Накануне прошли обыски в офисах банкиров Ивана Станкевича и Сергея Менделеева.
Сотрудники ФСБ и СКР до поздней ночи проводили вчера обыски в помещениях топ-менеджеров, работающих на Ивана Станкевича и Сергея Менделеева в рамках дела о хищениях средств РЖД группой компаний «1520». Правда, сами банкиры покинули Россию, как только почувствовали опасность. Станкевич сбежал в США осенью прошлого года после ареста одного из владельцев ГК «1520» Валерия Маркелова, а Менделеев буквально пару недель назад.
Предполагается, что именно эта пара отвечала за операции по финансовому «прикрытию» хищений, последующему отмыванию денег и выводу их из России. При этом, как пишет Rucriminal.info, этой финансовой «прачечной» пользовался не только подрядчик РЖД, но и получатель госсредств на сотни миллиардов рублей от «Газпрома» - башкирская компания «Петон», с которой тесно связан вице-президент «Башнефти» Али Узденов. И «1520», и «Петона» «крышевали» силовики Дмитрий Захарченко - от МВД, Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Дмитрий Сенин – от ФСБ.
Иван Станкевич
«Петон» возглавил рейтинг Forbes «Короли госзаказа», заполучив в 2016 году госконтракты на 176 млрд рублей. «1520» попала на верхние строчки рейтинга в 2018, когда сумма ее подрядов превысила 218 млрд рублей.
Сначала этими каналами заведовал Станкевич, а после отъезда его сменил Менделеев. После обысков на допросы были доставлены топ-менеджеры, работавшие на Станкевича и Менделеева. Будет решаться, кто какой статус получит в материалах дела. Ранее сообщалось о том, что возбуждено дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Но если в материалах по «1520» уже есть обвиняемые и разыскиваемые, то в материалах по «Петону» их пока нет.
Официальными владельцами «Петона» считаются Эдуард Гасанов, Олег Поляков, Эмин Ахундов, Игорь Мнушкин, но за их спинами всегда стояли более мощные фигуры, в частности, вице-президент АФК «Система» Али Узденов, который очень долгие годы считался «газовым королев» Ростовской области. Кстати, выходцем из этого же региона является Дмитрий Захарченко, который заняв пост в ГУЭБиПК и, близко сойдясь с сотрудником ФСБ РФ Дмитрием Сениным, получил большое влияние на тогдашнего вице-президента «Газпрома» Кирилла Селезнева. Именно благодаря этому Узденову в свое время удалось собрать вокруг себя все сбытовые «дочки» «Газпрома» в регионе.
Узденов начал снабжать контрактами на крупные суммы тогда еще небольшое башкирское НИИ «Петон» еще когда «Башнефть» входила в АФК «Систему». Позже появилась идея превратить «Петон» в одного из крупнейших получателей подрядных денег и от «Газпрома». Такое стремительное продвижение никому ранее не известной компании объясняется тем, что, по данным источников Rucriminal.info, Узденов был неофициальным совладельцем НИИ «Петон». Доли также были у главы «Нового потока» Дмитрия Мазурова и еще ряда неназываемых лиц. Вероятно, что после изучения документов, изъятых во время обысков 14 августа, у следствия появятся серьезные вопросы к Узденов и другим бенефициарам «Петона».