Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло в SDN-лист предпринимателей и основателей «Альфа-групп» Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это следует из сообщения управления.
Алексей КузьмичевПомимо бизнесменов США также ввели санкции против Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
В пояснении минфина США сказано, что предприниматели попали под санкции, так как входили в наблюдательный совет консорциума «Альфа-групп». Там напомнили, что ранее в их отношении санкции ввели Австралия, Канада, Евросоюз, Новая Зеландия и Великобритания.
Авен был включен в список как председатель правления российской страховой компании и бывший член наблюдательного совета «Альфа-групп» за работу в секторе финансовых услуг. На аналогичном основании в список попал основатель группы и бывший председатель набсовета Фридман, который «продолжает участвовать в деятельности конгломерата». Помимо этого он руководит комитетом РСПП и действует от имени организации, уточняется в сообщении.
Введение санкций США против бизнесмена, бывшего главы совета директоров Альфа-банка Петра Авена (Forbes оценивает его состояние в $4,2 млрд), является сигналом для латвийских компетентных органов в рамках проверки обоснованности получения им гражданства Латвии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
«Решение OFAC Управления по контролю за иностранными активами Минфина США] о санкциях против П. Авена является еще одним важным сигналом для ответственных латвийских институтов при оценке обоснованности гражданства», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году (его дедушка был латышом). В феврале этого года в МВД Латвии заявляли, что латвийские спецслужбы изучают основания для возможного лишения предпринимателя гражданства. В 2022 году в Минюсте Латвии призывали МВД «не затягивать» с принятием решения по этому вопросу. Источник Forbes, близкий к Авену, говорил, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.
«Решение OFAC Управления по контролю за иностранными активами Минфина США] о санкциях против П. Авена является еще одним важным сигналом для ответственных латвийских институтов при оценке обоснованности гражданства», — написал он на своей странице в Х (бывший Twitter).
Авен получил гражданство Латвии в 2016 году (его дедушка был латышом). В феврале этого года в МВД Латвии заявляли, что латвийские спецслужбы изучают основания для возможного лишения предпринимателя гражданства. В 2022 году в Минюсте Латвии призывали МВД «не затягивать» с принятием решения по этому вопросу. Источник Forbes, близкий к Авену, говорил, что история с проверкой продолжается «довольно давно» и предприниматель не видит никаких рисков лишения его паспорта Латвии.
Причиной включения Хана в список стало то, что он член набсовета, а также выступает учредителем строительной компании. Кузьмичев является членом набсовета и возглавляет российскую инвестиционную компанию, тем самым работает в секторе финансовых услуг экономики России.
Российский миллиардер, сооснователь инвестиционной группы LetterOne Герман Хан, попавший под санкции Великобритании и Евросоюза, вынужденно покинул Лондон, где прожил около 10 лет, и уехал в Москву. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«Сейчас Хан живет в Москве, руководя российскими активами «Альфа-групп» из своего офиса в финансовом районе города. Он получает деньги на поддержание своего образа жизни от своего бизнеса в стране, который включает доли в X5, крупнейшей в стране сети супермаркетов, и компании мобильной связи Vimpelcom Ltd», — утверждает издание. В марте Хан и его партнеры Петр Авен, Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев вышли из совета директоров LetterOne. Все они, кроме Хана, остаются за границей, пишет Bloomberg.
«Сейчас Хан живет в Москве, руководя российскими активами «Альфа-групп» из своего офиса в финансовом районе города. Он получает деньги на поддержание своего образа жизни от своего бизнеса в стране, который включает доли в X5, крупнейшей в стране сети супермаркетов, и компании мобильной связи Vimpelcom Ltd», — утверждает издание. В марте Хан и его партнеры Петр Авен, Михаил Фридман и Алексей Кузьмичев вышли из совета директоров LetterOne. Все они, кроме Хана, остаются за границей, пишет Bloomberg.
Герман ХанВ OFAC отметили, что инвестиционная компания LetterOne не попала под санкции, так как, по информации управления, заблокированным лицам в организации не принадлежат 50% и более. Ранее сообщалось, что Фридман и Авен покинули компанию после санкций.Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в котором им прямо или косвенно принадлежат 50% и более. Все связанные с какой-либо собственностью или интересами этих лиц операции запрещены, если нет специальной лицензии OFAC.
В мае «Ведомости» писали, что люксембургская ABH Holdings Фридмана и его бизнес-партнеров по «Альфа-групп» кроме «Альфа-банка» продаст также «Альфастрахование». Представитель компании подтвердил смену собственника. Он уточнил, что речь идет «исключительно» о реструктуризации владения, а не о продаже компании сторонним покупателям. «Текущая ситуация вынуждает иностранные компании, имеющие активы в российской юрисдикции, проводить редомициляцию, разговоры об этом ведутся очень давно», — напомнил собеседник.
О том, что Фридман и Авен планируют выйти из состава акционеров Альфа-банка, наблюдательный совет которого они покинули в марте 2022 г. после санкций Евросоюза, стало известно весной. В результате сделки их доли могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову. Сам банк также находится под блокирующими санкциями США, Великобритании и Евросоюза.
Представитель Альфа-банка сообщил «Ведомостям», что введенные США санкции против предпринимателей на деятельность кредитной организации не влияют. «Мы работаем как обычно», — отметил собеседник.
После попадания под западные санкции Фридман также покинул совет директоров компании Veon (пока еще владеет «Вымпелкомом») и наблюдательный совет ритейлера X5 Group.
Фридман, по данным на 11 августа, занимает девятое место в рейтинге самых богатых бизнесменов России: его состояние оценивается в $12,6 млрд, следует из рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени в зависимости от котировок. Состояние Германа Хана оценивается в $8,2 млрд, Кузьмичева — в $6,4 млрд, Авена — в $4,2 млрд.
Фридман находится также под санкциями Великобритании, Евросоюза и еще ряда стран. В Великобритании его подозревали в уклонении от санкций, в декабре 2022 года в его доме в Лондоне прошли обыски, писал Bloomberg. Защита Фридмана называла предъявленные основания для обыска компроматом. Фридман отрицает какое-либо уклонение от санкций с его стороны. Санкции Евросоюза Фридман оспорил в суде. В середине июля правительство Украины национализировало местный Sense Bank — бывший «Альфа-банк Украина», в число совладельцев которого входят Фридман и Авен. До этого Нацбанк Украины вывел банк с рынка и ввел в нем временную администрацию.
Фридман находится также под санкциями Великобритании, Евросоюза и еще ряда стран. В Великобритании его подозревали в уклонении от санкций, в декабре 2022 года в его доме в Лондоне прошли обыски, писал Bloomberg. Защита Фридмана называла предъявленные основания для обыска компроматом. Фридман отрицает какое-либо уклонение от санкций с его стороны. Санкции Евросоюза Фридман оспорил в суде. В середине июля правительство Украины национализировало местный Sense Bank — бывший «Альфа-банк Украина», в число совладельцев которого входят Фридман и Авен. До этого Нацбанк Украины вывел банк с рынка и ввел в нем временную администрацию.