Редакции стали известны новые подробности уголовного
дела, по которому проходит обвиняемым замминистра транспорта РФ, 44-летний
Владимир Токарев. Громкую уголовку расследует управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Чиновника задержали 19 января, а на следующий день предъявили обвинение.
По версии следствия, в 2016-2018 гг. Токарев обеспечил заключение контракта между подконтрольным ему «Главстройинвестом» и «Спецтрансстроем». Правоохранители считают, что он заранее знал о невозможности «Главстройинвеста» выполнить свои обязательства, а перечисленные ему деньги вывели на счета подконтрольных юрлиц. Ущерб от этих действий оценивается в 523 млн руб.
Обосновывая ходатайство о заключении Токарева под стражу, следствие отметило его возможности скрыться: у замминистра, по данным МВД, есть вид на жительство в Чехии. Правоохранители также упоминали о его телефонных переговорах с консалтинговыми компаниями Чехии, которые занимаются поддержкой предпринимателей, что также, по мнению следователей, могло бы помочь Токареву скрыться за рубежом. О его возможности повлиять на
расследование, по мнению силовиков, говорят и обширные связи Токарева в криминальных кругах, в том числе с членами Тамбовской ОПГ.
Также в деле Токарева фигурирует бывший глава «Спецтрансстроя» и бывший заместитель главы Минстроя
Юрий Рейльян. В прошлом ноябре у него провели обыски, а его самого задержали в Москве, после чего перевезли в Иркутск, где отправили под стражу по обвинению в особо крупном мошенничестве. Рейльян так же, как и его подельник Токарев, уже намыливал лыжи: незадолго до своего задержания обращался в визовый центр иностранного государства, что явно свидетельствовало о его планах скрыться от правосудия.
Изначально дело Рейльяна возбуждалось по статье о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), а позднее было объединено в одно производство с делом о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Обвинение Рейльяну предъявлялось уже в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Редакция напоминает, что Токарев (ИНН 760404359025) и Рейльян спелись под
Виктором Басаргиным, который тогда руководил Минрегионом, а они были его замами. Господин Басаргин после неудачного губернаторства в Пермском крае, руководит Ространснадзором. Видимо, тоже большой специалист по транспорту.
Чем Токарев занимался у Басаргина в Минрегионе? Владимир Александрович лично и через связанные с ним коммерческие структуры отметился в освоении многомиллиардных госконтрактов, финансировавшихся по линии того же Минрегиона (например, на проекты «восстановления» Южной Осетии, которая после августа 2008 года стала новой чёрной дырой российского бюджета – кормушкой коррумпированных чиновников).
Токарев – выходец из Белгородской области, где он в начале нулевых начинал работать в региональном УВД. В Москве в «группу Токарева» входят его бывшие сослуживцы-милиционеры. В токаревском активе, в частности, состоит адвокат
Руслан Шлиончак (ИНН 312323035746), тоже работавший в УВД Белгорода. Шлиончак среди прочего был ликвидатором ООО «Яуза Эстейт», директором которого была жена господина Токарева –
Ирина Токарева (ИНН 366104554963). Согласно данным, Ирина Васильевна Токарева является уроженкой посёлка Червоный Донец Балаклейского района Харьковской области Украины. Сейчас она владеет несколькими фирмами, задействованными в схемах супруга: ООО «Туполев Эстейт 7», ООО «Радио 3», ООО «Радио 2» и ООО «Туполев Эстейт».
Впрочем, для читателей наверняка будут интересны детали не просто коммерческих схем мадам Токаревой, а тех из них, которые замешаны на пикантных шекспировских страстях. Так, в имеющемся у нас досье сообщается, что для организации завуалированного контроля над бизнес-активами и финансовыми потоками жена Владимира Токарева на некоторое время переходила (или, говоря прямо, передавалась?) другому мужу, по фамилии Иванов. По всей видимости, речь идёт об
Александре Иванове (ИНН 601301434313). Александру Николаевичу приписывают роль номинального держателя активов: он, в том числе, был учредителем ООО «ГлавСтройИнвест» (ИНН 7709611588), на которое завязаны основные схемы обогащения экс-замминистра.
Похоже, брак, который в досье назван фиктивным или свинг-игровым, дался сторонам нелегко. Александр Иванов вёл тяжбу с Ириной Токаревой в Савёловском райсуде Москвы. Согласно картотеке суда, это дела под номерами М-25246/2018, М23205/2018, 02-3225/2018, 02-1702/2018 у судей
Инны Гостюжевой и
Ольги Соломатиной. Споры касаются раздела совместно нажитого имущества и, что особенно интересно, оспаривания отцовства – уже назначена соответствующая экспертиза. Как поясняют наши инсайдеры, якобы для «внешней легализации» брака Токаревой и Иванова на последнего даже был переписан ребёнок экс-чиновника!
