В частности, на допросе в Великобритании Александр Богатиков признался, что обратился к людям влиятельного сенатора Сулеймана Керимова за «покровительством и поддержкой» и «решением вопроса» с правоохранительными органами в обмен на долю в авиакомпании.
Результатом публичной кампании стала передача уголовного дела из Следственного комитета Москвы в Главное следственное управление и смена СИЗО на «домашний арест».
«Мы воодушевлены решением суда. Несмотря на то, что мы считаем, что дело необоснованно и незаконно возбуждено. И надеемся, что уголовное преследование в отношении Хабарова будет прекращено», — прокомментировал ситуацию Руслан Коблев, глава адвокатского бюро «Коблев и партнеры».
«Перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло – это настолько распространенное сейчас явление при давлении на бизнес при условных «разборках» и рейдерских захватах, что любое возбужденное дело в отношении предпринимателя изначально воспринимается именно так, — подчеркивает юрист. — Что касается дела Хабарова/Богатикова, то на данный момент мы видим, что сюжет развивается: после обращения деловых объединений в защиту Хабарова ему смягчили меру пресечения. Так бывает не всегда, если мы вспомним дело Майкла Калви, обращения и призывы сработали лишь в отношении самого Майкла, его российские коллеги провели в СИЗО год».
Суть дела
Судебное противостояние двух собственников «Деловых линий» длится с 2017 года сразу в нескольких юрисдикциях.По версии основателя «Деловых линий» Александра Богатикова, в 2014 году Михаил Хабаров ввел его в заблуждение.
Он заставил подписать опционное соглашение в обмен на свои услуги. Работа Хабарова заключалась в том, что он вынудил других собственников компании передать активы Богатикову и обещал при необходимости решать вопросы с властями. А вопросы у них возникли быстро: ФНС предъявила иск о неуплате налогов на 1,6 млрд рублей (впоследствии Богатиков будет утверждать, что сам Хабаров и инициировал налоговые преследования).
В том числе для спасения от уголовного дела, владелец «Деловых линий» должен был передать 30% акций кипрскому юрлицу Caledor Consulting, принадлежащему Михаилу Хабарову и компании A1, за 180 млн долларов.
Это позволило Михаилу Хабарову в 2015 году стать председателем совета директоров «Деловых линий».
Ради новой работы он покинул пост президента инвесткомпании А1, принадлежащей «Альфа-групп» миллиардеров Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.
Александр Богатиков вместе с коллегами Сергеем Демидовым, Игорем Богатыревым и Артемием Васильевым основали компанию «Деловые линии» в 2001 году. В 2014 году Богатиков остался единственным владельцем. Сегодня это крупнейшая транспортно-логистическая компания России, имеющая свыше 240 подразделений в более чем 180 городах по всей России, 4 000 автомобилей и 20 000 сотрудников. Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге. Выручка в 2019 году — 51 млрд рублей.
Однако в 2017 году контроль над «Деловыми линиями» перешел к новым собственникам, которые захотели избавиться и от Михаила Хабарова, и от опционных обязательств.
Владельцами бизнеса стали люди, связанные с сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым. 25% компании досталось Магомедрасулу Гаджиеву, родственнику депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева. Доля в 12,5% отошла Григорию Гурария, связанном с депутатом Госдумы Зауром Аскендеровым. Депутаты Гаджиев, Аскендеров и сенатор Керимов тесно общаются.
Так, Аскендеров вступался за Керимова, когда тот был задержан в Ницце в ноябре 2017 года за налоговые нарушения.
Владельцем пакета в 12,5% стала Татьяна Башмакова, экс-директор «Нафта Москва», принадлежащей Керимову. Еще 7% оказалось у адвоката Александра Кобзева.
Доли новых владельцев в «Деловых линиях», по данным Контур. Фокус, были оформлены через компанию «0578 Холдинг».
Как доля Богатикова оказалась у людей Керимова
Как следует из материалов допроса Богатикова в лондонском арбитраже (оказавшихся в распоряжении редакции), бизнесмен обратился к людям Керимова в поисках инвестиций и покровительства. Основатель «Деловых линий» в тот момент был фигурантом уголовного дела: его компания задолжала налоговикам 1,6 млрд рублей. Адвокат Александр Кобзев пообещал закрыть это дело в обмен на согласие передать 30% в компании «Деловые Линии». Владелец бизнеса был готов продать эту долю за 1 доллар, если новые акционеры помогут решить проблемы с правоохранительными органами и выступят инвесторами.5 июля 2017 года в офисе Сулеймана Керимова прошла встреча Богатикова, Хабарова, Гаджиева, Башмаковой и Аскендерова, на которой обсуждалось потенциальное участие в «Деловых линиях» новых инвесторов. Правда, как говорит один из участников встречи, Сулейман Керимов ушел с нее сразу после презентации.
Сулейман Керимов — предприниматель и политик, член Совета Федерации от Республики Дагестан. занимает 13-е место в рейтинге Forbes. Его состояние оценивается в $10 млрд. Основные активы — золотодобывающая компания «Полюс» и международный аэропорт «Махачкала»; контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва».
Со слов Александра Богатикова, Михаил Хабаров не возражал против сделки, при условии сохранения его доли в компании, но впоследствии согласился на снижении опциона в обмен на более высокую оплату его услуг. Однако владельцы настаивали на прекращении отношений с Хабаровым и Богатикову пришлось согласиться. Тем более что в возможности партнера решать вопросы он верить перестал.
21 августа 2017 года Михаилу Хабарову заблокировали вход в офис «Деловых линий» и доступ к его электронной почте.
В конце того же года новые инвесторы помогли добиться урегулирования налоговых обязательств «Деловых линий» за 2014 год (переговоры по последующим периодам пока продолжаются), вскоре было прекращено и уголовное дело в отношении неплательщика налогов.
Таким образом партнеры свои обязательства выполнили, но стоило это гораздо дороже — у семьи Богатикова осталось всего 43% “Деловых линий”, компания фактически перешла «керимовцам», а опцион бывшего партнера не был исполнен.
В поисках справедливости Михаил Хабаров инициировал судопроизводство в нескольких юрисдикциях. Его компания Coledor Consulting Limited обратилась сначала в кипрский суд, а затем — в Международный третейский суд Лондона (LCIA). В январе 2020 года LCIA присудил взыскать с Богатикова 58 млн долларов убытков от потери опциона на долю Хабарова в «Деловых линиях».
Параллельно в арбитражном суде Санкт-Петербурга Михаил Хабаров пытался оспорить передачу активов «Деловых линий» новым владельцам — «0578 Холдинг», чтобы получить эти 58 млн долларов. И в августе этого года 13-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил требование истца.
Результатом решения судей северной столицы стало уголовное дело в Москве уже против самого Михаила Хабарова, которое появилось после обращения Александра Богатикова в Следственный комитет столицы. Он считает, что Хабаров похитил у него почти 900 млн рублей. Александр Богатиков не ответил на запросы редакции, связаться с его адвокатами не удалось.
В аресте Хабарова заинтересован не только он, но и люди, связанные с влиятельным миллиардером. Его лобби встретится в суде с силами, поддерживающими «Альфа-групп» и банковский бизнес. Громкий арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова становится еще громче.