Источники, отслеживаемые редакцией сообщают, что в деле скандального банкира
Сергея Кононова может оказаться замешан экс-глава фонда "Благосостояние", а ныне советник
Петра Фрадкова - председателя правления Промсвязьбанка (ПСБ)
Юрий Новожилов.
Российские следственные органы продолжают заниматься делом "муарового" банкира Сергея Кононова: по ходу следственных действий всплывает новая крупная рыба.
Источник, который ранее прислал в СМИ интересные документы, - а они проливают свет на деятельность бывшего владельца Транснационального банка Сергея Кононова, поделился с журналистами новыми фактами. Неуловимый банкир Кононов – а лицензия у Транснационального банка была отозвана еще в 2015 г. - был, наконец, задержан и препровождён в московский СИЗО №5 "Водник".
Теперь следователи очень активно занимаются кейсом г-на Кононова, а точнее, его кипрской компанией Urals. Основной пакет акций компании через офшорную фирму оформлен на 23- летнюю дочь г-на Кононова.
У компании Urals, напомним, ранее есть российские "дочки". Они дружно занимаются добычей и переработкой нефти на Сахалине и нефтяной добыче на острове Колгуев. Ещё Кононов является владельцем морского порта на Сахалине.
Следователи хорошо копают: они намерены доказать, что активы были приобретены Кононовым на деньги вкладчиков Транснационального банка и сбережения хоккеиста
Радулова. Деньги Радулова г-н Кононов получил обманным
путём.
В ходе следственных действий могли всплыть ещё две интересные фамилии: речь про
Романа Трушева, который имел нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. Сегодня Трушев прячется в Швейцарии. Но, похоже, гораздо больше вопросов у людей в погонах может возникнуть к Юрию Новожилову, который живёт в Москве и является советником председателя правления Промсвязьбанка Петра Фрадкова – сына того самого
Михаила Фрадкова (был премьером после
Михаила Касьянова, затем возглавлял Службу внешней разведки). В недавнем прошлом Новожилов имел отношение к скандально известному "Абсолют Банку".
Получается, что многое вертится и вокруг банков, не только вокруг нефти?
Грядут ли новые аресты?
В СМИ сообщается, что сегодня идут массовые допросы бывших подчинённых Сергея Кононова, которые предоставляют силовикам много ценной информации.
Именно в ходе допросов вдруг выплыло имя гражданина Мальты Романа Трушева, того самого, который был обвинен в загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".
Напомним, что именно на Трушева повесили всех "собак" и сделали главным организатором процесса со всеми вытекающими последствиями. Имя Трушева долго трепали на всех углах… И давненько ничего о нём не было слышно, лишь СМИ сообщали мимолетно, что Трушев сначала оказался в Германии, а потом отбыл в Швейцарию.
Информатор журналистов напомнил, что ещё в 2018 г. у г-на Трушева отобрали нефтеперерабатывающий бизнес в Самарской области. А этот бизнес он создавал, начиная с 2011 года при финансовой поддержке Фонда "Благосостояние" и его дочернего "Абсолют Банка".
В то время руководителем Фонда "Благосостояние" являлся Юрий Новожилов, он же возглавлял и скандально известный "Абсолют Банк", который прославился своими жестокими действиями по отношению к голодающим владельцам ипотечных квартир…
И сегодня бывшим руководством "Абсолют Банк" (несколько первых топов) очень интересуется одна из правоохранительных структур на предмет
коррупции и мошенничества.
Заметим, что Новожилов сегодня является советником председателя правления в Промсвязьбанке. И недоброжелатели распространяют слухи, что якобы этот подчинённый Фрадкова-младшего продолжает заниматься получением откатов с выданных кредитов.
Именно поэтому на Трушева уже якобы вышли представители генералитета. И якобы в обмен на полезную информацию и дачу показаний против Новожилова и бывших топов "Абсолют Банка" Трушеву могут оказать поддержку во всех его проблемах. И, по всей видимости, безопасному возращению в родные пенаты?
