Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

ФНС доказала дыру в бюджете на сотни миллионов от свердловского экс-актива ГК «Ренова». «ЕЗ ОЦМ – Трейд» указали на мероприятия ФСБ

На фото: Виктор Вексельберг
Главное / Экономика
2 363
0
Суд оценит ответственность «Екатеринбургского завода ОЦМ»
Скажи беспределу - НЕТ!

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗ ОЦМ), который ранее напрямую принадлежал ГК «Ренова», а сейчас, по мнению участников рынка, связан «с менеджерами из команды Виктора Вексельберга», рискует столкнуться с новыми крупными финансовыми претензиями. ФНС в разбирательствах с обанкротившейся «дочкой» предприятия – «ЕЗ ОЦМ – Трейд» – отстояла свою позицию об участии коммерсантов в схемах, стоивших бюджету сотни миллионов. Фискалы предъявили фирме незаконное возмещение НДС с помощью искусственного вовлечения в систему, в частности, компании «ЮвелирКомплект», которой, как выяснилось, руководил бывший директор ЕЗ ОЦМ. Как отмечают наблюдатели, это не первый крупный конфликт компании с ФНС, которая, к прочему, потребовала включить задолженность в реестр кредиторов «ЕЗ ОЦМ – Трейд». В случае принятия такого решения может вырасти и размер субсидиарной ответственности, к которой хотят привлечь «Екатеринбургский завод ОЦМ». Впрочем, отраслевики не исключают, что разбирательства зайдут на новый виток, указывая на прочие противостояния экс-актива «Реновы» с фискалами и непрекращающиеся попытки юристов доказать, что «дыра в бюджете была обеспечена другой группой лиц», которая давно на прицеле силовиков.

ООО «ЕЗ ОЦМ – Трейд» (дочерняя структура АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов») не смогло оспорить крупные претензии Межрайонной ИФНС России №32 по Свердловской области в суде. Как следует из документов, по итогам выездной ревизии, касавшейся периода 2015-2017 годов, фирме был доначислен НДС в размере более 225,8 млн, пени на 55,5 млн, а также установлено излишнее возмещение НДС в сумме 21,6 млн рублей.

Основой для конфликта стал вывод фискалов о том, что группой, к которой относятся «ЕЗ ОЦМ – Трейд» и АО «ЕЗ ОЦМ», была создана схема незаконного возмещения НДС из бюджета путем включения в состав вычетов сумм по счетам-фактурам ООО «ЮвелирКомплект» (Екатеринбург).
ФНС доказала дыру в бюджете на сотни миллионов от свердловского экс-актива ГК «Ренова». «ЕЗ ОЦМ – Трейд» указали на мероприятия ФСБ
« <…> как установлено проверкой, «ЮвелирКомплект» приобретает полуфабрикат золота у «Инголд» (Москва), а затем передает его на переработку на давальческой основе ЕЗ ОЦМ. После завод возвращает аффинированное золото «ЮвелирКомплект» <…>. При этом <…> установлено, что реальность сделки с «ЮвелирКомплект» опровергается совокупностью <…> обстоятельств, которая свидетельствует об искусственном введении спорного контрагента и его поставщиков в систему сделок и перечисления денежных средств с использованием фиктивного документооборота для целей получения необоснованной налоговой экономии», – следует из позиции фискалов.


Подписывайтесь на наш канал
Представители госоргана также подчеркнули, что лица – поставщики спорного товара обладают признаками номинальных структур: зарегистрированы на «подставных» лиц незадолго до оформления счетов, их налоговые декларации фиксируют минимальные суммы, а организациями 5-6-го звена и вовсе были поданы нулевые декларации по НДС, «то есть источник возмещения в бюджете не сформирован».
В процессе также было отмечено, что создание цепочки номинальных организаций подтверждается данными оперативно-розыскных мероприятий управления ФСБ РФ по Москве. Как рассказывали представители налоговой, фактически товар поступал от ломбардов либо сборщиков лома драгоценных металлов, не являющихся плательщиками НДС через цепочку подконтрольных организаций.
«<…> «ЮвелирКомплект» приобретало у «Инголд» и передавало на аффинаж заводу не полуфабрикат ювелирных изделий, а лом ювелирных изделий, содержащих золото, то есть товар, реализация которого не облагается НДС <…>. Учитывая вышеизложенное по результатам проверки подтверждено, что схема, в которой приняли участие общества «ЮвелирКомплект», «ЕЗ ОЦМ – Трейд», ЕЗ ОЦМ, а также номинальные организации, создана с целью получения обществом искусственного права на налоговые вычеты по указанному налогу», – было заключено в суде. Отметим, решение на текущий момент в законную силу не вступило, данные об апелляции пока отсутствуют.

Подчеркнем еще одну важную деталь, которая следует из других разбирательств. Руководителем вышеупомянутого ООО «ЮвелирКомплект» числится Федотов Андрей Иванович, и как отмечали фискалы, ранее он осуществлял трудовую деятельность в АО «ЕЗ ОЦМ». Согласно отчетности компании, еще в 2009 году господин Федотов числился генеральным директором ЕЗ ОЦМ.

Добавим, это не первые крупные разбирательства обанкротившейся «дочки» ЕЗ ОЦМ с ФНС, о чем рассказывало издание. Между тем они могут существенно повлиять на сам ЕЗ ОЦМ. Как сообщала «Правда УрФО», ФНС потребовала включить в реестр кредиторов «ЕЗ ОЦМ – Трейд» задолженность в 281,4 млн рублей, при этом «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» требуют привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам «дочки».

Также разбирало агентство и другие примечательные конфликты вокруг группы: попытки самого ЕЗ ОЦМ противостоять налоговой, ссылки на резонансные уголовные разбирательства, интересы в Уганде и поставку муляжа золота.

Уточним, ранее основным участником ЕЗ ОЦМ была «Ренова» Виктора Вексельберга, но в 2019 году 92% перешло АО «Урал-Драгмет». Согласно данным системы «Контур.Фокус», бенефициарами последнего через «Мва-Недра» числились Буренков Григорий Михайлович (99%) и Окатов Александр Александрович, до недавнего времени директор АО «ЕЗ ОЦМ», также ранее входивший в совет директоров КУЗОЦМ. О Григории Буренкове, как отмечало издание, было известно значительно меньше. Примечательно, что человек с аналогичными ФИО ранее, например, числился вице-президентом по управлению ликвидностью ЗАО «КЭС». По данным «Контур.Фокус», «Мва-Недра» летом прошлого года прекратило свою деятельность.
Виктор ВексельбергВиктор Вексельберг

Есть и другие примечательные связи, например, директором АО «Урал-Драгмет», согласно «Контур.Фокус», числится Малых Екатерина Сергеевна. Екатерина Малых, по информации базы, также руководит ООО «Олькор-Е» (Екатеринбург), участником которого указан Ольховик Николай Евгеньевич. Отметим, Евгений Ольховик упоминался в качестве совладельца группы «Ренова» Вексельберга.

Согласно биографии Ольховика в открытых источниках, у него есть сын. Добавим еще одно интересное совпадение: в Москве существует компания со схожим названием – ООО «Олькор-М», – участниками которой, согласно «Контур.Фокус», в свое время были и Виктор Вексельберг, и Евгений Ольховик.

Сейчас же директором АО «ЕЗ ОЦМ» числится Репин Денис Александрович. Показательно, что ранее он фигурировал в компании «Золото Камчатки», которая, как сообщали федеральные СМИ, также была связана с Виктором Вексельбергом.

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: