами Ливинского с Турловым?
Сама корпорация из года в год утопает в коррупционных скандалах, её топ-менеджеров задерживают, вскрываются многомиллионные хищения. Известно, что в "Россетях" в период руководства Андрея Рюмина (а он пришёл на этот пост в 2021 году на смену Ливинскому) налажена целая сеть по взиманию поборов и откатов с недобросовестных подрядчиков, сдающих объекты с грубейшими отступлениями от технических условий. Подозреваем, что налажена она была ещё при Ливинском и, возможно, при его же деятельном участии.
