Следственный комитет расследует уголовное дело о растрате почти 900 млн рублей из средств рухнувшего в 2016 Финпромбанка (АКБ «Финансово-промышленный банк»), сообщает «Коммерсант». Раньше учреждение входило в первую сотню российских кредитных организаций.
Эпизоды, расследуемые СК, относятся к 2015 году и связаны с выдачей кредитов физлицам, которые не погашались и не обслуживались до отзыва у банка лицензии. Общая сумма ущерба, как следует из материалов дела, составляет 886 млн рублей.
Крупнейший невозвратный кредит был выдан на сумму 11 млн долларов совладельцу Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) и бывшему владельцу «Азбуки вкуса» Андрею Вдовину. Четыре года назад его объявили в розыск по делу о миллиардных хищениях в АТБ.
Занимается делом подразделение, которое в 2017 году начало дело о мошенническом хищении средств Финпромбанка (ущерб — 5,6 млрд рублей). Недавно материалы уголовных дел были объединены в одно производство.
Единственный обвиняемый
Тогда же появился первый фигурант дела — Александр Лаврентьев, который в прошлом работал заместителем руководителя кредитного департамента Финпромбанка. Суд санкционировал заключение финансиста в СИЗО, сам он вину не признает.
До своего краха в 2016 году эта финансовая структура входила в сотню крупнейших российских банков по размеру активов. При этом на 1 ноября 2017 года размер задолженности банка перед кредиторами оценивался в сумму более 30 млрд руб. Одним из частных акционеров Финпромбанка перед отзывом лицензии, по данным ЦБ, был владелец группы «Альянс» Муса Бажаев, который контролировал около 8,4% акций.
Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько лет велось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года незаконно вывели деньги банка «под видом заключения различных договоров», которые «в действительности не намеревались исполнять».
Господин Лаврентьев был задержан, ему предъявили обвинение в растрате, а Басманный суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал заключение финансиста в СИЗО. На данный момент действие этой меры пресечения продлено до 22 июля. Интересно, что в «большом» деле Финпромбанка арестованный, по данным “Ъ”, фигурировал в качестве свидетеля и пару раз вызывался на допросы в ГСУ СКР. Кроме того, по иску АСВ Александра Лаврентьева пытались привлечь к субсидиарной ответственности, однако Арбитражный суд Московского округа отказал в этом, не признав его контролирующим лицом банка.
Отметим, что делом о растрате занимается первый отдел управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики главного следственного управления СКР. Это же подразделение с 22 ноября 2017 года ведет и «большое дело» Финпромбанка о мошенническом хищении средств кредитного учреждения в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с причинением ущерба на 5,6 млрд руб. Это расследование было фактически заморожено и, по данным “Ъ”, несколько лет велось в отношении неустановленных лиц, которые, по версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года незаконно вывели деньги банка «под видом заключения различных договоров», которые «в действительности не намеревались исполнять».
Господин Лаврентьев был задержан, ему предъявили обвинение в растрате, а Басманный суд столицы, удовлетворив ходатайство следствия, санкционировал заключение финансиста в СИЗО. На данный момент действие этой меры пресечения продлено до 22 июля. Интересно, что в «большом» деле Финпромбанка арестованный, по данным “Ъ”, фигурировал в качестве свидетеля и пару раз вызывался на допросы в ГСУ СКР. Кроме того, по иску АСВ Александра Лаврентьева пытались привлечь к субсидиарной ответственности, однако Арбитражный суд Московского округа отказал в этом, не признав его контролирующим лицом банка.
Представитель Лаврентьева утверждает, что оснований для его уголовного преследования нет, а кредитные договоры, которые ему инкриминируются, подписывались обвиняемым в рамках служебных обязанностей.
«Александр Лаврентьев, работая в Финпромбанке, не выходил за рамки своих служебных полномочий и не влиял на его финансовую политику, не являлся ни владельцем, ни контролирующим лицом в банке. Поэтому выглядит очень странно, что он является единственным обвиняемым по этому делу. Логика следствия выглядит абсурдной, а обвинение — немотивированным», — заявил его представитель.
Скриншот из годового отчёта, который подтверждает, что деньги из Финпромбанка Мусы Бажаева действительно уходили на итальянский курорт Forte Village на Сардинии (Progetto Esmeralda SRL) Банк выдал компании кредит в размере 12,3 млрд рублей. Сам курорт был куплен в 2014 году за 180 млн евро (сумма похожа на сумму кредита от банка), а Финпромбанк рухнул в 2016 году с дырой 30 млрд рублей. Ключевой руководитель Финпромбанка Анатолий Гончаров (управленец Бажаева) работал вместе с зампредом ЦБ Василием Поздышевым. Сегодня Бажаев попросил денег у госбанков.