Грядут ли новые аресты? Скандалы Юрия Новожилова
Особенно интересным для г-на Новожилова был 2017 год, когда он еще работал в "Абсолют Банке". В мае 2017 г. СМИ взахлёб
рассказывали о конфликте банка с валютными заёмщиками, которые объявили голодовку. И в итоге протесты из офиса на Воронцовской улице перетекли в публичную сферу.
Причина была в том, что руководство "Абсолют Банка" отказалось вести переговоры с гражданами, взявшими валютную ипотеку. И дабы "выкурить" непрошенных гостей, офис на Воронцовской улице даже закрыли. Но голодающие, высыпав на улицу, упорно требовали организовать встречу с руководством кредитной организации.
Заёмщики требовали обратного пересчёта в рубли их обязательств по ипотечным кредитам, в которых сумма долга в день подписания была пересчитана в иностранную валюту.
Второй громкий скандал в жизни Новожилова произошёл осенью 2019 года. Издание "База", утверждало, что якобы советник главы Промсвязьбанка Юрий Новожилов (к тому времени он уже поменял место работы) избил своего малолетнего сына за плохие оценки. А факту произошедшего по утверждениям владельцев "Базы" полиция якобы даже
проводила проверку.
12-летний ребёнок пришёл к отцу в гости . И отец решил проверить, как учится сын. В итоге Новожилов пришёл в ярость и якобы дал мальчику оплеуху. Потом, как утверждают авторы Baza, якобы Новожилов повалил сына на пол и стал пинать его ногами и бить кулаком, после чего врачи зафиксировали синяки на теле мальчика.
Источник в ГУ МВД по Москве сообщил
РБК, что мальчик 2007 года рождения, чьи фамилия и отчество совпадают с фамилией и отчеством сына Новожилова, обращался за медицинской помощью в клинический госпиталь "Лапино" 22 октября 2019 года. У ребёнка диагностировали травму головы. По его словам, травму нанёс отец.
Сам Новожилов отрицал, что избил сына из-за плохих оценок в школе.
И ещё один скандал, пожалуй, самый громкий связан именно с Трушевым, который сегодня скрывается в Швейцарии. Трушев некоторое время назад дал интервью журналисту Le Temps
Адриа Будри Карбо (Швейцария).
Из своего убежища Трушев утверждает, что у него отняли нефтеперерабатывающий завод. И ещё эта история связана с загрязнением нефтепровода "Дружба", который соединяет Россию с Евросоюзом, проходя 5500 км через территорию Белоруссии. Именно здесь прозвучало предупреждение, когда в нефти был обнаружен высокий уровень хлорсодержащих соединений, разрушительных для инфраструктуры… На рынке возникла паника. Экспорт нефти был парализован на месяц.
Через десять дней были названы шестеро подозреваемых. Четыре человека были арестованы. Трушев успел уехать за границу.
Трушев владел терминалом Самаратранснефть и нефтеперерабатывающим заводом "Петронефть". Завод был у Трушева украден.
Как писал швейцарский журналист газеты
Le Temps, Трушев стал жертвой попытки вымогательства со стороны человека, близкого к Абсолют Банку, который предоставил ему кредит. Но вскоре кредитный "кран" был закрыт. Банк инициировал на заводе процедуру банкротства...
Финансовые соглашения и сделки купли-продажи, с которыми смогла ознакомиться газета Le Temps, довольно сложны, но Трушев утверждает, что они были навязаны теми, кто лишил его завода "Петронефть": компания, владеющая нефтеперерабатывающим заводом, была продана в декабре 2018 года трём компаниям, принадлежащим Абсолют Банку: "Спецресурс-Сервис", "Даматриа и Развитие", а также "Инвестиции. Девелопмент". Терминал Самаратранснефть был продан в июне 2018 года.
"Я больше не владелец этих инфраструктур, - сказал в своем интервью Трушев. – В обычные времена меня могли бы вызвать максимум в качестве свидетеля". Похоже, Романа Трушева в России услышали?
Тело пахнет керосином?
