Последние новости

17:30
«Парус» рискует потерять ценный участок бывшего Пензенского велозавода: Росимущество требует аннулировать сделки
16:00
Суд в Уфе расследует коррупционные схемы в госзаказах: на скамье подсудимых чиновники и экс-глава УС-3 ФСИН
15:06
Общественность Краснодара критикует генплан: возможные нарушения прав землевладельцев и многодетных семей
14:14
Скандал с Амираном Торией: как бывший сотрудник Росздравнадзора помогает иностранным производителям медицинских изделий обходить проверки
13:11
Группа «Курганстальмост» пытается взять под контроль банкротство «Комбината КСТ», заявляя многомиллионные претензии по подрядным договорам
12:09
Скандал в ЖКХ Петербурга: компания протоиерея Александра Пелина взыскивает долги в неожиданно объявленном розыск бизнесмена Агасьяна
11:06
Генпрокурор Игорь Краснов проверяет челябинских чиновников: ожидание массовых чисток и возможность задержания
10:04
Арест бывшего главы уголовного розыска Олега Колесникова: расследование может вскрыть связь с «группой 105» и нераскрытые дела
09:01
Иск Евгения Кононова: бизнесмен оспаривает отказ в перераспределении земли у горы Бессонова для застройки
22:34
Тюменская область планирует расчистку реки Туры: надежда на федеральный проект «Экологическое благополучие» и борьба с загрязнением
18:55
Скандал вокруг Московской экономической школы: банкрот и фигурант уголовного дела в правлении
17:27
Срыв сроков строительства бассейна для КГУ: «Курганстальмост» снова под критикой за неисполнение госконтрактов
16:24
Освобождение Бориса Шпигеля: борьба за активы «Биотэк» и неопределенная судьба фармацевтической империи
15:07
Иски к РЖД, рост тарифов и дорогая покупка в «Москва-сити»: проблемы и приоритеты железнодорожного гиганта
14:00
Кадровые перестановки в ОАК: сможет ли Вадим Бадеха ускорить выпуск самолета «Байкал» и решить проблемы авиапрома?
12:32
Проблемы благоустройства в Трехгорном: задержки с подрядчиками и недовольство жителей
11:06
Экологическое бедствие на Кизеловском угольном бассейне: расследование фиктивных работ и планы по восстановлению региона
09:40
Экс-губернатор Голубев может перейти в Совет Федерации: обсуждается замена сенатора от Ростовской области
18:53
Роспотребнадзор заключил контракт на 999 млн рублей с компанией, связанной с фигурантом коррупционного скандала
16:14
Владимир Якушев усиливает влияние в «Единой России» через реформу института сторонников, укрепляя свои позиции к выборам
15:00
Фонд Абхазии под следствием: подозрения в теневой аренде павильона на ВДНХ и финансовые нарушения
14:14
Критика в адрес главы Башкирии Хабирова: жители требуют решений в ЖКХ и транспорте вместо праздничных мероприятий
13:03
Депозиты частных корпораций и бюджетная поддержка: вопрос контроля Центробанка вызывает споры в Госдуме
12:17
Срыв сроков на верфи «Звезда»: проблемы с танкерами для проекта «Арктик СПГ-2» обостряют конфликт НОВАТЭК и Роснефти
11:00
Кадровые перестановки в ВЭБ.РФ: усиление влияния спорных фигур вызывает вопросы о контроле активов
10:16
Конституционный суд РФ отменяет сроки давности по антикоррупционным делам о национализации: ключевые процессы против агрохолдингов под угрозой
09:35
Регоператор ТКО «Чистый город» в Курганской области сменил владельцев: новый собственник стремится стабилизировать финансовую ситуацию
22:29
Отставка губернатора Ростовской области Голубева: обыски ФСБ и новые кадровые назначения в регионе
17:13
Скрытые украинские бенефициары угольных активов на Чукотке: связь с офшорами и азиатскими рынками
16:24
Антикоррупционная волна затрагивает Росгвардию: арест замглавы тыла Мирзаева ставит под сомнение устойчивость структуры Золотова
Все новости

В Ингушетии задержаны отец и сын, помогавшие чиновникам «отмывать» похищенные деньги

Новости / Финансы
2 979
0

Сумма ущерба оценивается более чем в 10 млрд рублей.

В Ингушетии задержаны отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы, которых подозревают в помощи местным чиновникам обналичивать и «отмывать» похищенные бюджетные средства, сообщает «Коммерсантъ». По данным источников издания, сумма ущерба от действий Гантемировых может составлять более 10 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ). 

Скажи беспределу - НЕТ!

Суд отправил отца и сына под домашний арест. «Коммерсантъ» отмечает, что отбывать его они будут в своем роскошном особняке, приобретенном в том числе и на похищенные средства. 

Жителей Малгобека Гантемировых, а также десять их предполагаемых сообщников задержали сотрудники полиции и ГУЭБиПК МВД, которые приехали в Ингушетию в рамках мероприятий по декриминализации Северного Кавказа. Оперативники вышли на обнальщиков, проводя проверки в региональных ведомствах, в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы. Сообщается, что через Гантемировых прошли сотни миллионов рублей, выделенных на строительство завода по производству стеклотары в селении Сагопши. Планировалось, что предприятие будет выпускать до 286 млн бутылок в год, однако выделенные на него средства, как считают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать строительство. 

Когда правоохранители начали отслеживать движение средств, выяснилось, что часть из них была направлена компаниям-субподрядчикам, не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, а затем обналичена в местном отделении «Россельхозбанка». Аналогичным образом проходило обналичивание денег, выделенных на другие проекты в Ингушетии. Обналичкой, по версии следствия, занимались Гантемировы. 

Старший Гантемиров, в прошлом имевший небольшой бизнес, занялся финансовыми операциями в 2010 году. Позже он привлек к делу сына и других родственников, а также друзей. Следствие считает, что за услуги по обналичке средств Гантемировы получали до 10% от сумм, направляемых на счета связанных с ними фирм-однодневок. 

Сообщается, что в настоящее время на причастность к незаконным финансовым операциям проверяют руководство регионального филиала «Россельхозбанка».

0 комментариев

Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Код: Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код: