АО «Исток» зарегистрировано в Москве предоставляет консультационные юридические услуги, ведет деятельность холдингов, торгует недвижимостью и выращивает виноград.
В течении всего 2022 года держатель половины акций «Истока» Александр Клишин предпринимал всевозможные меры по недопущению банкротства предприятия. Он неоднократно обращался в правоохранительные и налоговые органы, заявляя, что конечными бенефициарами АО «Исток», под руководством Роберта Кочиева, фактически произведен захват хозяйственной деятельности предприятия.
Как заявил Клишин, в период 2021-2022 гг. генеральный директор «Истока» Алик Тавказахов вывел со счетов группы компаний «Исток» денежные средства в сумме 433 млн рублей, полученные по целевому кредитному финансированию от ПАО «КБ Солидарность», в пользу ООО «Первая спиртовая мануфактура» и других компаний, аффилированных Роберту Кочиеву.
По данному факту редакция Anticorr.media проводит журналистское расследование, выявив, что Кочиев приезжает в здание, расположенное по тому же адресу, что и АО «Исток», на блестящем Бентли Flying Spur W12 2015. При этом машина зарегистрирована именно на АО «Исток».
Роберт Кочиев выходит из автомобиля БентлиИзложил свои доводы Клишин и письме для ПАО «КБ Солидарность». Как сообщил предприниматель, никакой ответной реакции он не получил. Видимо, банк, выдавая целевое финансирование, не очень заботится об исполнении условий договора.
Однако отреагировала налоговая служба. 10 января ИФНС России № 31 по г. Москве 10.01.2023 обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявление о банкротстве АО «Исток» (дело № А40-2613/2023).
Напомним, что ранее налоговая служба по Республике Северная Осетия-Алания назвала Роберта Кочиева и его сыновей Батраза и Рудольфа конечными бенефициарами алкогольного предприятия «Ракурс», задолжавшего кредиторам и налоговой службе больше 3,5 млрд рублей. Также региональные налоговики не раз выявляли преступную схему с заводом, где находился «Ракурс».
Сначала в декабре 2020 г. УФНС России по РСО-Алания выявила, что с 2016 по 2018 гг. ООО «Ракурс» вывело почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных фирм. Затем, когда «Ракурс» обанкротился, его место заняла компания «Орфей», где была провернута точно такая же схема. Из компании вывели более 630 млн рублей, что доказала очередная налоговая проверка.
Кроме того, конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова подавала заявления в Федеральную службу безопасности РФ и Генеральную прокуратуру РФ для проверки информации о возможной противоправной деятельности депутата.
Интересно заметить, что бывший конкурсный управляющий «Ракурса» Иван Стасюк, снятый судом, обжаловал назначение Борисовой на свое место. В итоге первая и апелляционная инстанция поддержали его. Однако 12 января Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил решение нижестоящих судов об утверждении Стасюка, что вернуло Борисову на прежнее место. Кредиторы и налоговый орган также выступили за Борисову.
В рамках дела о банкротстве АО «Исток» суду предстоит сформировать реестр требований кредиторов, а также выявить причины банкротства предприятия и виновных в этом лиц. Сегодня, согласно картотеки арбитражных дел, претензии кредиторов к АО «Исток» составляют 800 млн рублей.
Странным образом список кредиторов, подавших иски к АО «Исток», совпал со списком предприятий, по которым депутат Кочиев неоднократно писал депутатские запросы в правоохранительные органы с целью проведения бесконечных проверок. Эффективно используя свое служебное положение, не преследовал ли алкогольный магнат-депутат цель устранить конкурентов – держателей долгов АО «Исток»? Ведь на балансе этой компании числится роскошный бентли, на которой был замечен депутат Кочиев.