Исковое заявление поступило от акционерного общества «ДОМ.РФ». Ответчиком по делу выступает ООО «СибирьИнвест» (ОГРН 1133850025858). Само ООО «СибирьИнвест», судя по материалам дела, находится в состоянии банкротства, хотя в системе СПАРК этот факт еще не отображен.
Суть дела же заключается в том, что «ДОМ.РФ» требует включить в ликвидационный баланс требования кредитора в сумме чуть больше 40 миллионов рублей.
Пока что Арбитражным судом назначено лишь предварительное судебное заседание по делу № А19-5234/2023. Однако можно догадываться, что компания, которая перешла в состояние банкротства сразу после предъявление таких требований, вряд ли является белой и пушистой.
Картина сразу прекращает быть банальной, если посмотреть глубже.
У ООО «СибирьИнвест» два учредителя.
Первый — некто Чеботарёва Таисия Владимировна. Представитель иркутского строительного клана Чеботарёвых, владельцев сети компаний под брендом «Гранд-Строй». И это в корне меняет дело.
Проблема в том, что глава клана, Владимир Чеботарёв, долгое время считал себя неприкосновенной личностью, которой всё позволено.
Уверенность эту ему давали невероятных размеров доходы. В частности, в то время, когда Чеботарёв пребывал в стенах Заксобрания Иркутской области и был вынужден декларировать свои доходы, он по их размеру превосходил всех остальных депутатов, хотя среди них были преимущественно совсем не бедные люди.
Таисия Чеботарёва долгое время не была причастна к семейному бизнесу — то ли в силу молодости, то ли из-за увлечения издательским делом. От семейного бюджета ей выделили средства на функционирование двух компаний — «КнигоМир», «Книго-Мир» и «ИркутскПечатьКнига» (все три в настоящее время ликвидированы).
Однако логика семейного бизнеса Чеботарёвых заключается в распылении внимания, в том числе налоговых органов, и грамотном уходе от налогов. Это требует функционирования большого числа компаний. И в 2016 году Таисию Чеботарёву привлекли в качестве учредителя в ООО «ИнвестДом», а затем в ООО «Инвест-Строй», ООО «ГрандСтройИнвест», ООО «СК Гранд-Строй», ООО «Гранд-Инвест», ООО «ГрандСтройДевелопмент» и упомянутое выше ООО «СибирьИнвест». Учредителями всех этих компаний, кроме Таисии Чеботарёвой, являются сам Владимир Чеботарёв и Евгения Харитонова, в девичестве Чеботарёва. Как говорится, папины дочки на иркутский лад.
Второй учредитель — АО «Строактив», конечными бенефициарами которого также является семья Чеботарёвых.
Нюанс всей истории, однако, заключается в том, что именно ООО «СибирьИнвест» приобрело злополучный участок на берегу Ангары в иркутском Академгородке, о котором Бабр не раз писал. Участок с кадастровым номером 38:36:000029:21473 располагается в водоохранной зоне между рестораном «Хуторок» и торговым центром «Капитель».
Не исключено, что в махинации с землями Академии наук был замешан небезызвестный академик Игорь Бычков, который еще не так давно занимал высокую должность научного руководителя ИНЦ СО РАН и был председателем президиума ИНЦ.
Нельзя не упомянуть и слугу народа местного значения Александра Сафронова. Именно на его избирательном участке планируется строить новый элитный жилой комплекс. И тут есть два варианта: либо Сафронов некомпетентен и совершенно не в курсе что происходит на вверенной ему территории, либо в доле. Последнее видится более вероятным.
Затем у участка поменяли кадастровый номер с 38:36:000029:19583 на 38:36:000029:21474. Вероятно, это было сделано для того, чтобы сложнее было отследить судьбу участка. Не исключено, что уже тогда фактический собственник знал, что фирму ждут проблемы с реализацией его задумок и что не за горами те времена, когда люди начнут задавать неудобные вопросы.
После этого участок был продан ООО «Символ» (ОГРН 1183850032508, владельцы — Владимир Чеботарев и его дочь Евгения). Следующим этапом участок у ООО «Символ» арендовал ООО «СЗ Грандстрой Девелопмент» (ОГРН 1213800024470, владелец — ООО «ГрандстройДевелопмент» ОГРН 1213800023447, его владельцы — вся семья Чеботарёвых, отец и две дочки).
Отметим, что кадастровый инженер, проводивший всю операцию — Юлия Сагдеева. Это жена известного иркутского и московского застройщика Ринэля Сагдеева, директора ООО «Гарант-строй» (ОГРН 1033801043880). И она же — владелец ООО «Бюро кадастровых инженеров» (ОГРН 1113850015861), которое проводит кучу сомнительных кадастровых изысканий. Ринэль Сагдеев и Владимир Чеботарёв друзья, а родной брат Сагдеева — депутат Заксобрания Тимур Сагдеев. Они работали в Заксобрании вместе с Чеботаревым, представляя интересны строительного лобби в законодательном органе.
Зачем нужна такая сложная схема, когда один и тот де владелец «гоняет» недвижимость из одной своей фирмы в другую? Ответ прост и известен еще со времен американской мафии начала XX века. Для того, чтобы запутать следы, а заодно заработать на разного рода налоговых льготах. Да и от ответственности в случае чего уйти легко — поменяв в одной из фирм в цепочке владельца или вообще закрыв ее. Именно так и произошло с еще одном скандальным жилищным комплексом в иркутском Академгородке — ЖК «Сигма», владельцев которого никто так и не может найти.
Впрочем, в данном случае до расследований даже не дошло. Массовый протест населения при активном участии СМИ привел к тому, что в марте 2022 года администрация Иркутска отменила строительство.
Вернемся к началу статьи.
Судя по всему, ООО «СибирьИнвест», взяв участок земли у ДОМ.РФ, не отдал деньги, рассчитывая вернуть их после строительства дома и продажи квартир. Сейчас отдавать нечего и не из чего, участок с таким обременением тоже никому не нужен. Акела, то есть старый строительный волк Владимир Чеботарёв, промахнулся.
Отметим, что это не первый финансовый провал семьи Чеботарёвых. В настоящее время Бабр расследует еще несколько дел, тесно связанных с этой семьей, академиком Бычковым и депутатом Сафроновым.