Ниже процитируем новую порцию обсуждаемого
досье на бывшего заместителя Виктора Басаргина и действующего зама министра транспорта
Виталия Савельева:
«Владимир Токарев в ООО «СТС»
В апреле 2016 года Токарев перешел на работу в ООО «СТС» на должность заместителя Генерального директора. Основной деятельностью ООО «СТС» является строительство железных дорог для нужд ОАО «РЖД». В мае 2016 года ООО «СТС» в лице ТокарА. заключило договор с ГлавСтройИнвестом на «Комплексную реконструкцию участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла. Строительство второго пути на участке Забытый-Поливянский. 1 этап строительства. Путевое развитие участка Забытый-Поливянский». ООО «СТС» являлось Генеральным подрядчиком, а заказчиком ОАО «РЖД», общая стоимость 1 090 000 000 (один миллиард, девяносто миллионов) руб.
Для начала строительства, а также для погашения займа перед ООО «Базовый Элемент» (и освобождения из под залога своего земельного участка на Старокалужском шоссе) в размере 50 000 000 руб и решения вопроса с покупкой коммерческой недвижимости Токаревым как первым заместителем Генерального директора по вышеуказанному договору был выдан ГлавСтройИнвесту аванс в размере 631 875 428 руб. что составляет 63% от стоимости контракта!
Часть указанных средств направлена на погашение займа перед ООО «Базовый Элемент», часть потрачена на продолжение строительства, а часть обналичена для покупки недвижимости (компании ООО «Туполев Эстейт» и ООО «Туполев Эстейт 7»).
Образовавшийся финансовый разрыв и нехватку средств на строительство объектов Токарев планировал закрыть увеличением единичных расценок по контракту с ООО «СТС».
Однако в конце 2016 года, после неудачной попытки Токарева увеличить стоимость контракта с ГлавСтройИнвестом, выяснилось что все манипуляции с средствами ООО «СТС» их расходованием выполнялись Токаревым совместно с его давним другом и финансовым директором ООО «СТС»
Потапенко втайне от руководства ООО «СТС».
После выяснения руководителем ООО «СТС» о выводе средств, помимо строительства железной дороги, с ноября 2016 года ООО «СТС» фактически разорвало договор с ГлавСтройИнвестом на СМР по железной дороге. В связи с отсутствием строительных объектов и с фактически моментальной остановкой работ, ГК ГСИ начало сокращение штата и фактически свое банкротство и сдачу всех фактически выполненных работ.
В итоге после начала процедуры банкротства ГК ГСИ осталось должно ООО «СТС» 523 147 423 руб.
В мае 2017 года, в связи с медленными темпами строительства на территории Республики Южная Осетия (РЮО) для реанимации строительных процессов Токарев попытался договориться с одним из ростовских «авторитетов»
Пятибратовым Петром, с которым у него был совместный карьерный бизнес, о привлечении Пятибратовым собственных средств в достройку объектов на территории РЮО. Взамен обещаны подряды от ООО «СТС» на общую сумму порядка пяти миллиардов рублей. Под предлогом передачи дел и документов по объектам строительства в РЮО Пятибратову, Токарев собрал весь менеджмент ГлавСтройИнвеста, имеющий отношение к строительству на территории РЮО.
Пятибратов по указанию Токарева начал оказывать на руководителей давление и угрожать уголовным преследованием, заставлял переоформить все имущество, имеющееся у компании (а также имущество, имеющееся у руководителей лично), на Пятибратова.
Так, начиная с мая 2017 года ГК ГСИ осталось полностью брошенной с непогашенной заработной платой, налогами и долгами перед поставщиками и подрядчиками. Часть сотрудников, которые могли дать объективные показания, были устроены рядом с собой на новую работу, чтоб они молчали.
Схема и суммы выплат семье Токарева от деятельности ГК ГСИ
Как уже было сказано ранее, для сокрытия от правоохранительных органов и легализации доходов от бизнеса жена Токарева оформила фиктивный брак с номинальным учредителем ООО «УК ТК»
Ивановым.
Для обеспечения своих гарантий в получении прибыли от деятельности ГК ГСИ и приобретения в залог головной компании ГК ГСИ ООО «УК ТК» Токарев оформил кабальный брачный договор между своей женой и Ивановым. Согласно указанному договору, при расторжении брака Иванов должен передать
Токаревой И.В. 95% ООО «УК ТК», а также все имущество и денежные средства, приобретенные в период брака. Таким образом, Токарев В.А. получил полный контроль над деятельностью ГК ГСИ: как юридический, так и фактический.
Таким способом ещё до начала создания ГК ГСИ Токарев планировал легализовать владение бизнесом через фиктивный брак. Нотариус, удостоверявший брачный договор, был в курсе фиктивности брака и состоит в дружеских отношениях с Токаревым, что подтверждается большим количеством доверенностей и договоров, заверенных данным нотариусом на имя Токарева В.А. и членов его семьи. Указанный брачный контракт полностью противоречит действующему законодательству РФ, а именно ст. 179 Гражданского кодекса РФ, ст.ст. 41-42 Семейного кодекса РФ, он не мог быть удостоверен нотариально.
Для обеспечения себе алиби по фиктивному браку и введения в заблуждение правоохранительных органов Токарев пошёл на то, что бы оформить одного из своих детей на лжемужа своей супруги Иванова. По факту этих манипуляций в настоящее время идут судебные разбирательства в Савеловском суде Москвы, назначена генетическая экспертиза по установлению фактического отцовства, которую по понятным причинам семья Токаревых игнорирует.
