«Двое в лодке»: социалист Додон и олигарх Плахотнюк
На минувшей неделе Апелляционная палата Кишинева оставила под домашним арестом экс-президента Молдавии Игоря Додона, в отношении которого выдвинуты обвинения в государственной измене, незаконном обогащении, «пассивной коррупции» и финансировании политической партии преступной организацией. Только по пункту о госизмене почетному председателю молдавской Партии социалистов грозит до 20 лет тюрьмы.Сам политик заявляет о своей невиновности. Руководство находящихся в оппозиции действующему президенту Майе Санду социалистов называет происходящее «дешевым шоу» и давлением со стороны власти. Накануне рассмотрения кассационной жалобы защиты в Кишиневе прошел многотысячный антиправительственный митинг. Российские эксперты не только сравнивают Додона со скандально известным украинским олигархом Виктором Медведчуком, но даже проводят параллели с Нельсоном Манделой.
В деле экс-президента фигурируют видеозаписи, сделанные скрытой камерой еще в 2019 году, на которых Додон запечатлен вместе с Владимиром Плахотнюком – молдавским миллиардером, экс-лидером ранее правящей Демократической партии, некогда известным как «теневой» руководитель республики. На одной из записей Додон и Плахотнюк обсуждают необходимость федерализации страны, на чем якобы настаивал замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак, в то время курировавший молдавское направление в ранге вице-премьера, а также возможное создание парламентской коалиции. На второй записи Плахотнюк передает Додону пакет, в котором по версии следствия находились деньги, предназначенные для финансирования Соцпартии.
После смены власти, Плахотнюк бежал из Молдавии причем сообщалось, что помогли ему в этом «украинские друзья» из близкого окружения Петра Порошенко. На родине в отношении олигарха возбужден ряд уголовных дел: его обвиняют в создании ОПГ, вымогательстве, мошенничестве в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий, подстрекательстве к фальсификации публичных документов, а кроме того, в выводе из трех молдавских банков 1 млрд долларов. После пребывания в Майами и Турции, беглый миллиардер предположительно обосновался на Северном Кипре.
Демократ Плахотнюк и «дело ландромата»
У российских силовиков имеются собственные претензии к Плахотнюку: в РФ он обвиняется в руководстве международным наркосиндикатом, осуществлявшим контрабанду гашиша из Северной Африки в страны СНГ. В августе 2019 года Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего лидера молдавских демократов.Но это не все. Имя Плахотнюка СМИ связывали с деятельностью так называемого «ландромата» или «молдавской прачечной» – масштабной схемой вывода из России в 2011-2014 гг. 22 млрд долларов порядка 700 млрд рублей). Той самой, в которой принимали участие бизнесмены Валерий Маркелов и Борис Ушерович – бенефициары группы «1520», одного из крупнейших подрядчиков РЖД, а прикрытие по линии силовиков осуществлял небезызвестный разжалованный полковник Дмитрий Захарченко.
По информации РБК, в схеме, среди прочих кредитных организаций, был задействован находящийся под контролем Плахотнюка и его делового партнера Вячеслава Платона Moldindconbank S.A, откуда финансы перенаправлялись на счета, открытые в швейцарских банках. Сам Плахотнюк поддерживал контакты с Ушеровичем, с которым якобы познакомился через известного молдавского политика, бывшего мэра города Бельцы Ренато Усатого.
Могла ли часть выведенных средств использоваться для финансирования не только Демократической партии, но и социалистов Игоря Додона? Сам экс-президент категорически отрицает, что получал деньги от Плахотнюка. В то же время, по данным «Коммерсанта», на одной из скандальных видеозаписей Додон признал, что финансирование его партии осуществлялось, в том числе, из России, а ежемесячные расходы составляли около 1 млн долларов.
Игорь Чайка и Александр Додон находят друг друга
В этом контексте интерес вызывает деятельность младшего брата арестованного политика – бизнесмена Александра Додона, с некоторых пор имеющего коммерческие интересы в России. В частности, еще в 2019 году он стал деловым партнером сына бывшего генпрокурора Игоря Чайки, войдя в число совладельцев компании «Архплей Девелопмент», выкупив долю в 15%. По словам Чайки, фирма должна была заняться реализации девелоперских проектов.Действительно, в декабре 2020 года СМИ сообщили о том, что подконтрольное «Архплей Девелопмент» ООО «Дубровская»выкупило у группы «ПИК» Сергея Гордеева компанию «ДРСУ-34», которой, в свою очередь, принадлежит земельный участок на юго-востоке Москвы, в 1-м Дубровском проезде недалеко от станции метро «Волгоградский проспект». Здесь новые собственники намеревались возвести порядка 127 тыс. кв метров жилой недвижимости.
Вот только финансовые успехи Чайки и Додона на строительном поприще, вызывают сомнения. Дело в том, что по итогам прошлого года ООО «Архплей Девелопмент» при нулевой выручке официально задекларировало убытки в размере 6,2 млн рублей. В 2020-м выручка компании составила 3,4 миллиона, убытки – 48,1 млн рублей. В «минусе» находится и ООО «Дубровская»: при отсутствии выручки ее убытки в прошлом году составили 60 миллионов, стоимость активов – «минус» 68 млн рублей.
