Арбитражный суд Московского округа отменил решения предыдущих инстанций в части отказа от привлечения к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившейся структуры «Газпрома» – «Энергогаза» (согласно данным «Контур.Фокус», 99,99% принадлежит АО «Центрэнергогаз») ООО «Газпром Центрремонт», Александра Карабанова (на текущий момент директор еще одного актива «Газпрома» – АО «Электрогаз»), бывшего главы «Газпром Центрремонт», а сейчас генерального директора АО «Группа «ВИС» Дмитрия Доева и Александра Псатия (экс-директор ООО «Научный – 6» – «дочка» «Энергогаза»).
Отметим, что изначально кредиторы, требуя ответственности этих лиц, строили свое заявление на крайне сомнительных сделках с недвижимостью в Москве, которые в итоге были оспорены и отменены, о чем подробно сообщало издание.
«Эти сделки в последующем признаны незаконными. Вероятно, такими действиями кредиторам причинен вред, так как стоимость имущества должника существенно уменьшилась. <…> Полагаю, что в данной части имеется потенциал для оспаривания судебного акта», – рассказывал тогда изданию юрист Роман Лукичев.
Нашла огрехи в такой логике и кассация. «Кредиторами обоснованно обращено внимание на то обстоятельство, что после отчуждения недвижимого имущества в пользу «Газпром Центрремонт» стоимость долей «Научного-6» существенно уменьшилась, в то время как 100% долей в капитале «Научного-6» принадлежали должнику», – отметил Арбитражный суд Московского округа.
В инстанции также подчеркнули, что в состав третьей очереди реестра требований кредиторов без учета неустоек включены претензии на сумму 2,6 млрд, при этом – 1,2 млрд приходится на аффилированное лицо – ООО «Газпром Центрремонт», а сумма вменяемых сделок составила 1,5 млрд руб.
«…Суд округа считает, что выводы судов в части отказа в привлечении к ответственности <…> сделаны без установления фактических обстоятельств, оценки доказательств и доводов лиц, участвующих в обособленном споре, без учета разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума ВС РФ <…> «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве». В связи с чем обжалуемые акты в указанной части подлежат отмене…» – заключила кассация.
Банкротство «Энергогаза» спровоцировало целую серию резонансных скандалов. Так, участники рынка обсуждали возможность преднамеренного банкротства актива «Газпрома», указывая на связи вышеупомянутого Дмитрия Доева с акционерами ПАО «Селигдар», которые в определенный момент были связаны с ООО «Мегабилд». Последнее, в свою очередь, и инициировало дело о финансовой несостоятельности «Энергогаза».
Кроме того, МУ МВД России «Щелковское» приобщило к материалам проверки данные о возможных противоправных действиях при совершении финансовых операций с участием ООО «Энергогаз».
Развернулся вокруг актива «Газпрома» и крупный налоговый скандал. Фискалы пришли к выводу, о создании «Энергогазом» схемы по включению в реальные поставки товаров технических звеньев – «Стройэнергомаш» и «Стройэнергокомплекс» – «с целью искусственного наращивания стоимости поставки с последующим неправомерным занижением базы по налогу на прибыль организаций и подлежащей уплате суммы НДС». После этого компании были предъявлены претензии более чем на 600 млн, которые включены в реестр.
Далее выяснилось, что на вышеупомянутого Александра Карабанова даже заводили уголовное дело, связанное с налогами, которое было закрыто в связи с возмещением ущерба. Как отмечало издание, такой факт не помешал ему продолжить работать в контуре «Газпрома». При этом отраслевики называли Карабанова партнером семьи Дмитрия Доева, указывая, к прочему, на возможные проблемы теперь уже у «Электрогаза».
Добавим, что ранее фамилия Дмитрия Доева у участников рынка вызывала ассоциации с конфликтом «Газпром НГХК» с ПФ «ВИС». В рамках него актив «Газпрома» проиграл суды на миллиарды рублей, а Доев после возглавил «Группу «ВИС» своего «давнего хорошего знакомого Игоря Снегурова».
В связи с таким набором конфликтов было приковано внимание специалистов и к другим активам ВИС. В частности, «Правда УрФО» сообщала о проблемах ООО «Экология-Новосибирск» (входит в «Группу «ВИС», бенефициаром которой числится Игорь Снегуров) и обвинениях в злоупотреблениях на сотни миллионов. В январе стало известно, что следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК РФ «мошенничество», связанное с деятельностью актива ВИС.
«По версии следствия, <…> неустановленные лица из числа руководителей «Экология – Новосибирск», заведомо зная, что не будут исполнять в полном объеме договорные обязательства <…>, начиная с 2018 года заключили договоры оказания услуг с юридическими лицами. B 2019 организацией оказаны услуги по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области на сумму 75 млн рублей, из которой 30 млн рублей не были оплачены «Экология-Новосибирск». При этом денежные средства, поступившие на расчетные счета «Экология-Новосибирск» от деятельности в качестве регионального оператора от граждан и юридических лиц в сумме более 1 млрд рублей, с целью хищения были перечислены аффилированному юридическому лицу», – следует из сообщения прокуратуры.
Анна Беркович и Дмитрий ДоевДобавим, что недавно внешний управляющий ООО «Экология-Новосибирск» направил в суд протокол собрания кредиторов должника, а также ходатайство о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства. «Все это происходит параллельно с вероятным развитием иностранных активов семьи Доева во враждебных России странах, что вдвойне вызывает вопросы», – рассуждает собеседник издания.
«В условиях санкционного давления российские олигархи и представители крупного бизнеса, связанные <…> с освоением бюджетных денег, вынуждены находить новые схемы. <…> Так, Анна Аркадьевна Беркович, имеющая налоговое резидентство Швейцарии, в декабре 2022 года изменила наименование принадлежащего ей юридического лица с Alibra international language school на Smart education club limited (Company number 14042205). Анна Беркович открыла эту компанию в Англии – 12 апреля 2022 г., где длительное время проживает ее сын Михаил Доев, который возглавлял одну из фирм Жерара Лопеза (Gerard Lopez) – NEKTON SERVICES (UK) LIMITED, в настоящее время он числится директором Atreides Consultancy Ltd. Также в Лондоне проходит обучение в частной школе дочь Дмитрия Доева – София», – описывает свою версию событий telegram-канал «Банкротство ООО «Югорскремстройгаз»».
Отметим, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала об активе Беркович в Лондоне, а также других примечательных связях.
«Создается ощущение, что сперва из «Газпрома» при чьем-то внимательном покровительстве помогали исчезать деньгам, а теперь ушли на другие проекты с госучастием и средствами населения. Объемы конфликтов колоссальные, а фамилии тесно переплетаются, поэтому остается только удивляться отсутствию соразмерной реакции со стороны силовых структур», – заключает источник издания в юрсообществе.