В октябре 2019 года Турлов вывел Freedom Holding Corp. на NASDAQ под тикером FRHC. После этого Турлов отказался от российского гражданства и перебрался в Казахстан. В октябре 2022 Турлов якобы продал свои российские активы своим подчиненным. На самом деле, управляет компанией и получает прибыль по-прежнему Турлов. После сделки был проведен ребрендинг (смена фирменного наименования на «Цифра»).
Мошенническая схема работы компании «Фридом Финанс» в России
Компания «Фридом Финанс» является профессиональным участником фондового рынка, имея брокерскую лицензию. Будучи брокером, «Фридом Финанс» декларирует, что предоставляет прямой доступ на фондовые биржи США. Это означает, что компания должна все сделки, полученные от трейдеров, выводить напрямую на фондовые биржи, оставляя у себя лишь небольшую комиссию за свои услуги. По факту же, этого не происходит, а «Фридом Финанс» вводит трейдеров в заблуждение, действуя против интересов России и ее граждан.На сегодняшний день, компания «Фридом Финанс» является одной из самых активных и крупных компаний по обману и последующему силовому незаконному отъёму денег у граждан РФ. Фактически их деятельность можно классифицировать как мошенничество с дальнейшим грабежом клиента.«Фридом Финанс» и её помойка «W-Empirical Holding corp.» (США)
Сотрудники холдинга «Фридом Финанс» заявляют, что компания «W-Empirical Holding corp.» является профессиональным участником фондового рынка в статусе маркер-мейкер на крупнейших мировых биржах NYSE, NASDAQ. Однако данная компания не появляется ни в каких финансовых источниках, не имеет сайта, штата сотрудников, нигде не декларирует профессиональное участие на фондовом рынке, не состоит в списке маркет-мейкеров биржи NASDAQ, имеет главный офис в г. Москве и одного учредителя – некоего Асафа Юсуфова.Участие «Фридом Финанс» в выводе средств из России
Помимо описанного выше мошенничества, «Фридом Финанс» – это еще и большая «дыра» по незаконному выводу денежных средств из РФ.Ее услугами пользуются и бандиты, и кремлевские олигархи, и чиновники самого высокого ранга, и коррумпированные сотрудники спецслужб. Вокруг своей компании «Фридом Финанс» Турлов создал целую сеть «прачечных» и «транзиток», куда входят как российские, так и иностранные компании. Криминальная деятельность «Фридом Финанс», подтверждается не только информацией и справками, но и рядом уголовных дел, в одном из которых несколько обвиняемых дают полный расклад по криминальной деятельности Турлова, его сообщникам и схемам.
Так, в производстве Следственного департамента МВД РФ находится уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 159 и чч. 1,2 ст. 210 УК РФ в отношении сотрудников компании группы QBF, которые совершили мошеннические действия в отношении многочисленных граждан (более 600 человек), совершая данные действия в составе преступного сообщества. Преступления совершались с использованием российских и иностранных организаций, через которые похищенные денежные средства легализовались. Одной из основных компаний, через которую легализовались и похищались денежные средства, является «Фридом Финанс».
Турлов более 11 лет состоит в дружеских отношениях с руководителем группы компаний QBFШпаковым Р.В., являясь его бизнес-партнёром.
Шпаков в данное время находится в международном розыске и скрывается периодически то в Великобритании, то в ОАЭ. Он полностью владеет информацией о всех брокерах и брокерских компаниях, с которыми работала группа «Фридом Финанс». Создав разветвлённую сеть филиалов, он скрылся, оставив в России всех топ-менеджеров и управленцев, обещая им защиту и неприкосновенность. Основные фигуранты данного УД арестованы и в данное время находятся под следствием. В материалах уголовного дела имеются показания свидетелей и другие доказательства об участии в преступных схемах группы «Фридом Финанс». В том числе эти факты изложены в досудебном соглашении о сотрудничестве одного из участников совершения вышеуказанных преступлений (сколько выводилось денег, по какой схеме, через какие фирмы и т.д.) Данное соглашение считается признанным Генеральной прокуратурой РФ, исполненным в полном объёме. Стоит сказать, что многим из фигурантов данного УД грозят огромные сроки (до 20 лет лишения свободы) и поэтому многие из них готовы открыть все детали данных преступлений (в частности подследственный Матюхин) в обмен на смягчение судебного приговора.
Кроме того, имя Тимура Турлова часто фигурирует в материалах уголовного дела QBF, по нему уже дал многочисленные признательные показания (том 239) бывший топ-менеджер QBF Зелимхан Мунаев (Уголовное дело №42201007754000292, осужден на 8 лет в сентябре 2023г и отбывает наказание).
В Пресненском районном суде г.Москвы в настоящее время продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей (Пахомов, Матюхин, Россиева, Голубев), которых успели задержать правоохранительные органы.
5 февраля 2024 года в интернет издании «Русский криминал» вышла статья «Дело QBF и взятка в 1 млрд. При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?» В ней рассказывается, какую роль играл Турлов в схемах по незаконному выводу денег за границу.
По имеющейся у Rucriminal.info информации, данная отработанная система по возбуждению заказных уголовных дел стала возможна при участии заместителя начальника СБ «Фридом Финанс» Виктора Елисеева – бывшего оперативного сотрудника правоохранительных органов.
По имеющимся данным, Елисеев, являющийся свидетелем по уголовному делу, используя свои связи с ГУБЭПиПК МВД, с которыми он прежде «тесно» работал, реализует возбуждение заказных уголовных дел против трейдеров, несогласных распрощаться со своими честно заработанными деньгами. Он подтверждает свое желание и возможности по фабрикованию уголовных дел в ходе переговоров с сотрудниками ОБЭП и ФСБ. Вскоре после данных переговоров было возбуждено уголовное дело против нескольких человек. Данная схема была бы невозможна без заместителя ГСУ СК по г. Москве - Сергея Яроша (подписывал документы о возбуждении уголовных дел), по нашей информации, являющимся близким родственником следователя Архарова. По результатам расследования уголовного дела видно, что Яроша абсолютно не волнует ни подследственность, ни территориальность.
Кроме того, несколько источник подтвердили, что «Фридом Финанс» курирует руководитель отдела «К» ФСБ Иван Ткачев, и именно поэтому сотрудники не могут повлиять на тот беспредел, который творится вокруг данной компании.
Иван Ткачев