Швейцария ввела санкции против "Газпромбанка" из-за "Панамагейт". Банк был заподозрен в отмывании денег

"Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии" (Swiss financial market supervisory authority – FINMA) выявило в Gazprombank (Switzerland) серьёзные недостатки в процессах по противодействию отмыванию денег в отношении частных клиентов, сообщает источник. В сообщении швейцарского регулятора сказано, что "Банк не смог провести адекватные экономические пояснения в деловых отношениях и сделках с повышенными рисками отмывания денег. FINMA запретила Gazprombank (Switzerland) принимать новых частных клиентов до дальнейшего уведомления". В сообщении также сказано:




В заголовке сообщения швейцарского регулятора упоминаются "Панамские бумаги". Это словосочетание прогремело во всём мире почти два года назад. Напомню, что публикация итогов расследования, получившего в прессе самые разные названия – "Панамагейт" (или "Панамские документы", или "Панамские бумаги", или "Панамский архив"), произошла 3 апреля 2016 года. Таким образом, можно сделать вывод, что FINMA очень тщательно и скрупулёзно, в течении почти двух лет, проводил своё расследование, которое, согласно сообщению, затронуло тридцать швейцарских банков. В итоге санкции коснулись лишь "дочки" российского "Газпромбанка". Уже в апреле 2016 года распространилась информация о том, что "Газпромбанк" обвиняется в нарушении швейцарских законов (читай ниже). Тогда у экспертов возникли вопросы по взаимоотношениям банка с другом детства президента РФ виолончелистом Ролдугиным. Из "Панамских бумаг" выяснилось, что этот гражданин, оказывается, долларовый миллиардер, хотя в бизнесе не разбирается, и ничего в нём не смыслит. Сразу же начались подозрения, что он не более, чем чей-то фронтмен. То есть является номинальным держателем кошелька человека, который по каким-то причинам не может владеть этим кошельком официально. Если рассуждать строго логически, то единственной разумной кандидатурой такого человека является гражданин Путин. В отличие от швейцарских регуляторов, российский ЦБ "Панамские бумаги" не заинтересовали. Из полученного мною от регулятора ответа следовало, что ЦБ не собирается проводить собственное расследование причастности российских банков к сомнительным, или даже незаконным, операциям с оффшорными компаниями, о которых стало известно из "Панамских документов". Что-ж, в нашей сувенирной демократии иного варианта трудно было ожидать. Очень хорошо, что в Швейцарии демократия совсем другая, и они смогли довести до логического конца своё расследование, которое показало, что швейцарская "дочка" "Газпромбанка" нарушила швейцарские законы. Это бросает тень и на российский "Газпромбанк". Возможно, и он нарушает законы. Просто об этом пока ничего не известно. Мы можем только гадаться.
АО "Газпромбанк" (Москва) обвиняется в нарушении швейцарских законов, стало известно FinNews.ru из публикации русской службы Би-би-си и других СМИ. 

В распоряжении "Международного консорциума журналистов-расследователей" (ICIJ) оказались документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая, как утверждают авторы расследования, в ряде случаев помогала клиентам совершать противоправные действия. 

На основании этих документов журналистами были проведены дополнительные расследования. В частности, репортёры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали некоторые документы профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Марку Питу. Просмотрев их, он заявил: "Эти транзакции очень подозрительны. Они должны были поднять красный флаг для банка". Однако, это сделано не было. По предположению участников расследования, это произошло потому, что банки не очень тщательно следовали процедурам проверки клиентов. 

Например, когда компания International media overseas (IMO, Панама) открывала счёт в швейцарском подразделении "Газпромбанка", российскому музыканту Сергею Ролдугину, как бенефициару этой компании, необходимо было указать, знает ли он "политически значимых лиц". Он ответил "нет", хотя на тот момент информация о его дружбе с Владимиром Путиным была уже опубликована. 

Марк Пит утверждает, что "Газпромбанк" был обязан проверить утверждения Ролдугина. Этого требуют швейцарские законы. "Но я не вижу признаков, что это было сделано. В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счёт клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы", – уверен Марк Пит. 

АО "Газпромбанк" создано в 1990 году (лицензия № 354). Уставный капитал банка составляет 24 532 277 000 рублей.