«Офшорный» уголь семейства Гуцериевых

Олигарх и его родственники «уводят» активы из-под санкций?На рынке перевалки угля набирает обороты очередной скандал: в компании «Русский уголь» сообщили о планах обратиться в суд с иском в отношении АО «ВаниноТрансУголь», подконтрольной АК «Калмар», аффилированной с семейством главы Кемеровской области Сергея Цивилева. Объем претензий пока не озвучивается, но известно, что они связаны с возмещением убытков, причиненных односторонним расторжением договора на перевалку, подписанного в прошлом году. В «ВаниноТрансУголь», в свою очередь, заявления делового партнера расценивают как «нарушение договорных положений и стандартов делового оборота». Несмотря на солидные объемы ежегодной добычи, составляющие порядка 13 млн тонн, «Forbes» относит «Русский уголь» к числу наиболее убыточных российских компаний. Известно, что по итогам 2022 года при выручке в 72,1 миллиарда предприятие ушло «в минус» на 34,1 млрд рублей. При этом финансы компании могут выводиться за границы. Дело в том, что официальными владельцами «Русского угля» выступали кипрские офшоры «Claverley Holding Limited» и «Kilton Overseas Limited». Осенью прошлого года, в соответствии с распоряжением президента, основным акционером угледобытчика стала «Единая угольная компания РУ», принадлежавшая сначала Павлу Лотареву, а затем перешедшая под контроль тех же самых офшорам. На сегодняшний день совладельцами «Единой угольной компании РУ» являются МКООО «Клэверли» и «Килтон», зарегистрированные в калининградском «русском офшоре» в порядке редомициляции одноименных кипрских компаний. Имена владельцев обеих МКООО не разглашаются, но они могут быть связаны с семейством скандально известного миллиардера Михаила Гуцериева. Известно, что ранее в число бенефициаров «Русского угля» входили брат олигарха Саит-Салам Гуцериев и его давний деловой партнер Искендер Халилов. Кроме того, до перехода «Единой угольной компании РУ» под контроль офшоров, ее владельцем был Павел Лотарев, связанный со структурами принадлежащего Гуцериевым холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции».

«Русский уголь» планирует взыскать убытки

Компания «Русский уголь» намерена обратиться в суд с иском в отношении своего делового партнера«ВаниноТрансУголь» (АО «ВТУ», входит в структуру УК «Калмар», аффилированной с семейством кемеровского губернатора Сергея Цивилева). Речь идет о взыскании компенсации за одностороннее прекращение заключенного в начале 2023 года договора о перевалке угля, а также возмещении понесенных убытков.

Из официального сообщения на сайте «Русского угля» следует, что договор заключался сроком на пять лет и специально под него наращивались объемы добычи и заключались пятилетние контракты на реализацию угля в порту «ВТУ». Однако через полгода после заключения договора, в адрес компании сначала стали поступать письма об увеличении стоимости перевалки угля до трех раз, а после предложения продолжить работу на ранее согласованных условиях, в «ВТУ» заявили об одностороннем прекращении обязательств.



В свою очередь, в «ВТУ» утверждают, что действовали в полном соответствии с условиями заключенного договора, а имеющиеся разногласия подлежат урегулированию в установленном порядке. Публикацию заявления о планах взыскать убытки через суд, здесь расценивают как «нарушение договорных положений и стандартов делового оборота, так как в силу договора стороны не могут раскрывать коммерческую информацию». Также в «ВТУ» оставляют за собой право на защиту деловой репутации.

От «перепрописки» офшора бенефициар не изменился?

АО «Русский уголь» контролирует активы в Амурской области (разрезыЕрковецкий и Северо-Восточный), Республике Хакасия (разрез Кирбинский) и Красноярском крае (разрезы Переясловский, Абанский и Саяно-Партизанский). Согласно собственным оценкам предприятия, суммарный балансовые запасы угля превышают 1,4 млрд тонн, годовая добыча составляет порядка 13 млн тонн.

Финансовая составляющая деятельности, однако, выглядит далеко не идеальной. Так, в прошлом ноябре «Forbes» включил «Русский уголь» в число наиболее убыточных российских компаний, ссылаясь, правда, на показатели 2022 года: тогда были задекларированы выручка в размере 72,1 млрд рублей и убытки в 34,1 миллиарда. Годом ранее при выручке в 48,7 миллиарда компания ушла «в минус»почти на 4,6 млрд рублей. При этом портфель госконтрактов «Русского угля» превышает 40,2 миллиарда.

Учитывая отсутствие в открытых источниках информации о владельцах, принадлежность угольных активов вызывает много вопросов, в том числе, по причине возможного вывода финансов за границу. Известно, что в ноябре прошлого года Владимир Путин своим распоряжением разрешил ООО «Единая угольная компания РУ» и ООО «Омега» приобрести, соответственно, 1,03 млрд и 103 тыс. обыкновенных акций «Русского угля» у кипрских офшоров «Claverley Holding Limited» и «Kilton Overseas Limited» с их последующей передачей в залог банку ВТБ.

Сделка проводилась в рамках проводимой российским правительством деофшоризации и на фоне запрета инвесторам из недружественных стран приобретать акции российских стратегических предприятий из-за введения экономических санкций в отношении РФ. Примечательно, что «Единая угольная компания РУ» была зарегистрирована только в августе 2022 года, ее первым учредителем выступал некто Павел Лотарев, а в конце августа таковыми числились уже знакомые нам «Claverley Holding Limited» и «Kilton Overseas Limited».

