Работы по крупнейшему ТРЦ «ЮграМолл» в Нижневартовске привели к потерям бюджета. К такому выводу пришли представители межрайонной инспекции ФНС №6 по ХМАО, выставив «Югра-Строй» семьи Закриевых претензии на десятки миллионов рублей. Представители налоговой службы усомнились в реальности операций компании с перечнем ОООшек, а в ходе разбирательств всплыл целый перечень сомнительных эпизодов: от технических фирм и обналичивания средств, до несостыковок в документах и показаниях и вероятной попытки легализовать отношения с помощью многомиллионного спора. На текущий момент «Югра-Строй» уже проиграла противостояние фискалам в первой инстанции, но на этом конфликты ревизоров с фирмой с миллиардной выручкой не заканчиваются. Другими решениями владельцу «ЮграМолл» были также произведены крупные доначисления по НДС. Оспаривая их, представители «Югра-Строй» вынуждены были заявить, что списание средств грозит серьезными последствиями вплоть до «практически полной остановки деятельности» и проблем с зарплатами. Теперь участники рынка ждут развития конфликта, указывая на масштабную кампанию ФНС по «наполнению бюджета всеми способами», а также напоминая, что к Закриевым уже приходили из МВД.
ООО «Югра-Строй» (Нижневартовск; генеральный директор, согласно «Контур.Фокус», – Закриев Шамхан Турпал-Алиевич) в рамках конфликта с межрайонной инспекцией ФНС №6 по ХМАО-Югре заявило о существенных рисках для бизнеса.
Противостояние развернулось на фоне решения инспекции о привлечении компании к ответственности за совершение налогового правонарушения, которым фирме доначислена недоимка в размере более 18,5 млн рублей, а также предъявлен штраф.
«Списание доначисленной суммы налогов повлечет практически полную остановку хозяйственной деятельности и невозможность своевременного погашения обязательств перед третьими лицами, также несвоевременность выплаты заработной платы, неисполнение обязательств по контрактам. Кроме того, <…> публичные и общественные интересы уже фактически обеспечены решением <…> в виде наложения запрета на отчуждение (передачу в залог) без согласия налогового органа имущества <…> 18,7 миллиона», – указали представители «Югра-Строй» в арбитраже, который согласился на временную «заморозку» решения фискалов.
Отметим, это не единственный конфликт «Югры-Строй» с налоговой службой. Еще одним решением компания также была привлечена к ответственности. Ей доначислили НДС в размере 12,4 млн и предъявили штраф на 624 тыс. В этом споре предриниматели также заявили о рисках в случае списания средств, и добились приостановления решения на время разбирательств.
Примечательно, что до этого «Югра-Строй» проиграла межрайонной инспекции ФНС №6 по ХМАО куда более крупные разбирательства. Речь идет о решении, которым фирме по итогам выездной проверки были доначислены суммы НДС и налога на прибыль организаций за 2018-2019 годы в общем размере 71,4 млн рублей, а также предъявлен штраф на 348,9 тыс.
Поводом для санкций стал вывод фискалов о нереальности финансово-хозяйственных взаимоотношений организации с перечнем ОООшек, что, вероятно, использовалось для необоснованной налоговой экономии.
При разборе конфликтной ситуации ревизорами, в частности, было отмечено непредоставление документов. Коммерсанты в ответ пытались ссылаться, что документы были изъяты ОЭБиПК УМВД России по Нижневартовску. Суд, впрочем, отметил, что впоследствии полицейские их вернули.
Анализируя один из эпизодов, связанный с ООО «СК «Строительные технологии», которое якобы работало на объекте «ЮграМолл», фискалы указали на неполную оплату сделки и регистрацию подрядчика в Новосибирской области.
«Суд признает обоснованными выводы инспекции, что ни у <…> «Строительные технологии», ни у «Стройтех» не имелось трудовых ресурсов для выполнения тех работ, что отражены в актах <…>, представленных в ходе налоговой проверки. Обществом также не подтвержден факт доставки товарно-материальных ценностей на объект <…>, необходимых для выполнения работ, при этом по условиям договоров работы должны были быть выполнены материалами контрагента», – отметил арбитраж.
Схожие обстоятельства были зафиксированы и по другим партнерам «Югры-Строй». В случае с ООО «Теплорад» и вовсе заподозрили попытку легализовать отношения с помощью крупного суда.Так, в арбитраж было подано заявление ООО «Экосервис» как правопреемника ООО «Теплорад» о взыскании с «Югра-Строй» 75,5 млн.
«Исковое заявление подписано Исаевым Н.А., который, как указывалось ранее, причастность к фактическому руководству «Экосервис» отрицал. Указанное дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, резолютивная часть об отказе в удовлетворении требований вынесена <…> в связи с подачей обществом ходатайства о пропуске срока исковой давности. <…> В связи с изложенным суд приходит к выводу о подаче указанного иска с целью придания видимости реальности взаимоотношений между «Теплорад» и обществом в отсутствие намерения получить денежные средства», – следует из решения.
Добавим, были отмечены и традиционные для таких маницуляций признаки в виде технических фирм, массовых руководителей и обнала. «В ходе налоговой проверки инспекция установила, что <…> на расчетные счета «Фронтир» обществом перечислено 12,5 млн руб., при этом денежные средства <…> впоследствии обналичены через организации, имеющие признаки «технических», индивидуальных предпринимателей и физических лиц», – подчеркнул арбитраж, согласивший с выводами налоговой. Решение на текущий момент в законную силу не вступило, данные об апелляции в картотеке пока отсутствуют.
Генерального директора «Югра-Строй» Шамхана Закриева и участника компании Ваху Закриева местные медиа относили к самым богатым бизнесменам Югры, в 2023 году Шамхан Закриев был награжден знаком «За заслуги перед городом Нижневартовском».
Согаласно «Контур.Фокус», на конец 2023 года ООО «Югра-Строй» продемонстрировало баланс в 9,2 млрд, выручку – 950,6 млн, чистую прибыль – 4 млн рублей.