В течении 2012-2015 годов Ивановым от деятельности ГК ГСИ получены доходы в виде дивидендов на общую сумму 169 831 000 (сто шестьдесят девять миллионов восемьсот тридцать одна тысяча) руб. Все указанные средства, по указанию Токарева В.А., в размере 168 328 000 (сто шестьдесят восемь миллионов триста двадцать восемь тысяч) руб. были переведены на счета Токаревой И.В., а именно:
2012 год: 14 672 000 руб.
2013 год: 19 656 000 руб.
2014 год: 134 000 000 руб.
Таким образом, все 100% полученных дивидендов от деятельности ГК ГСИ были перечислены на счета семьи Токарева.
Содержание семьи Токарева
Начиная с 2011 года оплата всех расходов семьи Токаревых осуществлялась за счет средств, получаемых от деятельности ГК ГСИ, и так продолжалось вплоть до 2016 года. За счет ГК ГСИ оплачивалось абсолютно все, часть из них:
— Оплата ЖКХ, охраны, телефонии, интернета и т.п. для квартир по следующим адресам: Москва, ул. Пулковская, 4, стр. 1, кв. 33; Москва, ул. Гризодубовой, 2, кв. 16; Москва, ул. Староволынская, 15, стр. 2, кв. 35 - на общую сумму 1 555 278 (один миллион пятьсот пятьдесят пять тысяч двести семьдесят восемь) руб.;
— страхование квартир и дачи: Москва, ул. Пулковская, 4, стр. 1, кв. 33; Москва, ул. Гризодубовой, 2, кв. 16; Москва, ул. Староволынская, 15, стр. 2, кв. 35; Московская обл., Пушкинский район, г. Ивантеевка, Санаторный проезд, 3, стр. 5 (дача), а также страхование и оплата медицинских услуг - на общую сумму 3 855 716 (три миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч семьсот шестнадцать) руб.;
— покупка автомобилей для личных нужд Токарева, а также их ремонт и содержание на общую сумму 18 380 553 (восемнадцать миллионов триста восемьдесят тысяч пятьсот пятьдесят три) руб. В августе 2011 года для нужд его семьи приобретен Mersedes E350, затем в феврале 2013 года Mersedes ML 350, в апреле 2013 машина Mersedes G-500, а в сентябре 2015 года - Toyota Land Cruiser 200. Все машины приобретались за счет средств ГК ГСИ, а фактически пользовались ими жена Токарева В.А., сам Токарев В.А. и его водители. В последующем машины Mersedes ML 350 и Toyota Land Cruiser 200 переоформлены на помощника Токарева
Белякова С.В., а Mersedes G-500 покупался через его водителя
Удалова Д.В. Имеется решение суда по Toyota Land Cruiser 200 об отсутствии оплаты и подделке документов со стороны Белякова С.В., который на протяжении восьми лет является личным помощником Токарева;
— оплата авиабилетов и туров в отпуска всей семьи Токарева на общую сумму 7 856 106 (семь миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч сто шесть) руб.;
— безвозмездные перечисления на банковскую карту Токаревой И.В. от различных лиц на общую сумму 10 520 000 (десять миллионов пятьсот двадцать тысяч) руб. и 11 500 (одиннадцать тысяч пятьсот) Евро;
— выплата заработной платы и оплата виз и паспортов для домработниц и помощников, оплата охраны дома по адресу: Московская обл., Одинцовский район, Живописная бухта, коттеджный поселок Береста и т.п. - на общую сумму 12 068 000 (двенадцать миллионов шестьдесят восемь тысяч) руб.;
— оплата ремонта квартиры по адресу: Москва, ул. Староволынская, 15, стр. 2, кв. 35 на сумму 675 000 (шестьсот семьдесят пять тысяч) руб.;
— оплата ремонта квартиры по адресу: Москва, ул. Гризодубовой, 2, кв. 16 на сумму 9 861 170 (девять миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча сто семьдесят) руб.;
— оплата украшений и подарков для Токарева В.А и его жены на общую сумму 15 663 558 (пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят восемь) руб.;
— доплата его подчиненным в период с 2012 по апрель 2014 года, когда Токарев В.А. находился в должности заместителя министра регионального развития РФ, на общую сумму 36 650 000 (тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) руб.;
— оплата коллекционного немецкого оружия 1930–40-х годов, собираемого Токаревым В.А., на общую сумму 6 800 000 (шесть миллионов восемьсот тысяч) руб.;
— на прочие личные расходы Токарева В.А. на общую сумму 36 100 000 (тридцать шесть миллионов сто тысяч) руб.
Итого только на содержание текущих расходов семьи Токарева из средств ГК ГСИ было потрачено порядка 145 000 000 (ста сорока пяти миллионов) руб.
Для контроля и распределения финансовых средств, поступающих в ГК ГСИ, Токаревым, постоянно были в компанию устроены люди которые до этого работали с ним или в его подчинении, либо с которыми у Токарева были близкие отношения, и они впоследствии перешли к нему на работу».