Но вернёмся к нашему центральному герою: Кононов, который был неуловим более пяти лет после крушения Транснационального банка. Теперь же, по сведениям наших источников, суд арестовал бывшего владельца Транснационального банка.
Ранее, как утверждает наш информатор, у Кононова была "необычная" мера пресечения - денежный залог, который позволял Кононову, находясь под серьёзным уголовным делом, путешествовать по всему миру даже без предварительного уведомления следователя.
По нашей информации до своего ареста он не только с головой ушёл в нефтяные дела и "гонит" керосин на острове Сахалин, но ещё после разорения Транснационального банка пошёл в девелоперы: строит жилые кварталы в Сколково, Красногорске и в Ярославле. Не забывал и свои офшоры в Республике Кипр.
И сегодня уже есть разоблачительные показания против Сергея Кононова со стороны основных фигурантов уголовного дела по хищению денежных средств из ТНБ-банка.
В ближайшее время следователи предположительно должны опросить бывшего президента банка
Аллу Бондарук и бывшего вице-президента банка
Ольгу Сухогузову. До посадки Кононова обе банкирши могли получать деньги за своё молчание. Вряд ли из СИЗО г-н Кононов сможет делать денежные переводы?
Свою роль могут сыграть и показания
Дмитрия Пальтова, на которого по утверждению нашего информатора, оформлены почти все активы Сергея Кононова, а также показания юриста –
Дениса Кутишенко.
Кутишенко участвовал во всех схемах и сомнительных сделках Кононова. И кстати будут признания
Владимира Шестакова – генерального директора ООО "Петросах энерджи", который знает о всех бизнес-процессах деятельности Urals Energy LLC и российских "дочек".
Как ранее утверждал информатор в СМИ, Кононов владеет компанией Urals Energy LLC через офшор на Кипре где в его собственности более 40% акций. И ещё часть акций оформлены на Дмитрия Пальтова.
Таким образом, Кононов владеет почти 50% акций крупной кипрской компании. А покупка этих акций осуществлялась на деньги ТНБ, включая денежные средства хоккеиста
Александра Радулова, которыми Кононов распоряжался, как своими. И, конечно, не обошлось без различных хитроумных денежных проводок, которые для Кононова делали руководящие сотрудники банка.
Бывший владелец Транснационального банка Кононов затаился, начиная с 2015 года. Ноль информации в интернете, блестяще вычищен весь фотобанк.
Но промашка вышла зимой 2019 года, когда г-н Кононов прилетел в Южно-Сахалинск к губернатору
Валерию Лимаренко. Фотограф сделал несколько снимков во время переговоров… И засветил господина Кононова!
Что же просил "могильщик" Транснационального банка, он же - на тот момент - президент АО "Петросах" Сергей Кононов у Лимаренко?
Сергей Кононов обратился в правительство Сахалинской области с просьбой содействовать в приобретении сырья у нефтедобывающих предприятий региона для загрузки своего нефтеперерабатывающего завода.
Кононов напомнил, что АО "Петросах" является единственной в Сахалинской области нефтяной компанией с полным циклом нефтяного бизнеса: от добычи сырья до производства нефтепродуктов.
Но "Петросах" за последнее время была участником 10 различных судебных процессов. А ещё ранее компания принимала участие в 66 судебных делах.
Неужели окружение губернатора Лимаренко не могло проверить компанию на "вшивость"?
В итоге Валерий Лимаренко поддержал инициативу АО "Петросах". Он отметил необходимость создания условий для местного производства нефтепродуктов по рыночным ценам. В общем, договорились… А интернет получил свежий снимок г-на Кононова.
Надул хоккеиста Радулова
Напомним, Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Транснационального банка в середине апреля 2015 года. Банк проводил высокорискованную кредитную
политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
Именно в этом банке, у друга Сергея Кононова и хранил свои сбережения известный хоккеист, нападающий "Даллас Старз" Александр Радулов.
И когда банк "посыпался", Кононов попросил Александра Радулова подождать три года. А взамен как бы под залог отдал два помещения в центре столицы ценой якобы в 25 млн. долларов.