В прошлом декабре «Интерфакс» сообщил, что в реестр специального административного района (САР) на острове Октябрьском в Калининградской области, известного как «русский офшор», включен новый участник – Международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) «Клэверли», причем регистрация произведена в порядке редомициляции (то есть, смены юрисдикции) кипрской «Claverley Holding Limited», контролировавшей 99,99% акций АО «Русский уголь».

На сегодняшний день совладельцами «Единой угольной компании РУ» являются МКООО «Клэверли» (99,99%) и МКООО «Килтон», зарегистрированная в том же «русском офшоре», как не сложно догадаться, в порядке редомициляции кипрской «Kilton Overseas Limited».

Доступ к сведениям о владельцах обеихструктур ограничен ФНС. Получается, как в переместительном законе сложения: от перемены мест слагаемых сумма не изменилась и у «Русского угля» могли остаться прежние бенефициары? Кто же они в таком случае?

Доверенные лица семейства Гуцериевых

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит более детально присмотреться к вышеупомянутому Павлу Лотареву, менее месяца бывшему владельцем «Единой угольной компании РУ». Проще говоря, временно державшему ее «на передержке». С июня 2022 года, то есть, с момента регистрации, господин Лотарев занимает должность гендиректора в ООО «Эсэфай Трейдинг». Его единственным учредителем в прошлом декабре стало ПАО «Эсэфай», а до этого таковыми были сам Лотарев и два кипрских офшора – «Weridge Investments Limited»и «Barigton Holdings Limited».

ПАО «Эсэфай» – это инвестхолдинг «Сафмар финансовые инвестиции» (SFI), ранее называвшийся ПАО «Европлан» и сменившийназвание сначала в августе 2017 года, а потом в сентябре 2021-го. Несмотря на то, что оформлен актив был опять-таки на кипрский офшор «Staplio Enterprises Limited», его бенефициар, владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев хорошо известен.

В январе 2019 года «Коммерсант» писал о выходе миллиардера из числа акционеров «Сафмар Финансовые инвестиции» и консолидации 30,4% акций SFI в руках его сына Саида Гуцериева. Издание называло SFI «единственным финансовым активом», сохранившимся у скандально известного семейства после санации Рост-банка и Бинбанка (в совет директоров которого входили сам Михаил Гуцериев, его сын Саид и брат Саит-Салам Гуцериев).

Кстати, по информации «Интерфакса», до 11 августа 2022 года Саит-Салам Гуцериев являлся бенефициарным владельцем «Русского угля», после чего ему на смену пришел Искендер Халилов – российско-азербайджанский бизнесмен, в 2000-х занимавший пост вице -президента «Славнефти», которой в то время руководил Михаил Гуцериев. Халилов – давний деловой партнер семейства: по состоянию на 31 декабря 2021 года он и Саит-Салам Гуцериев были конечными владельцами «Кузбасской топливной компании».

В августе 2022 года Саит-Салам Гуцериев вышел из состава акционеров «Русского угля», но в декабре 2022-го 99% компании все еще принадлежали «Claverley Holding Limited», а 0,01% – «Kilton Overseas Limited». Возможно, Халилов выступал всего лишь в качестве номинала. Дело в том, что в 2021 году Михаила Гуцериева включили в санкционные списки Евросоюза и Великобритании, а в 2022-м Лондон ввел экономические ограничения в отношении Саида и Саит-Салама Гуцериевых. Таким образом, причина смены владельцев активов вполне объяснима.

Контроль над активами через офшоры

Возвращаясь к Павлу Лотареву, следует добавить, что в истории «Единой угольной компании РУ» он также является далеко не случайным человеком. С большой долей вероятности, Лотарев задействован в «схемах Гуцериевых», так сказать, на постоянной основе. Например, до марта 2023 года он выступал учредителем компании «Петро Ойл», затем передав эту функцию кипрской фирме «Starmali Enterprises Limited». Последняя до августа 2021-го являлась владельцем АО «Фортеинвест», которым руководил Саид Гуцериев.

С 2022 года Лотарев принимал участие в регистрации целого ряда коммерческих структур, затем переоформленных на офшоры: компаний«Брадинар Инвестиции»,«Баленстон Управление Инвестициями»,«Эрроухолд Управление Инвестициями». Кроме того, в настоящее время он является ликвидатором ООО «Авиатрансинвест», принадлежащего Искендеру Халилову. В общем, как говорится, свой человек.

Следует также обратить внимание на одно немаловажное обстоятельство. Сам Михаил Гуцериев и его родственники стараются официально дистанцироваться от подконтрольных им компаний, одновременно стараясь вернуть ранее принадлежавшие, но утраченные активы. Так, в течение 2021 года Саит-Салам Гуцериев и племянник олигарха Билал Ужахов вернули «в семью» девелопера «А101», на тот момент входившего в тройку крупнейших застройщиков столицы и перешедшего к банку «Траст» после банкротства Бинбанка.

Еще раз напомним: бизнес семейства давно и прочно завязан на офшоры. Например, та же «А101» на момент заключения сделки с «Трастом», официально принадлежала кипрской «Balamer Holdings Limited». С июня прошлого года ее владелец – МКООО «Баламер», «прописанная» в Калининграде. Аналогичный процесс мы наблюдаем и в отношении «Русского угля». Похоже, взыскать убытки с АО «ВаниноТрансУголь» решило семейство «офшорного» олигарха. Вот только не будут ли полученные финансы выведены на зарубежные счета аффилированных компаний?