В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении экс-почетного консула Сейшельских Островов Игоря Вожагова. По версии следствия, он вместе с супругой вывел на счета компаний в Болгарии и Чехии валюту, эквивалентную 116,5 млн руб., прикрываясь фиктивной туристической деятельностью. Адвокат Игоря Вожагова утверждает, что в материалах дела нет подтверждения этой версии, напротив, там представлены документы о реальной работе туркомпании. Инкриминируемую сумму, по словам адвоката, следователи сложили из стоимости турпутевок по трем исполненным контрактам.
Главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего почетного консула Сейшельских Островов Игоря Вожагова, занимавшего должность в 2009–2017 годах, и его супруги. По данным следователей ГСУ, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые перевели в рамках порядка 50 банковских операций на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, оба обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальная мера наказания составляет до десяти лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Уральском таможенном управлении рассказали о схеме незаконного вывода €1 млн за границу. Ее выявили сотрудники Уральской оперативной таможни и УФСБ России по Свердловской области. Источники “Ъ-Урал” рассказали, что валюту перевел бывший почетный консул Сейшельских островов Игорь Вожагов. В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов).
Он и еще одна женщина открыли для предприятия: одно в Болгарии принадлежало господину Вожагову, другим — в Москве — управляла женщина. Обе компании работали под видом предоставления туристических услуг. По договору оказания услуг господин Вожагов перевел средства на счет собственной фирмы, полагает источник.
Он и еще одна женщина открыли для предприятия: одно в Болгарии принадлежало господину Вожагову, другим — в Москве — управляла женщина. Обе компании работали под видом предоставления туристических услуг. По договору оказания услуг господин Вожагов перевел средства на счет собственной фирмы, полагает источник.
Супруги, как считают следователи, заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством «Креол-Тревел», прекратившим деятельность в июле 2021 года, и зарубежными компаниями. Деньги якобы предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось, уверены в ГСУ.
«Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— рассказал полковник Горелых.
По его словам, экс-консул во время следствия «демонстрировал важность своей персоны», а его адвокаты не хотели сотрудничать с ОВД, подавая апелляции и жалобы.
Эти обстоятельства, по мнению следствия, стали причиной того, что рассмотрение дела длилось девять месяцев. Предварительное расследование осуществляла старший следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Ксения Ватагина.
Адвокат Игоря Вожагина Мария Кирилова рассказала, что предварительное следствие длилось около двух лет и неоднократно продлевалось в Москве. По ее словам, защита действительно обжаловала нарушения, которые неоднократно выявлялись в ходе следствия.
«Незаконными признавались обыски, меры пресечения. Кроме того, прокуратура выносила представление о том, что нет доказательств, подтверждающих виновность»,— пояснила она, отметив, что в материалах дела они так и не появились.
«Следствие говорит, что "Креол" не оказывал туристических услуг и были факты вывода денег. Но в материалах дела представлены доказательства только обратного. Более того, там есть доказательства, что туристы проживали в гостиницах Болгарии, а это ведь идет вразрез с предъявленным обвинением. Нет ни одного доказательства, что по документам кто-то летал, а по факту — нет. Само обвинение сформулировано только общими фразами»,— рассказала госпожа Кирилова. Инкриминируемая сумма, по ее словам, собрана на основе выписок по трем контрактам, в рамках которых оплачивались турпутевки.
Материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский райсуд Екатеринбурга.
Об отстранении от должности почетного консула Республики Сейшельские острова, уральского бизнесмена Игоря Вожагова (известен как совладелец туркомпании «Креол-Тревел» и лингвистического центра «Меридиан») сообщили в представительстве МИД РФ в Екатеринбурге. По сведениям „Ъ-Урал”, статус почетного консула с господина Вожагова был снят 21 ноября по инициативе российской стороны. По дипканалам на Сейшельские острова была направлена нота, где указывалось, что бизнесмен нарушил российское законодательство, в связи с чем у него отозвана консульская экзекватура (документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания). В качестве обоснований в документе указано, что господин Вожагов неправомерно зарегистрировал в налоговых органах почетное консульство, хотя имел лишь статус почетного консула. Согласно картотеке Ленинского райсуда Екатеринбурга, в октябре 2016 года консульство фигурировало в судебных спорах с бизнесменом Варданяном, который взыскивал с консула долги по аренде. Однако производство по делу было прекращено, так как миссия обладала неприкосновенностью (дело было неподсудно российскому суду).
Отзыв экзекватуры произошел в одно время с арестом имущества Игоря Вожагова — автомобиля BMW 523i с дипломатическими государственными номерными знаками. Представители УФССП региона пояснили, что в отношении данного лица возбуждено девять исполнительных производств на сумму более 2,8 млн руб. Ранее бизнесмен пояснял, что долги и претензии судебных приставов у него появились в результате развода с супругой.
Отзыв экзекватуры произошел в одно время с арестом имущества Игоря Вожагова — автомобиля BMW 523i с дипломатическими государственными номерными знаками. Представители УФССП региона пояснили, что в отношении данного лица возбуждено девять исполнительных производств на сумму более 2,8 млн руб. Ранее бизнесмен пояснял, что долги и претензии судебных приставов у него появились в результате развода с супругой.
Ранее судебные приставы сообщили, что арестовали автомобиль почетного консула за задолженность по алиментам. "Согласно ответам на запросы, поступившим из ГИБДД, за должником зарегистрированы BMW 523i, BMW 535 GT, Jaguar XJ", — сообщили корр. ТАСС в пресс-службе областного управления ФССП.
Игорь Вожагов— Недавно вы прогремели с еще одной историей, когда ваша турфирма заняла заблокированную в Facebook страницу главы Чечни Рамзана Кадырова. Не пришлось извиняться?
— Заняли мы ее случайно: увидели в новостях, зашли — а она доступна к регистрации. Получили 50 тыс. посещений, но экономического какого-то выхлопа нам это не принесло.
Потом с нами связались люди из администрации Кадырова и попросили вернуть аккаунт, мы ответили, что с радостью! Кстати, потом Кадыров написал у себя в соцсетях, что переговоры по возврату прошли при полном взаимоуважении сторон, а нам сказал, что теперь при возникновении проблем мы можем обращаться к нему.
— Заняли мы ее случайно: увидели в новостях, зашли — а она доступна к регистрации. Получили 50 тыс. посещений, но экономического какого-то выхлопа нам это не принесло.
Потом с нами связались люди из администрации Кадырова и попросили вернуть аккаунт, мы ответили, что с радостью! Кстати, потом Кадыров написал у себя в соцсетях, что переговоры по возврату прошли при полном взаимоуважении сторон, а нам сказал, что теперь при возникновении проблем мы можем обращаться к нему.