"Сделка" происходила на расстоянии, поскольку хоккеист находился в Соединённых Штатах Америки. Но приехав в Белокаменную, Радулов узнал, что Кононов обманул его на 1.5 млрд рублей: помещения на самом деле стоили 3 млн. долларов, а никак не 25 "лимонов".
Александр Радулов также был не в курсе того, что здания находятся на земле, которая принадлежит Москве. И теперь, за несколько лет просрочки за аренду земли хоккеист должен городу почти 15 млн. рублей.
Надо заметить, что дело против Сергея Борисовича Кононова, который "утопил" Транснациональный банк и обманул известного хоккеиста Радулова, долгое время шло ни шатко, ни валко. И столичный следователь, подполковник
Трофимов из СКР как будто бы очень неохотно занимался
расследованием крушения Транснационального банка.
Получается, что у Кононова - пока волокитилось
расследование – была надёжная "крыша"? Ведь Кононова долго время даже на допросы не вызывали. Более того, отпустили под крупный денежный залог. И фигурант спокойно выезжал за границу.
Помощь юристов - крючкотворцев
Получается, что Кононов держался на плаву более шести лет? И отнюдь не стал нищим, наоборот, пребывал в должности президента компании Urals Energy LLC c офисом в столице.
После того как Кононов получил фактически контроль над этой компанией, он большинством голосов принял решение о делистинге акций с Лондонской биржи.
Цель якобы одна - не отвечать на вопросы финансовых и других английских регуляторов биржи о происхождении средств, на которые был куплен большой пакет акций Urals Energy LLC. И ему с помощью юриста Кутишенко удалось это сделать ещё в 2018 году.
После этого Кононов стал управлять этой компанией как полностью своей. И именно этой компании через 100% дочерние фирмы принадлежат нефтяные добывающие активы в Мурманской области – в АО "АрктикНефть". Сергей Кононов деньги от продажи нефти и нефтепродуктов забирает - как обычно - себе.
На Дмитрия Пальтова, в пользу Кононова, напрямую оформлены пакеты акций в ПАО "Холмский морской торговый порт" — стивидорная компания в российском морском порту Холмск, остров Сахалин, Urals Energy LLC, Кипр, компания которая владеет нефтяными активами на Сахалине и в Коми.
Примечательно, что покупка этих активов финансировалась деньгами Транснационального банка. И при этом Кононов не стесняется иметь официальную должность – президент Urals Energy LLC, с офисом в Москве.
Пошёл в девелоперы
Напомним, после крушения банка Кононов имел несколько больших проектов жилищного строительства в Сколково, Красногорске и в Ярославле с серьёзным долевым участием.
И все эти проекты финансировались тоже из Транснационального банка, под залог самих проектов, но перед отзывом лицензии Кононов их вывел из банка и оформил на своих людей, включая всё того же Дмитрия Пальтова. Курирует эти проекты
Роман Швец.
И действительно удалось найти следы Кононова в инновационном центре Сколково, где его компания "Среда" строит жилищный комплекс "М1 Сколково". Это ООО Кононов зарегистрировал в марте 2019 года. Уставный капитал - 15 тыс. рублей. Что любопытно, при регистрации указан адрес: Москва, Второй Рощинский проезд, дом № 8, помещение 531… Оказалось, что адрес этот – высосан из пальца!
В Сколково Кононов строил "муравейники", как народ именует апартаменты в 19 кв. м.
Остаётся лишь ещё раз сделать акцент на том, что все эти строительные фантазии Кононова были бы невозможны без разорения вкладчиков Транснационального банка. Помог своими миллиардными сбережениями и известный хоккеист Радулов, который несколько лет пытается вернуть свои деньги…
Напомним, Транснациональный банк практически нигде не был засвечен в открытых источниках как кредитная организация с сомнительной историей. Наблюдатели уверяют, что Кононов умело прикрывал все свои вероятные "аферы" именем своего близкого друга
Леонида Дьяченко, бывшего зятя
Бориса Ельцина.
Но, похоже, мощное влияние Дьяченко тоже закончилось, если Кононов в итоге оказался в СИЗО №5 "Водник".
