Доверчивый банкир
Из показаний Николая Егорова следует, что об алкогольном бизнесе Игоря Чуяна ему было известно с сентября 2011 года. В тот момент ОФК работал еще под другим названием — «АМИ-Банк».“Чуян И.П. заявил ему (Егорову Н.Д.), что владеет бизнесом по дистрибуции алкоголя, который возглавляет подконтрольное ему ООО «Золотая мануфактура» … и что ему нужно поставить в ЗАО «АМИ-Банк» председателем правления своего человека”, — говорится в тексте приговора.
Этим человеком оказался Николай Гордеев, он стал председателем правления банка в 2011 году. Его первая встреча с работодателями состоялась дома у Егорова — Чуян пришел к нему в гости вместе с Гордеевым и представил его “как свое доверенное лицо, которое сможет вывести банк в лидеры рынка».
Вместо этого Гордеев привел банк к банкротству, выдавая неограниченные кредиты сначала «Золотой мануфактуре», а затем, с 2014 года, ее правопреемнику — ГК «Статус-групп». Оба этих дистрибьютора занимались продажей водки и были лидерами российского рынка. На передовые позиции предприятия вышли, благодаря протекции главы Росалкоголя.
О том, что группой компаний «Статус-групп» так же, как и «Золотой мануфактурой» руководил Чуян, Николаю Егорову тоже было известно из личных бесед с главой РАР. Однако, он якобы верил в то, что данный бизнес является легальным.
“Чуян И.П. заверил его (Егорова Н.Д.), что ООО «Статус-Групп» и другие принадлежащие ему алкогольные компании работают легально, и, что он сам не нарушает законодательство о государственной службе, так как не занимается операционным управлением бизнесом, то есть предпринимательской деятельностью”, — отмечается в решении суда.
Кроме того, Егоров был в курсе того, что контрольный пакет акций «ОФК-Банка» через третьих лиц принадлежит Чуяну. Свидетели по делу Гордеева уточняют, что чиновник управлял через своих родственников и знакомых 75% акций кредтного учреждения. При этом, остальные 25% принадлежали Николаю Егорову. То есть, фактически у ОФК было всего два владельца: одним из них был глава Росалкоголя, другим — однокурсник президента.
Авторитарный акционер
О роли главы РАР в ОФК и алкогольном бизнесе знали и другие члены правления кредитного учреждения, следует из показаний бывшего вице-президента ОФК Алексея Аблогина.“На многочисленных совещаниях и в частных беседах в узком кругу, представленном членами правления банка, Гордеев сообщал о том, что решения об объемах, ставках и сроках финансирования приняты Чуяном, и банк работает в (его) интересах и в интересах подконтрольных ему компаний алкогольного бизнеса”, — рассказал Аблогин.
По его словам, вопросы о выдаче займов не выносились на повестку заседаний кредитного комитета — все решения принимал лично Чуян и передавал через Гордеева. Объемы финансирования обсуждению не подлежали, а проводить денежные переводы требовалось в сжатые сроки. Однако, официально эти решения оформляли как итог заочного голосования членов комитета.
Для встреч с Гордеевым, а также с руководителями своих компаний Чуян, как правило, использовал кабинеты на восьмом этаже здания ФГУП «Росспиртпром». Данный этаж был закрыт для посещения обычными сотрудниками, а Чуян использовал отдельный лифт.
Таким образом, федеральный чиновник не только владел крупнейшим в стране водочным бизнесом, но и кредитовал этот бизнес через подконтрольный ему банк. При этом второго акционера — Николая Егорова — Чуян заверял, что данная схема формально не нарушает банковские правила.
“Акциями банка и долями в ООО «Статус-Групп» Чуян владел опосредованно, через третьих лиц, в связи с чем по формальным признакам сделки банка с ООО «Статус- Групп» и другими компаниями Чуяна И.П. не требовали одобрения [правления банка] как сделки с заинтересованностью”, — цитирует судья показания Егорова.
Похмельные цифры
О том, что действия Чуяна и подконтрольного ему президента ОФК Гордеева все же являются нарушениями российского законодательства Егоров понял якобы лишь после того, как кредитное учреждение оказалось на грани банкротства. С 2016 года у ГК “Статус-Групп” начались финансовые проблемы, и в течение следующих двух лет выяснилось, что компании Чуяна не могут исполнять свои обязательства перед банком, а обеспечить кредиты нечем, поскольку менеджмент ОФК не оценивал должным образом уровень доходов заемщиков. Кроме того, проведенный в банке внутренний аудит выявил, что Гордеев скрывал финансовые проблемы от правления банка и фальсифицировал отчеты, завышая реальные доходы кредитного учреждения.Результаты проверки Николай Егоров изложил в своем заявлении, поданном в апреле 2018 года в центральный аппарат СКР. В том же месяце Центробанк отозвал у «ОФК-Банка» лицензию. А спустя три года, в марте 2021 Мещанский суд Москвы признал бывшего президента ОФК Николая Гордеева виновным в выдаче необеспеченных кредитов почти на 30 млрд рублей. Экс-главу банка отправили в колонию строгого режима на восемь лет и обязали выплатить свыше 10 млрд рублей Агентству по страхованию вкладов и более 400 млн рублей — Николаю Егорову. Однако, по данным «Коммерсанта», арестованное имущество экс-банкира оценивается всего в 20 млн рублей.
Неуслышанные сигналы
Между тем, с 2011 по 2018 годы, пока глава РАР при вольном или невольном содействии правления ОФК финансировал свой тайный бизнес, информация о его нелегальной деятельности доходила до руководства страны. Однако, эти сигналы чиновнику удавалось заглушить.Так, в 2014 году о связях Игоря Чуяна с алкогольным рынком заявил офицер ФСБ Игорь Коробицин. Онкурировал деятельность РАР и передал своему руководству материалы о правонарушениях в ведомстве Чуяна. Докладные записки о коррупции в отрасли и ущербе в сотни миллиардов легли на стол Владимиру Путину.
Разобраться в ситуации и принять решение в соответствии с законом президент поручил директору ФСБ Александру Бортников и главе СКР Александру Бастрыкину. Однако, главе Росалкоголя удалось не только отвести от себя подозрения, но и дискредитировать Коробицына. Чекиста обвинили в вымогательстве 800 тысяч долларов у чиновника. Московский гарнизонный военный суд приговорил офицера к шести годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей.
В мае того же 2014-го выговор Чуяну объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Он был недоволен тем, что глава Федеральной службы РАР систематически срывает подготовку проектов нормативно-правовых актов по регулированию алкогольного рынка
А в 2015-м председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поставила вопрос о необходимости проверки деятельности Чуяна, отметив, что работа его ведомства привела к критической ситуации на отечественном алкогольном рынке.
«Не устали ли вы от этой должности? Ходит много слухов о вашей аффилированности с алкогольным бизнесом», — спросила Матвиенко Чуяна на заседании верхней палаты парламента.
Однако, в течение следующих трех лет эти данные для должностных лиц, принимающих решения, так и оставались слухами. И только в 2018-м, после доклада ФСБ о том, что в результате действий Чуяна российскому бюджету был нанесен ущерб порядка 220 млрд рублей, Владимир Путин распорядился о немедленном увольнении чиновника.