Ничем не лучше положение дел и у застройщика «ДРСУ-34»: выручка в 2021 году – 2,8 млн рублей, убытки – 15,7 миллиона, стоимость активов – «минус» 57,3 миллиона. Для сравнения: годом ранее выручка компании составила 7,5 млн рублей, убытки– 22,4 миллиона, стоимость – «минус» 42,4 миллиона. Не исключено, что секрет многомиллионной убыточности кроется в офшорных связях девелоперов: до начала минувшего мая официальным совладельцем «Дубровской» являлась «прописанная» на Кипре фирма «Мидело Инвестментс ЛТД».
Еще одна российская «дочка» кипрского офшора – специализирующееся на сделках с недвижимостью московское ООО «Ларус Менеджмент». В 2021 году эта коммерческая структура при выручке в 944 тыс. рублей задекларировала убытки в размере более 220 миллионов. Должность гендиректора компании занимает Елена Комахидзе, она же руководит «Дубровской», «ДРСУ-34» и еще целым рядом убыточных коммерческих структур (ООО «Барклая», ООО «Шуваловские дали»); соучредителем некоторых из них до недавнего времени выступала «Мидело Инвестментс ЛТД».
Возможно, за последние годы сотни миллионов рублей «благополучно» осели на кипрских счетах?
«Мусорные» интересы Сергея Чемезова
Тогда же, в 2019 году, Александр Додон вошел в число владельцев ООО «Промышленный экологический оператор» (ПЭО): ему принадлежит доля в 8%; Игорю Чайке – 32%. Акционерами выступают также Юрий Пономарев (24%), Олег Белов (20%) и Александр Пономарев (16%). Заметим, что братья Пономаревы являются также соучредителями «Архплей Девелопмент».«ПЭО» специализируется на сборе неопасных отходов, и здесь у компаньонов дела официально обстоят лучше, чем в девелопменте: по итогам 2021 года выручка предприятия составила 402,6 млн рублей, прибыль– 135,5 миллиона, стоимость активов – 174,4 миллиона. В сравнении с предыдущим периодом финансовый прогресс налицо. Годом ранее компания задекларировала выручку в размере 112,8 миллионаи прибыль в 38,8 млн рублей.
За относительно недолгое время своего существования «ПЭО» успел стать участником судебных разбирательств с известным журналистом Андреем Карауловым, снявшим и разместившим на YouTube видеоролик о деятельности компании в Домодедовском районе Подмосковья, где в ходе рекультивации мусорного полигона оператор якобы наносит непоправимый вред экологии загрязняя грунтовые воды иловым осадком неизвестной консистенции.
В итоге «ПЭО» и его гендиректор Николай Белоглазов обратились с иском в Арбитражный суд Москвы, где в минувшем феврале было вынесено решение, в соответствии с которым содержавшаяся в ролике информация признавалась не соответствующей действительности и порочащей деловую репутацию, а журналиста обязали опубликовать опровержение. Попытка Караулова продолжить юридическое противостояние с компанией сына бывшего генпрокурора в апелляционной инстанции успехом не увенчалась.
В марте 2020 года «ПЭО» стала соучредителем ООО «Национальная экологическая корпорация» (НЭК)– еще одной сомнительной убыточной структуры, также специализирующейся на сборе отходов. В прошлом году владельцем 34% «НЭК» стала Корпорация «Росхимзащита», подконтрольная руководимым Сергеем Чемезовым «Ростеху». Корпорация имеет солидный портфель госконтрактов – более 2,8 млрд рублей в качестве поставщика и 13,4 миллиарда – в качестве заказчика.
«Хартию» Чайки готовят к «сливу»?
Кажется непонятным: зачем Чайке создавать новые компании по сбору отходов, если он и так является бенефициаром ООО «Хартия»– одного из крупнейших российских «мусорных» операторов, работающего в Москве, Подмосковье, Тульской, Ярославской и Владимирской областях. В 2021 году при выручке в 11,6 млрд рублей прибыль компании составила 411 миллионов. Портфель госконтрактов в качестве поставщика – 46,8 миллиарда, в качестве заказчика – 14,5 млрд рублей.На первый взгляд, дела идут блестяще. Вот только чем объяснить тот факт, что в компании отсутствуют сотрудники, которых ранее насчитывалось 3721 человек? Кроме того, много вопросов вызывают финансовые показатели учредителей «Хартии». Так, убытки ООО «Экогрупп» в прошлом году при отсутствии выручки составили 6,6 млн рублей, стоимость активов – «минус» 20,7 миллиона.
Аналогичное положение вещей и в АО «Рекавери», официальным владельцем которого до недавнего времени выступал Александр Пономарев (акционер «ПЭО» и «Архплей Девелопмент»): выручка отсутствует, убытки – 4,1 миллиона, стоимость – «минус» 10,7 млн рублей. Заметим также, что в обеих «материнских» структурах трудится всего по одному сотруднику, а их доли находятся в залоге у Сбербанка, «вливающего» средства в мусорного оператора.
Возможно, «Хартию» банально готовят к ликвидации, чем и вызвано массовое увольнение работников? В таком случае, ей на смену вполне может прийти тот же «НЭК», в создании которого приняла участие Корпорация «Росхимзащита». Кто-кто, а Чемезов своего точно не упустит! В этом случае и перед Александром Додоном откроются новые перспективы, хотя до масштабов деятельности того же Плахотнюка ему, конечно же, далеко. А расследование в отношении его брата, экс-президента Игоря Додона, может раскрыть новые схемы вывода в Молдавию сотен миллионов российских рублей и скрытую от посторонних глаз историю «теневого» финансирования молдавской Социалистической партии.